Inversiones Mayer SpA

Corporate history on record

1. Other act· July 25, 2024

   La junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Mayer SpA aprueba la fusión y la modificación de estatutos.

   INVERSIONES MAYER SpA

2. Other act· July 26, 2024

   La junta general extraordinaria de accionistas de Santa Magdalena S.A. aprueba la fusión y la modificación de estatutos.

   SANTA MAGDALENA S.A.

3. Other act· July 31, 2024

   Se reduce a escritura pública el acuerdo de fusión por incorporación y la actualización de estatutos de la absorbente.

   PAMELA MAYER SCHMITT · BÁRBARA MAYER SCHMITT · ANDREA MAYER SCHMITT · ALEJANDRO ARTURO MUÑOZ SEGUEL

Official extract text

ENRIQUE RODRIGUEZ SEPULVEDA, Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos 1160, Subsuelo, Comuna de Santiago, Suplente del Titular don FELIX JARA CADOT, según Decreto Judicial N°486-2024, de fecha 12/07/2024, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; certifica: Por escritura hoy ante mí, Repertorio N°20.717-2024; doña PAMELA MAYER SCHMITT, sicopedagoga; doña BÁRBARA MAYER SCHMITT, periodista; doña ANDREA MAYER SCHMITT, diseñadora, las dos últimas por sí, y conjuntamente, en representación de la sociedad INVERSIONES WIMA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación rol único tributario número setenta y ocho millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta guion cinco; todas las anteriores domiciliadas para estos efectos en Avenida Kennedy N°7308, comuna de Vitacura, Región Metropolitana de Santiago; y don ALEJANDRO ARTURO MUÑOZ SEGUEL, abogado, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 166, oficina 401, comuna de Providencia, Santiago; declaran: /UNO/ don Alejandro Arturo Muñoz Seguel, que debidamente facultado y conforme a lo dispuesto en el artículo 157 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas; reduce a escritura, en forma conjunta y en una sola escritura pública; el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “SANTA MAGDALENA S.A.”, RUT 76.483.857-2 celebrada el 26/07/2024, y el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES MAYER SpA.”, RUT N°76.044.441-3 celebrada el 25/07/2024, ambas, en mi presencia y que acordaron: 1° La fusión por incorporación de las sociedades Inmobiliaria Masi Limitada, RUT 76.005.775.4, inscrita a fojas 49.514 N°35.088 del Registro de Comercio del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; y Santa Magdalena S.A. , inscrita a fojas 47.018 N°27.565 del Registro de Comercio del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, (absorbidas) en Inversiones Mayer SpA, inscrita a fojas 56.345 N°38.979 del Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, (absorbente) y continuadora legal, incorporándose a esta última las socias y accionistas y patrimonio de las sociedades absorbidas, a contar fecha de escritura que se extracta. 2° Los balances al 31/05/2024 de las sociedades que son objeto de la fusión; el proforma de las sociedades fusionadas y el Informe de fusión, en los términos del art.155 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en que se describen los principales términos y condiciones de la fusión. 3° La relación de canje o intercambio de acciones y derechos sociales de las sociedades involucradas en la fusión. 4° La disolución de las sociedades “Inmobiliaria Masi Limitada”, y “Santa Magdalena S.A.”, como consecuencia y efecto de la fusión. 5° El aumento de capital en la absorbente de $4.489.893.949.- dividido en 1.400.000 acciones a $4.492.648.506.- dividido en 1.400.006 acciones. 6° La ampliación del objeto social de la absorbente incorporando la actividad agrícola que desarrollaba Inmobiliaria Masi Limitada y la consecuente modificación de los artículos cuarto, quinto y primero transitorio de los estatutos sociales de Inversiones Mayer SpA, como consecuencia de la fusión, relativos al objeto social y capital social los dos últimos citados cuyos textos se reemplazan por los textos que se contienen como artículos cuarto y quinto permanente, y primero transitorio, del texto modificado, refundido y actualizado de los nuevos estatutos de la absorbente “INVERSIONES MAYER S.A.”