Carbo San Luis S.a. Agencia En Chile

Corporate history on record

1. Change of administrator· May 12, 2021

   Se designan nuevos agentes de la agencia en Chile.

   GUILLERMO FEDERICO WALTER · ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO

2. Change of administrator· March 23, 2022

   GUILLERMO FEDERICO WALTER y ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO aceptan el cargo de agente.

   GUILLERMO FEDERICO WALTER · ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO

3. Change of administrator· October 27, 2023

   Se revoca la designación de ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO como agente y sus poderes.

   ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO

4. Change of administrator· January 17, 2024

   GUILLERMO FEDERICO WALTER, como agente, revoca la designación de ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO y sus poderes.

   GUILLERMO FEDERICO WALTER · ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO

Official extract text

DECLARACION DE AGENTE DE CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE. Eduardo Javier Diez Morello, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, comuna de Providencia, certifico que por Escritura Pública, de fecha 17 de enero de 2024, repertorio Nº 944-2024, ante mi GUILLERMO FEDERICO WALTER, argentino, divorciado, ingeniero mecánico, Pasaporte emitido por la República Argentina número AAH949689, en nombre y representación de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, agencia de sociedad anónima extranjera, Rol Único Tributario de Chile número 59.032.470- 1, inscrita a fojas 4.784 número 3.849 en el Registro de Comercio del año 1995, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, ambos domiciliados para estos efectos en San Eugenio 12.462, Parque Industrial Estrella del Sur, comuna de San Bernardo, Santiago, de paso en esta, expresando y declarando lo siguientes : Uno.- Por Directorio Nº 238, celebrado con fecha 12 de mayo de 2021, de CARBO SAN LUIS S.A., reducido a escritura pública con 22 de junio de 2021, ante el Escribano de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República de la Argentina, don María José Fernández, debidamente apostillada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Chile, y protocolizado con fecha 23 de marzo de 2022, ante mí, bajo el repertorio Nº4.414 - 2022, se designaron como nuevos agentes de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, a don GUILLERMO FEDERICO WALTER y a don ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO. Dos.- Por escritura pública de fecha 23 de marzo de 2022, ante mí, bajo el repertorio Nº 4.437 - 2022, don GUILLERMO FEDERICO WALTER, ya individualizado, y don ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO, ya singularizado, ambos por sí y en nombre y representación de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, ya individualizada, aceptaron cada uno de ellos el cargo de Agente de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE. Tres.- Por Directorio Nº 257, celebrado con fecha 27 de octubre de 2023, de CARBO SAN LUIS S.A., reducido a escritura pública con 6 de noviembre de 2023, ante el Escribano de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República de la Argentina, don María José Fernández, debidamente apostillada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Chile, y protocolizado con fecha de 17 de enero del año 2024, ante el Notario Santiago, de don Eduardo Diez Morello, bajo el repertorio Nº 912-2024, se acordó revocar la designación de agente de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, de don ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO, y revocar además todos los poderes que le fueron concedidos. Cuatro.- Por escritura pública de fecha 17 de enero de 2024, ante mí, bajo el repertorio Nº 944-2024, don GUILLERMO FEDERICO WALTER, en su calidad de agente, actuando en nombre y representación CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, revoco las designaciones de agentes de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, de don ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO, y revoco además todos los poderes que le fueron concedidos. De esta forma queda como único Agente de la Agencia en Chile, don GUILLERMO FEDERICO WALTER. Demás estipulaciones en documento protocolizado y en la escritura pública. Santiago, 05 de Febrero de 2024. Eduardo Diez Morello – Notario Público.

Corporate history on record

1. Change of administrator· May 12, 2021

   El directorio de CARBO SAN LUIS S.A. designa como nuevos agentes a Guillermo Federico Walter y Romeu Goncalves Pereira Filho.

   GUILLERMO FEDERICO WALTER · ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO

2. Change of administrator· March 23, 2022

   Se acepta el nombramiento de Guillermo Federico Walter y Romeu Goncalves Pereira Filho como agentes y se revocan las designaciones de Rubén Miguel Groenewold y Juan Carlos Calviño.

   GUILLERMO FEDERICO WALTER · ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO · Rubén Miguel Groenewold · Juan Carlos Calviño

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, comuna de Providencia, Certificado que por escritura pública de fecha 23 de Marzo de 2022, Repertorio N° 4437 – 2022, comparecen don GUILLERMO FEDERICO WALTER, argentino, divorciado, ingeniero mecánico, Pasaporte emitido por la República Argentina número AAA104477, y don ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO, brasilero, casado, ingeniero químico, Pasaporte emitido por la República del Brasil número FT 705773, ambos por si y en nombre y representación de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, agencia de sociedad anónima extranjera, Rol Único Tributario de Chile número 59.032.470-1, inscrita a fojas 4.784 número 3.849 en el Registro de Comercio del año 1995, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, todos domiciliados para estos efectos en San Eugenio 12.462, Parque Industrial Estrella del Sur, comuna de San Bernardo, Santiago, de paso en esta, expresando y declarando lo siguientes : Uno.- Por Directorio Nº 238, celebrado con fecha 12 de mayo de 2021, de CARBO SAN LUIS S.A., reducido a escritura pública con 22 de junio de 2021, ante el Escribano de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República de la Argentina, don Maria José Fernández, debidamente apostillada ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Chile, y protocolizado con fecha 23 de marzo de 2002, ante mí, bajo el repertorio Nº4.414 - 2022, se designaron como nuevos agentes de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, a don GUILLERMO FEDERICO WALTER y a don ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO. Dos.- Por escritura pública de fecha 23 de marzo de 2002, ante mí , bajo el repertorio Nº 4.437 - 2022, don GUILLERMO FEDERICO WALTER, ya individualizado, y don ROMEU GONCALVES PEREIRA FILHO, ya singularizado, ambos por si y en nombre y representación de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, ya individualizada, aceptaron cada uno de ellos el cargo de Agente de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE, y declararon para todos los efectos, legales y contractuales, en conformidad al artículo 124 de la Ley Nº18.046, sobre Sociedades Anónimas, lo siguiente : a.- Que se revocan las designaciones de don Rubén Miguel Groenewold y de don Juan Carlos Calviño, como Agentes de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE. b.- Que aceptan sus nombramientos como Agentes de CARBO SAN LUIS S.A. AGENCIA EN CHILE. c.- Que conocen la legislación chilena y los reglamentos por los cuales habrán de regirse en el país, la agencia, actos, contratos y obligaciones. d.- Que se les confirió un poder general, en el que se expresa en forma clara y precisa que los agentes obran en Chile, bajo la responsabilidad directa de la sociedad, CARBO SAN LUIS S.A., y que se les otorgaron expresamente las facultades a que se refiere el inciso segundo del artículo 7º del Código Procedimiento Civil de Chile. Demás estipulaciones en documento protocolizado y en la escritura pública. Santiago, 01 Abril 2022. E. Diez Morello. Notario Público.