Administradora de Naves Humboldt Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 août 1990

   Constitución original de Administradora de Naves Humboldt Limitada.

2. Autre acte

   Se modificó la administración, reduciendo de cuatro a tres los miembros del directorio y precisando su designación y funcionamiento.

3. Changement de nom

   Se repactó y refundió el pacto social, manteniendo la razón social Administradora de Naves Humboldt Limitada y permitiendo nombres de fantasía comerciales.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, Av. Isidora Goyenechea 3.477, Of. 10, Las Condes, certifico: Por escritura pública de 5 de noviembre de 2025, otorgada ante mí; Naviera Ultranav Chile Limitada e Inversiones Fausto Sociedad Anónima, ambos domiciliados en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte N°500, piso 19, Las Condes; modificaron “Administradora de Naves Humboldt Limitada”, en adelante la “Sociedad”, constituida escritura pública de 01 de agosto de 1990, otorgada en la Notaría de Valparaíso de Jorge Alemparte Jiménez, inscrita a fojas 443, Nº437 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1990. Modificaciones objeto de extracto consisten en: Uno/ Disminuir de cuatro a tres los miembros del Directorio a través del cual los socios ejercen la administración de la Sociedad, estableciendo al efecto que la representación, administración y uso de razón social corresponderá a los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio compuesto de tres miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad; y, asimismo, estableciendo que los directores serán designados y removidos por los socios de común acuerdo mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio social y que para sesionar y adoptar acuerdos requerirán los quórums que se indican en escritura extractada. Dos/ Repactar Administradora de Naves Humboldt Limitada, sin solución de continuidad, otorgando al efecto, un texto único, coordinado, refundido y sistematizado de su Pacto Social, que reemplazará completamente al anterior, cuyas materias objeto de extracto se indican a continuación: Razón Social: “Administradora de Naves Humboldt Limitada”, sin perjuicio de lo cual podrá usar también el nombre de fantasía “Humboldt” o “Humboldt Ltda.” o “Humboldt Shipmanagement Ltda.” para fines comerciales y publicitarios. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto prestar servicios y efectuar asesorías a la actividad marítima y naviera, así como realizar todo tipo de actos y servicios relacionados con dichas actividades y, en general, ejecutar y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, y ceder, a cualquier título, el dominio, uso o goce de los mismos; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; participar en sociedades de cualquier clase y objeto; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su actividad o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. Domicilio: Comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso, sin perjuicio pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos de la República o en el extranjero. Duración: La sociedad existe desde 01 de agosto de 1990 y durará hasta el 31 de diciembre del año 2050, plazo que se prorrogará tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 10 años cada uno, en forma indicada en escritura extractada. Capital: US$982.955,01, íntegramente aportado y pagado siguiente manera: a/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima, ha aportado US$982,96, íntegramente pagados a entera satisfacción socios y sociedad; y b/ Naviera Ultranav Chile Limitada ha aportado US$981.972,05, íntegramente pagados a entera satisfacción socios y sociedad. Responsabilidad: Responsabilidad de los socios queda limitada monto de respectivos aportes. Administración: Representación, administración y uso de razón social corresponderá a los socios quienes la ejercerán a través de un Directorio de tres miembros, cuya forma de designación, actuación y facultades constan en escritura extractada. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de noviembre de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 août 1990

   Se constituyó Administradora de Naves Humboldt Limitada.

2. Changement de capital· 1 octobre 2024

   Se acordó una división de la sociedad, con disminución de capital de USD 1.951.841,14 a USD 982.955,01.

   Inversiones Fausto Sociedad Anónima · Naviera Ultranav Chile Limitada

Texte officiel de l’extrait

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, Av. Isidora Goyenechea 3.477, Of. 10, Las Condes, certifico: Por escritura pública de 01 de octubre de 2024, otorgada ante mí; Naviera Ultranav Chile Limitada e Inversiones Fausto Sociedad Anónima, ambas domiciliadas en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte N° 500, piso 19, Las Condes; modificaron “Administradora de Naves Humboldt Limitada”, constituida escritura pública de 01 de agosto de 1990, otorgada en la Notaría de Valparaíso de Jorge Alemparte Jiménez, inscrita a fojas 443, Nº 437 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1990. Modificaciones consisten en: Uno/ En el marco de reestructuración acordada por los socios, se dividió Administradora de Naves Humboldt Limitada en dos sociedades, la misma Administradora de Naves Humboldt Limitada, que continuará con su misma razón social y cuyo capital social se disminuye en USD 968.886,13 y la constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Administradora de Remolcadores Ultratug Limitada, a la que se aportó como capital el monto antes indicado, distribuyéndole parte del activo y pasivo de la primera según se indica en escritura extractada. Dos/ Aprobar Balance División de sociedad que se divide y de la sociedad que se constituye a consecuencia de dicha división preparado para efectos de división, referido en escritura extractada. Tres/ En consideración a acuerdo de división antes indicado, se disminuye capital de Administradora de Naves Humboldt Limitada de USD 1.951.841,14, íntegramente aportado y pagado, a USD 982.955,01, también íntegramente aportado y pagado, y se acuerda modificar el Pacto Social de Administradora de Naves Humboldt Limitada, sustituyendo Artículo Sexto Pacto Social referente al capital social, consignando que el mismo asciende a cantidad de USD 982.955,01, que los socios aportan y pagan de la siguiente manera: /a/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima, ha aportado la cantidad de USD 982,96, íntegramente pagados a entera satisfacción de la otra socia y de la Sociedad; y /b/ Naviera Ultranav Chile Limitada, ha aportado la cantidad de USD 981.972,05, íntegramente pagados, a entera satisfacción de la otra socia y de la Sociedad. Socios reiteran límite responsabilidad a respectivos aportes. Cuatro/ En consideración a la división acordada, junto con la disminución de capital, se acuerda también constituir una nueva sociedad de responsabilidad limitada, denominada Administradora de Remolcadores Ultratug Limitada, a la cual se asigna la parte del patrimonio de la sociedad que se divide, conformada por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que se indican en el Balance de División. El Pacto Social de Administradora de Remolcadores Ultratug Limitada que se constituye consta en escritura extractada, indicándose las menciones materia de extracto de la misma, en extracto separado. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de octubre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 août 1990

   Constitución de Administradora de Naves Humboldt Limitada.

