Empresa Nacional De Minería

Official extract text

Juan Cristián Berríos Castro, Notario Reemplazante del Titular de la Octava Notaría de Santiago, Sr. Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos domiciliados en calle Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 28 de abril de 2023, ante el Titular, JAIME RUBÉN PÉREZ DE ARCE ARAYA, cédula nacional de identidad 7.547.546-2 y MARCELO ROCHA ARREDONDO, cédula nacional de identidad 12.483.558-5, en representación de la EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, Rol Único Tributario 61.703.000-4, en adelante “ENAMI”, todos domiciliados para estos efectos en Enrique Mac Iver 459, comuna de Santiago, Región Metropolitana modificaron los estatutos de ENAMI Litio SpA mediante consentimiento escrito y sin forma de junta concurriendo la única accionista, titular de la totalidad de las acciones inscritas a esta fecha en el Registro de Accionistas de la Sociedad, la Accionista viene en modificar los estatutos de la Sociedad en los términos que se indican a continuación. Por el presente instrumento, la Accionista resuelve: a) modificar el número de miembros que componen el directorio de la Sociedad aumentándolos de cinco a ocho miembros; y b) establecer que los directores no serán remunerados por el ejercicio de su cargo, salvo acuerdo, por mayoría simple, de la junta de accionistas o por Resolución de Accionistas según se define dicho término en los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto.- Santiago, 10 de mayo de 2023. Juan Cristián Berríos Castro, Notario Reemplazante.-