Inversiones Abr E Hijos S.a.

Official extract text

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos Nº 578, Santiago, certifico que con fecha 20 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10.139/2024, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada con esa misma fecha y, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordaron: Uno) Sanear y rectificar el Acuerdo Tercero número Dos) de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de enero de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2021, en la notaría de Santiago de doña Nancy de La Fuente y su extracto. Las menciones de este mismo se consignan en extracto separado. Dos) Sanear y rectificar el Acuerdo Segundo número Dos) de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 11 de enero de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 23 de noviembre de 2021, en la notaría de Santiago de doña Nancy de La Fuente; y su extracto. Las menciones de este mismo se consignan en extracto separado. Tres) Dividir la sociedad en dos sociedades anónimas cerradas. Como consecuencia de la división la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., será la continuadora legal; con las reformas a sus estatutos que se consignan en extracto separado; y se constituye a partir de ésta una nueva sociedad anónima cerrada con el nombre de INVERSIONES ABR E HIJOS S.A., de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Accionistas: a) La sociedad Inversiones y Asesorías Kimo Limitada, Rol Único Tributario N° 76.699.359-1, la sociedad Inversiones y Asesorías JBC Limitada, Rol Único Tributario N° 76.699.364-8, la sociedad Inversiones y Asesorías Fidelitat SpA, Rol Único Tributario N°76.699.369-9, la sociedad Inversiones y Asesorías Cavu SpA, Rol Único Tributario N°76.699.374-5, la sociedad Inversiones Zejut SpA, Rol Único Tributario N° 76.699.363-K. Todos los anteriores domiciliados para estos efectos en calle El Ventisquero Nº 1265, Modulo 2, comuna de Renca, Región Metropolitana. Razón Social: El nombre de la sociedad es “INVERSIONES ABR E HIJOS S.A.”. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecer en otras ciudades del país o del extranjero. Duración: La sociedad tendrá una duración indefinida. Objeto: De la sociedad será: a) La inversión tanto en Chile como en el exterior en toda clase de bienes mueble e inmuebles, corporales e incorporales, tales como valores, derechos sociales, acciones, bonos, debentures, títulos de crédito y de inversión; su administración y percepción de los frutos o rentas que generen; pudiendo comprar, vender, arrendar, comercializar y explotar bienes por cuenta propia o ajena, administrando las rentas de tales inversiones, y en general, efectuar todo otro tipo de actividades afines, similares, complementarias o relacionadas con las anteriormente indicadas; b) La prestación de toda clase de asesorías y consultorías a empresas o instituciones, sean estas públicas o privadas, e incluso a personas naturales con relación a la administración, finanzas y, en general, cualquier materia que tenga relevancia para el buen desempeño de una empresa, y; c) En general, efectuar todo otro tipo de actividades afines, similares, complementarias o relacionadas con las anteriormente indicadas y la realización de los demás negocios que los accionistas de común acuerdo determinen. Capital: El capital de la sociedad será la suma de $322.089.101.- dividido en 18.518 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal y sin privilegio alguno, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de febrero de 2025.-