Holding Sable S.a.

Texto oficial do extrato

Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Público Titular de la 1 a Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, certifica: que con fecha 31 de diciembre de 2024 y bajo el Repertorio N° 28.266, ante mí se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS III S.A.” (en adelante también la “Sociedad”) de fecha 31 de diciembre de 2024, en la cual con la presencia del Notario Titular don Pablo Martínez Loaiza y el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme a registro de accionistas que tuve a la vista, los accionistas HOLDING TEXCEL IX SpA y SOCIEDAD AGRÍCOLA E INVERSIONES LA LOICA SpA, ambos debidamente representados, acordaron unánimemente dividir la sociedad Transacciones Electrónicas III S.A., la cual se encuentra inscrita a fojas 25.162 número 11.737 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021; dando origen a una nueva sociedad denominada “Holding Sable S.A.”; cuyos estatutos sociales se fijaron en dicho acto de división y de los cuales extracto lo siguiente: Razón Social : El nombre o razón social de la Sociedad será “Holding Sable S.A.”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer oficinas, agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades o fondos de inversión, de aquellos regidos por la ley dieciocho mil ochocientos quince, y cualquier clase de títulos, valores mobiliarios o efectos de comercio, su administración, arriendo, venta y la percepción de sus frutos o rentas. Para un mejor y adecuado cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá constituir, adquirir, integrar como asociada, con terceros o sociedades filiales, y participar en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones de cualquier clase o naturaleza, tanto en Chile como en el extranjero, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores que los socios acuerden. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $3.904.741.138, dividido en 6.798.918 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos. El Artículo Segundo Transitorio señala: El capital de la Sociedad es la suma de $3.904.741.138, dividido en 6.798.918 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual queda íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: a) Holding Texcel IX SpA suscribe 6.526.989 acciones, las cuales fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; y b) Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA suscribe 271.929 acciones, las cuales fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta forma se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social. Administración: La administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá un número de tres miembros que se renovarán totalmente al final de cada período, el que será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Asimismo, en el mismo acto y escritura pública extractada, los accionistas de la sociedad “Holding Sable S.A.” acordaron transformarla en una sociedad por acciones, procediendo a modificar sus estatutos sociales, de los cuales extracto lo siguiente: Razón Social: El nombre o razón social de la Sociedad será “Holding Sable SpA”. Do mi ci lio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer oficinas, agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades o fondos de inversión, de aquellos regidos por la ley dieciocho mil ochocientos quince, y cualquier clase de títulos, valores mobiliarios o efectos de comercio, su administración, arriendo, venta y la percepción de sus frutos o rentas. Para un mejor y adecuado cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá constituir, adquirir, integrar como asociada, con terceros o sociedades filiales, y participar en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones de cualquier clase o naturaleza, tanto en Chile como en el extranjero, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores que los socios acuerden. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de $3.904.741.138, dividido en 6.798.918 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos. El Artículo Segundo Transitorio señala: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad es la suma de $3.904.741.138, dividido en 6.798.918 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual queda íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: a) Holding Texcel IX SpA suscribe 6.526.989 acciones, las cuales fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; b) Sociedad Agrícola e Inversiones La Loica SpA suscribe 271.929 acciones, las cuales fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta forma se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social. Administración: La administración de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá un número de tres miembros que se renovarán totalmente al final de cada período, el que será de tres años. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán o no ser accionistas de la Sociedad. La modificación social de Transacciones Electrónicas III S.A. con motivo de la división se extracta por separado. Demás estipulaciones en la escritura pública extractada. Pablo Martínez Loaiza, La Reina, 27 de febrero de 2025.