Teknomeal S P A

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de febrero de 2011

   Constitución de TEKNOMEAL SpA.

   TEKNOMEAL SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Notario Público Titular 12° Notaría de Santiago, Teatinos 331, Certifica: Por escritura pública, hoy, ante mí, ROBERTO HERNAN PINILLA VARGAS, abogado, c.i. Nº 8.771.244-3, domiciliado en calle Bio Bio 441, comuna y ciudad de Santiago, viene a sanear acta en siguiente sentido: Con fecha 10 de Junio de 2016, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “ TEKNOMEAL S p A ” número Uno, Rut: 76.138.873-8: El Extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 67940 Nº 36561 del año 2016, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago. Por un error involuntario y desconocimiento el extracto de dicha escritura citada solo fue inscrito en el Registro de Comercio Santiago según las inscripciones indicadas, pero no fue publicado en el Diario Oficial en el plazo legal. En este acto el compareciente ya individualizado, viene a acogerse a la ley 19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades y modificaciones al Código de Comercio y otros cuerpos legales para publicar válidamente el Extracto de la escritura de Acta ya citada que es del siguiente tenor: “ EXTRACTO- PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Notario Público de la Duodècima Notaria Santiago, Teatinos trescientos treinta y uno, comuna Santiago; Certifico: Por escritura pública, hoy ante mí, Roberto Hernán Pinilla Vargas, Rut. Ocho millones setecientos setenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro guiòn tres, edad cincuenta y dos años, abogado, domiciliado en Bio Bio cuatrocientos cuarenta y uno, Santiago, quien debidamente facultado por la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TEKNOMEAL S p A., Rol Único Tributario número setenta y seis millones ciento treinta y ocho mil ochocientos setenta y tres guiòn ocho, Capital inicial Treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos.- Fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas doce mil setecientos treinta, número nueve mil quinientos sesenta y dos, correspondiente al año dos mil once, viene en reducir a escritura pública Acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES “TEKNOMEAL SpA”, número Uno, de fecha diez de Junio de dos mil dieciseis, en el siguiente sentido: PRIMERO: Se modifica el artículo noveno letra a) de los estatutos constitutivos de la sociedad el cual dice “Comprar, vender, adquirir, permutar y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos, acciones, valores, participaciones sociales, bonos y fijar las condiciones en los respectivos actos y contratos; tratándose de ventas o adquisiciones de bienes de capital e inmuebles por valores superiores a mil quinientas unidades de fomento el Gerente General deberá contar con la aprobación del Directorio citado extraordinariamente para ese efecto”.. SEGUNDO: La JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS por unanimidad aprobó modificar el artículo noveno letra a) para todos los efectos legales, por el siguiente texto: “Comprar, vender, adquirir, permutar y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, contratar créditos y suscribir pagarés, derechos, acciones, valores, participaciones sociales, bonos y fijar las condiciones en los respectivos actos y contratos; Asimismo tratándose de ventas o adquisiciones de bienes de capital e inmuebles, contratación de créditos, aceptación de pagarés, y/o todo documento mercantil por valores superiores a cuatro mil unidades de fomento, el Gerente General deberá contar con la aprobación del Directorio citado extraordinariamente para ese efecto.” TERCERO: De acuerdo a lo expuesto la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS declara que en lo no modificado por la presente rige plenamente lo dispuesto en la escritura de Constitución de la Sociedad por Acciones “TEKNOMEAL S p A”., de fecha veinticinco de Febrero de dos mil once inscrita a fojas doce mil setecientos treinta, número nueve mil quinientos sesenta y dos del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año dos mil once; y especialmente los poderes otorgados y ratificados al Directorio compuesto por don EDUARDO FERNANDO DELAUNOY LOCH, en calidad de Presidente, don LUIS PATRICIO PALOMERO ZUMARAN y don JOSE MIGUEL SANDOVAL BASAI, ambos en calidad de Directores y al señor Gerente General don GABRIEL ERIKO SILVA CIFUENTES, cédula nacional de identidad número cinco millones a seiscientos sesenta y un mil ochocientos doce guion cero. todos individualizados. Santiago, 10 de Junio de 2016”.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de Septiembre del año 2016.