Consorcio Tarjetas De Crédito S.a.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2024年4月2日

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, aprobando nuevos estatutos.

   BANCO CONSORCIO · CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SPA

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PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con oficio en Gertrudis Echeñique 30 Oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico que, por escritura otorgada ante mí con fecha 08 de abril de 2024, bajo el repertorio número 2980-2024, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas número 4 de la sociedad CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. celebrada con fecha 02 de abril de 2024, con mi asistencia. En ella los accionistas BANCO CONSORCIO, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número noventa y nueve millones cuatrocientos diez mil quinientos guion cero, representada según se acreditará por don Fernando José Agüero Aguirre, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número diez millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres guion dos y don Gonzalo Arturo Gotelli Marambio, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos noventa y seis mil quinientos guion dos, todos domiciliados en Avenida El Bosque Sur número ciento treinta, piso siete, comuna de Las Condes, Región Metropolitana y CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SPA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número setenta y seis millones ciento cincuenta y cinco mil setecientos setenta y ocho guion cinco, representada por Consorcio Financiero S.A. rol único tributario número setenta y nueve millones seiscientos diecinueve mil doscientos guion tres, a través de sus representantes don Renato Sepúlveda Díaz, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número diez millones seiscientos tres mil seiscientos veintiuno guion siete y don Sebastián Bertelsen Mayol, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ochenta y ocho mil trescientos veintisiete guion seis, todos domiciliados en Avenida El Bosque Sur número ciento treinta, piso tres, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, ambos debidamente representados, acordaron transformar la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, dictándose nuevos estatutos, siguientes menciones extractables: NOMBRE: “CONSORCIO ASESORÍAS FINANCIERAS LIMITADA” pudiendo también utilizar para fines publicitarios, tributarios, comerciales y legales la expresión “CONSORCIO ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA” y/o “CONSORCIO ASESORÍAS FINANCIERAS”. OBJETO: Asesorar en materias de índole financiera en cualquiera de las siguientes actividades: i) búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento; ii) reestructuración de sus pasivos; iii) negociaciones para adquirir, vender o fusionar empresas; iv) emisión y colocación de bonos; v) colocación de fondos en el mercado de capitales; vi) análisis de riesgos crediticios o de mercado; vii) evaluación de nuevos negocios; viii) conocimientos de materias bancarias; ix) la realización de cualquier negocio o prestación de cualquier servicio que la Ley General de Bancos o la normativa bancaria en el futuro permita para una filial bancaria de asesorías financieras. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será aquella parte de la provincia de Santiago sobre la cual tenga jurisdicción el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. DURACION: La sociedad tendrá una duración indefinida. CAPITAL SOCIAL: El capital social asciende a la suma de cinco mil seiscientos ochenta y dos millones siete mil trescientos cincuenta y dos pesos, que son suscritos y enterados de la siguiente manera: a) Banco Consorcio suscribe en este acto la suma de cinco mil seiscientos ochenta y un millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos, los que equivalen al noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento del haber social y que son pagados de contado y en efectivo e ingresan a la caja social; b) Consorcio Inversiones Financieras SpA suscribe en este acto la suma de trescientos cincuenta y un mil ciento diez pesos, los que equivalen al cero coma cero uno por ciento del haber social y que son pagados de contado y en efectivo e ingresan a la caja social. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad recaerá en su socio Banco Consorcio, el cual podrá actuar, indistintamente, por medio de sus propios administradores, de apoderados generales o de mandatarios especialmente designados al efecto y representará judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, pudiendo delegar dicha administración mediante escritura pública, los que anteponiendo su o sus firmas a la razón social, podrá representar a la sociedad con las más amplias facultades y pudiendo obligarla en todo tipo de actos y contratos de cualquier naturaleza que sean y que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social; con las facultades indicadas en la escritura extractada. Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de abril de 2024.- Patricio Raby Benavente Notario Público.