Iss SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Abogado, Notario Público, Interino de la 40 Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifica: hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad ISS SpA, celebrada con fecha 23 de abril de 2025, Repertorio 1779-2025, en mi presencia y totalidad accionistas, todos con derecho a voto. Referida Junta acordó: UNO. Convertir las actuales acciones emitidas por la Sociedad, en acciones A, y aumentar el número de acciones de la Sociedad, sin aumentar el capital, mediante la emisión de acciones liberadas de pago de Serie B. DOS. Dar cuenta del derecho de opción preferente para suscribir las acciones liberadas de pago. TRES. Suscripción de las acciones liberadas de pago. CUATRO. Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio del Estatuto Social: Los Accionistas acordaron modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.000.000, dividido en 1.002 acciones nominativas, sin valor nominal, conformado por dos series de acciones, denominadas “Serie A” compuesta por 1.000 acciones, y “Serie B”, o “Preferentes”, compuesta por 2 acciones.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones Serie A y en 2 acciones Serie B o Preferentes, todas ellas nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan del siguiente modo: /i/ don Sebastián Patricio Hasbún Wunkhaus suscribe y paga 1.000 acciones de la Serie A; /ii/ Don Gustavo Adolfo Hasbún Selume suscribe y paga 1 acción de la Serie B; y, /iii/ Don Luis Enrique Hasbún Selume suscribe y paga 1 acción de la Serie B. En consecuencia, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. CINCO. Acordar modificar la administración de la Sociedad y recovar poderes existentes. La administración, representación y el uso de la razón social será ejercida de manera conjunta, por un accionista de la “Serie A” y un accionista de la “Serie B” o por ambos accionistas de la “Serie B”, quienes, actuando de la forma indicada y anteponiendo sus firmas a la razón social representarán a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes. SEIS. Modificar el artículo Noveno de los estatutos sociales, adecuándolo al nuevo régimen de administración anteriormente descrito, detallando las facultades que corresponderán a quienes representen a la sociedad en conformidad al nuevo régimen. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de abril de 2025.