. 7° El texto modificado, refundido y actualizado de los nuevos estatutos de la absorbente “INVERSIONES MAYER S.A.”, que en materia de extracto se resumen más adelante. /DOS/ Doña PAMELA MAYER SCHMITT; doña BÁRBARA MAYER SCHMITT, y doña ANDREA MAYER SCHMITT, ya individualizadas, como únicas y actuales socias de la sociedad INMOBILIARIA MASI LIMITADA, juntamente con las accionistas de las sociedades SANTA MAGDALENA S.A. e INVERSIONES MAYER SpA, que también concurren a la presente escritura, han acordado y aprobando: 1° La fusión por incorporación de “Inmobiliaria Masi Limitada y Santa Magdalena S.A. (absorbidas) en Inversiones Mayer SpA, (absorbente), y continuadora legal, incorporándose a esta última las socias y accionistas y patrimonio de las sociedades absorbidas, a contar fecha de escritura que se extracta. 2° Los balances al 31/05/2024 de las sociedades que son objeto de la fusión y el proforma de las sociedades fusionadas y el Informe de fusión, en los términos del art.155 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en que se describen los principales términos y condiciones de la fusión. 3° La relación de canje o intercambio de acciones y derechos sociales de las sociedades involucradas en la fusión. 4° La disolución de las sociedades “Inmobiliaria Masi Limitada”, y “Santa Magdalena S.A.”, como consecuencia y efecto de la fusión. 5° El aumento de capital en la absorbente de $4.489.893.949 dividido en 1.400.000 acciones a $4.492.648.506.- dividido en 1.400.006 acciones. 6° La ampliación del objeto social de la absorbente incorporando la actividad agrícola que desarrollaba Inmobiliaria Masi Limitada y la consecuente modificación de los artículos cuarto, quinto y primero transitorio de los estatutos sociales de Inversiones Mayer SpA, como consecuencia de la fusión, relativos al objeto social y capital social cuyos textos se reemplazan por los textos que se contienen como artículos cuarto y quinto permanente, y primero transitorio, del texto modificado, refundido y actualizado de los nuevos estatutos de la absorbente “INVERSIONES MAYER S.A.”. 7° El texto modificado, refundido y actualizado de los nuevos estatutos de la absorbente “INVERSIONES MAYER S.A.”, que en materia de extracto se resumen como sigue: Nombre. “INVERSIONES MAYER SpA”. Domicilio. Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. Duración. Indefinida. Objeto. A) La compra, venta, permuta, arrendamiento, adquisición o enajenación a cualquier título de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles, como asimismo la explotación y administración de éstos, ya sean propios o ajenos por cuenta propia o por cuenta ajena; B) La realización de todas las Operaciones de Cambios Internacionales que de conformidad a las normas legales y reglamentarias se permita realizar; C) La participación en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, ya sean colectivas en comanditas, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en estas últimas, anónimas, de responsabilidad limitada, y SpA, cualquiera que sea su objeto, D) La adquisición, diseño, construcción, mantención y explotación de obras de infraestructura civiles; E) La inversión y desarrollo de proyectos y actividades en el área energética, minera y extractiva; y F) La compra, venta, enajenación, comercialización, arrendamiento en todas sus formas, leasing, administración, u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces por cuenta propia o ajena. La promoción organización construcción desarrollo y participación en todo tipo de negocios inmobiliarios. En el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o de terceros, directamente o a través de sociedad filiales o coligadas y tanto en el país como en el extranjero. Capital, $4.492.648.506.- dividido en 1.400.006.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, Julio 31 de 2024. N.P. suplente Enrique Rodríguez Sepúlveda.

Corporate history on record

1. Transformation· August 25, 2023

   La sociedad INVERSIONES MAYER S.A. se transforma en INVERSIONES MAYER SpA.