2. Autre acte· 1 avril 2024

   Naviera Ultranav Chile Limitada absorbe a Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, incorporando su activo y pasivo y disolviéndose esta última.

   Naviera Ultranav Chile Limitada · Naviera Ultranav Chile Dos Limitada

Texte officiel de l’extrait

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Miraflores número 178, quinto piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de 1 de abril de 2024, otorgada ante mí, repertorio N°15.080/2024, Naviera Ultranav Chile Limitada, por sí y como continuadora legal de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada e Inversiones Fausto Sociedad Anónima, todas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, Santiago, modificaron “Administradora de Naves Humboldt Limitada”, constituida escritura pública de 1 de agosto de 1990, otorgada en la Notaría de Valparaíso de Jorge Alemparte Jiménez, inscrita a fojas 443 Nº437 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1990. Modificaciones consisten en: Uno/ Dar cuenta que por escritura pública otorgada el 1 de abril de 2024, ante mí, se acordó la fusión de Naviera Ultranav Chile Limitada y Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, absorbiendo la primera a la última, incorporándose el total del activo y pasivo de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada a Naviera Ultranav Chile Limitada, disolviéndose Naviera Ultranav Chile Dos Limitada por el sólo ministerio de la ley. Dos/ Producto de fusión antes indicada la totalidad de los derechos sociales que Naviera Ultranav Chile Dos Limitada mantenía en Administradora de Naves Humboldt Limitada se radicaron en Naviera Ultranav Chile Limitada, pasando Naviera Ultranav Chile Limitada a ocupar su lugar como socia de Administradora de Naves Humboldt Limitada, lo que es aceptado y ratificado por otra socia. Consecuencia de lo anterior, quedan cómo únicos socios de Administradora de Naves Humboldt Limitada, las sociedades Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Ultranav Chile Limitada. Tres/ A consecuencia de lo anterior, se sustituye: a/ Artículo Primero del Pacto Social referente a nombre de socios de Administradora de Naves Humboldt Limitada indicando que son Naviera Ultranav Chile Limitada e Inversiones Fausto Sociedad Anónima; y b/ Artículo Sexto del Pacto Social referente al capital social de Administradora de Naves Humboldt Limitada, consignando que el mismo asciende a la cantidad de US$1.951.841,14.- íntegramente aportado y pagado por socios siguiente manera: /i/ Naviera Ultranav Chile Limitada US$1.949.889,30.-; y /ii/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima US$1.951,84.- Socios reiteran límite de responsabilidad a respectivos aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago 17 de abril de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 août 1990

   Constitución de Administradora de Naves Humboldt Limitada.

2. Cession de droits· 1 avril 2024

   Como consecuencia de la división de Naviera Ultranav Limitada, se asigna a Naviera Ultranav Chile Dos Limitada la totalidad de los derechos sociales que aquella tenía en la sociedad.

   Naviera Ultranav Limitada · Naviera Ultranav Chile Dos Limitada

Texte officiel de l’extrait

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Miraflores número 178, quinto piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de 1 de abril de 2024, otorgada ante mí, repertorio N°15.077/2024, Naviera Ultranav Limitada, Naviera Ultranav Chile Dos Limitada e Inversiones Fausto Sociedad Anónima, todas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, Santiago, modificaron “Administradora de Naves Humboldt Limitada”, constituida escritura pública de 1 de agosto de 1990, otorgada en la Notaría de Valparaíso de Jorge Alemparte Jiménez, inscrita a fojas 443 Nº437 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1990. Modificaciones consisten en: Uno/ Dar cuenta que como consecuencia de división de Naviera Ultranav Limitada acordada por escritura pública otorgada también el 1 de abril de 2024, ante Notario de Santiago, María Soledad Lascar Merino, se asignó a Naviera Ultranav Chile Dos Limitada la totalidad de los derechos sociales de Administradora de Naves Humboldt Limitada de que Naviera Ultranav Limitada era titular, pasando Naviera Ultranav Chile Dos Limitada a ocupar su lugar como socia de Administradora de Naves Humboldt Limitada, lo que es aceptado y ratificado por otra socia. Consecuencia de lo anterior, quedan cómo únicos socios de Administradora de Naves Humboldt Limitada, las sociedades Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Ultranav Chile Dos Limitada. Dos/ A consecuencia de lo anterior, se sustituye: a/ Artículo Primero del Pacto Social referente a nombre de socios de Administradora de Naves Humboldt Limitada indicando que son Naviera Ultranav Chile Dos Limitada e Inversiones Fausto Sociedad Anónima; y b/ Artículo Sexto del Pacto Social referente al capital social de Administradora de Naves Humboldt Limitada, consignando que el mismo asciende a la cantidad de US$1.951.841,14.- íntegramente aportado y pagado por socios siguiente manera: /i/ Naviera Ultranav Chile Dos Limitada US$1.949.889,30.-; y /ii/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima US$1.951,84.- Socios reiteran límite de responsabilidad a respectivos aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago 17 de abril de 2024.