Naviera Ultranav Chile Dos Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de noviembre de 1996

   Constitución de Naviera Ultranav Chile Limitada.

   Naviera Ultranav Chile Limitada

2. Constitución· 1 de abril de 2024

   Constitución de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada.

   Naviera Ultranav Chile Dos Limitada

3. Otro acto· 1 de abril de 2024

   Fusión por absorción de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada en Naviera Ultranav Chile Limitada, con incorporación de Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones como nuevas socias.

   Mina Invierno Limitada · Inversiones Laguna Blanca Limitada · Inversiones Ultraterra Limitada · Inversiones Fausto Sociedad Anónima · Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Miraflores número 178, quinto piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de 1 de abril de 2024, repertorio 15.079 - 2024, otorgada ante mí, Mina Invierno Limitada, Inversiones Laguna Blanca Limitada e Inversiones Ultraterra Limitada, todas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte número 500, piso 22, Las Condes, en su calidad de únicas socias de Naviera Ultranav Chile Limitada, constituida por escritura pública de 17 de noviembre de 1996, otorgada Notaría de Santiago de Antonieta Mendoza Escalas, actualmente inscrita a fojas 16.982, Nº7.476, Registro Comercio Santiago 2024, y, asimismo, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte número 500, piso 22, Las Condes, en su calidad de únicas socias de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, constituida por escritura pública de 1 de abril de 2024, otorgada ante mí, cuya inscripción en Registro Comercio Santiago se encuentra en trámite, acordaron la modificación de ambas sociedades en siguiente sentido: Uno/ Se acuerda la fusión de Naviera Ultranav Chile Limitada y Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, absorbiendo la primera a la última, incorporándose el total del activo y pasivo de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada a Naviera Ultranav Chile Limitada, disolviéndose Naviera Ultranav Chile Dos Limitada por el sólo ministerio de la ley e incorporándose como nuevas socias de la sociedad absorbente, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones. Dos/ Se acuerda que en virtud de fusión antes referida se incremente el capital social de Naviera Ultranav Chile Limitada, de US$247.085.277,19, íntegramente pagado, a la cantidad de US$279.749.404,46. Incremento de capital de US$32.664.127,27 se produce como consecuencia de sumar al capital de la sociedad absorbente el capital de la sociedad absorbida. Tres/ Aprobar Balance de Fusión de que se da cuenta en escritura extractada. Cuatro/ Socios sociedad absorbida declaran conocer y aceptar íntegramente Pacto Social de sociedad absorbente. Cinco/ A consecuencia de fusión antes indicada, quedan como únicos socios de Naviera Ultranav Chile Limitada, Mina Invierno Limitada, Inversiones Laguna Blanca Limitada, Inversiones Ultraterra Limitada, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones las que acuerdan modificar el Artículo Quinto del Pacto Social de Naviera Ultranav Chile Limitada correspondiente al capital social, consignando que el mismo asciende a la cantidad de US$279.749.404,46, íntegramente aportado y pagado por las socias, con siguientes cantidades: /a/ Mina Invierno Limitada, US$2.883,72.-; /b/ Inversiones Laguna Blanca Limitada, US$169,66.-; /c/ Inversiones Ultraterra Limitada, US$0,01.-; /d/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima, US$104.065,59.-; y /e/ Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, US$279.642.285,48. Responsabilidad de los socios queda siempre limitada al monto de sus aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago 8 de abril de 2024.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Miraflores número 178, quinto piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de 1 de abril de 2024, repertorio 15.076 - 2024otorgada ante mí, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ambas domiciliadas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron Naviera Ultranav Limitada, constituida escritura pública 4 septiembre 1963, otorgada Notaría de Santiago de Javier Echeverría Vial, inscrita a fojas 5.692, Nº2.809, Registro Comercio de Santiago año 1963. Modificaciones consisten: Uno/ En el marco de la reestructuración acordada por los socios, se dividió Naviera Ultranav Limitada en dos sociedades, la misma Naviera Ultranav Limitada, que continuará con su misma razón social y cuyo capital social se disminuye en US$32.664.127,27.-, y la constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, a la que se aportó como capital el monto antes indicado, distribuyéndole parte del activo y pasivo de la primera según se indica en escritura extractada. Dos/ Las menciones materia de extracto correspondientes a la modificación de Naviera Ultranav Limitada constan en extracto separado, siendo las menciones materia de extracto del pacto social de la nueva sociedad “Naviera Ultranav Chile Dos Limitada” que se constituyó al efecto, las siguientes: Socios: Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, todas domiciliadas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes. Razón Social: “Naviera Ultranav Chile Dos Limitada”, sin perjuicio poder usar nombre fantasía “Naviera Ultranav Chile Dos Ltda.”, fines comerciales y publicitarios. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto adquirir, enajenar, administrar y, en general, explotar, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, invertir en toda clase de actividades y participar en toda clase de sociedades, asociaciones y comunidades, cualquiera sea su naturaleza, sin restricciones de ninguna especie; la prestación de asesorías en materias económicas, financieras, comerciales, gerenciales y administrativas; el desarrollo de actividades navieras, para lo cual podrá adquirir, enajenar, arrendar, y, en general, explotar, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, naves de toda clase, remolcadores, lanchas y otros afines; adquirir, enajenar, importar, exportar, transportar, almacenar, y distribuir todo tipo de mercaderías, incluyendo graneles sólidos y líquidos, gas licuado y combustibles de cualquier especie, por cuenta propia o ajena, en naves propias o arrendadas; prestar servicios de salvamento, asistencia o auxilio de naves y artefactos navales, y remolque para facilitar las maniobras de entrada, salida, atraque, desatraque, carga y descarga, y, en general, asistir en puerto naves y artefactos navales; prestar servicios de agenciamiento, suministro a naves y artefactos navales en puertos, bahías y costa afuera; prestar servicios de intermediación y corretaje de naves, fletes, transportes y cargas; y, en general, realizar actividades y prestar servicios de cualquier manera relacionados con el comercio marítimo; la prestación de todo tipo de servicios de administración y gestión de naves nacionales o extranjeras, dentro del país o en el extranjero; la prestación de servicio de asesorías en proyectos específicos de toda clase de asesorías navieras, incluyendo la administración y gestión de recursos humanos; la prestación de servicios de logística, gestión naviera y evaluación de proyectos; y el desarrollo de actividades y la prestación de servicios administración, gestión y agenciamiento de negocios ajenos y, en general, de todo tipo de representación, mandato y comisión. Domicilio: Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, sin perjuicio pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos de la República o en el extranjero. Duración: Desde fecha escritura extractada hasta el 31 de diciembre de 2050, plazo que se prorrogará tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 10 años cada uno según escritura extractada. Capital: US$32.664.127,27.-, que los socios aportan y pagan de la siguiente manera: /a/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima aporta la cantidad de US$12.151,05.-, íntegramente pagados a entera satisfacción de los demás socios y de la Sociedad; y /b/ Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones aporta la cantidad de US$32.651.976,22.-, íntegramente pagados a entera satisfacción de los demás socios y de la Sociedad. Responsabilidad: Responsabilidad de los socios se limita a monto de respectivos aportes. Administración: Representación, administración y uso de razón social corresponderá a los socios quienes la ejercerán a través de un Directorio de tres miembros, cuya forma de designación, actuación y facultades constan en escritura extractada. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 8 de abril de 2024.