   INVERSIONES MAYER S.A. · Inversiones Rayen Limitada · Inversiones Wima Limitada

Official extract text

FELIX JARA CADOT, Notario Público de Santiago, Titular de la 41ª Notaría, con oficio en Huérfanos 1160, Subsuelo, Comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, Repertorio N°23.630-2023, ALEJANDRO ARTURO MUÑOZ SEGUEL, abogado, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 166, oficina 401, comuna de Providencia; expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura Pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INVERSIONES MAYER S.A., RUT 76.044.441-3, inscrita a fojas 56.345 N° 38.979 del Registro de Comercio del año 2.008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; la que se celebró el 25/08/2023, ante mí y en la que se encontraban presente todos sus accionistas: (a) Inversiones Rayen Limitada, representada por doña Adriana Paulina Schmitt Yoma, por 626.506 acciones; y (b) Inversiones Wima Limitada, representada por doña Bárbara Mayer Schmitt y por doña Andrea Mayer Schmitt por 773.494 acciones. Total, 1.400.000 acciones, que representan el 100% de las acciones emitidas por la sociedad; en la que se acordó y aprobó: /Uno/ Transformar la sociedad “INVERSIONES MAYER S.A.”, en una sociedad por acciones, bajo el nombre de “INVERSIONES MAYER SpA”. /Dos/ La Relación de convertibilidad o Canje de Acciones. /Tres/ Que la transformación producirá efectos a contar de la fecha en que se reduzca a escritura el Acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas y /Cuatro/ INVERSIONES RAYEN LIMITADA, del giro de su denominación, rol único tributario, número setenta y ocho millones doscientos setenta y seis mil treinta guion cero, representada en este acto por doña ADRIANA PAULINA SCHMITT YOMA, chilena, casada, sicóloga, cédula nacional de identidad número cinco millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y siete guion ocho; e INVERSIONES WIMA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número setenta y ocho millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta guion cinco representada en este acto por doña BÁRBARA MAYER SCHMITT, chilena, casada, periodista, cédula de identidad número diez millones seiscientos dieciséis mil quinientos treinta y dos guion siete, y por doña ANDREA MAYER SCHMITT, chilena, divorciada, diseñadora, cédula de identidad número diez millones seiscientos dieciséis mil quinientos veinte guion tres, todas las anteriores domiciliadas para estos efectos en Avenida Kennedy número siete mil trescientos ocho, comuna de Vitacura, Región Metropolitana de Santiago; las comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con sus respectivas cédulas y exponen: Que como únicos y actuales accionistas de la sociedad transformada en sociedad por acciones y bajo el nombre de INVERSIONES MAYER SpA; vienen en fijar el texto modificado, refundido y actualizado de sus estatutos, la que se regirá por estos estatutos y en lo no contemplado en él, por las disposiciones contenidas en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio para este tipo de sociedades y la ley de sociedades anónimas y su reglamento y demás disposiciones legales que le sean aplicables y no sean contrarias a estos estatutos y que en materia de extracto se resume del modo siguiente: Nombre, INVERSIONES MAYER SpA; Domicilio, la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias y sucursales que puedan establecerse en otros puntos del país o en el extranjero; Duración, indefinida, a contar de la fecha del presente instrumento; Objeto, A) La compra, venta, permuta, arrendamiento, adquisición o enajenación a cualquier título de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles, valores mobiliarios tales como, acciones, bonos, debentures, derechos sociales cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos de toda clase, derechos en sociedades, como asimismo, la explotación y administración de éstos, ya sean propios o ajenos por cuenta propia o por cuenta ajena; B) La realización de todas las Operaciones de Cambios Internacionales que de conformidad a las normas legales y reglamentarias se permita realizar; C) La participación en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, ya sean colectivas en comanditas, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en estas últimas, anónimas, de responsabilidad limitada, y SpA, cualquiera que sea su objeto, D) La adquisición, diseño, construcción, mantención y explotación de obras de infraestructura civiles; y E) La inversión y desarrollo de proyectos y actividades en el área energética, minera y extractiva. En el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o de terceros, directamente o a través de sociedad filiales o coligadas y tanto en el país como en el extranjero. Capital, cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve millones ochocientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos dividido en un millón cuatrocientos mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración, representación y uso de la razón social, corresponderá a: Adriana Paulina Schmitt Yoma, Bárbara Mayer Schmitt, Andrea Mayer Schmitt y Pamela Mayer Schmitt, quienes actuando conjuntamente dos cualquiera de ellas, representarán a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, septiembre 13 de 2023. Félix Jara Cadot. N.P.