Consorcio Inversiones Financieras SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MAURICIO HUMBERTO REINOSO CIFUENTES, Abogado, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Que con fecha 30 de junio de 2025, se redujo a escritura pública, ante mí, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Consorcio Inversiones Financieras SpA. En dicha acta, Consorcio Financiero S.A. debidamente representada y domiciliada en calle El Bosque 130, piso 3, comuna de Las Condes, en su calidad de único accionista de la sociedad, conforme al Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordó la disolución anticipada de la sociedad. Las demás estipulaciones constan en la escritura pública extractada. Se faculta al portador de copia autorizada del presente extracto para su legalización y demás trámites legales. Santiago, 01 de julio de 2025.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 26 de junio de 2025

   Consorcio Financiero S.A. comparece en representación de Consorcio Inversiones Financieras SpA y de Consorcio Inversiones Dos Limitada para acordar su fusión.

   Álvaro José Larraín Prieto · Consorcio Financiero S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 26 de junio de 2025, otorgada ante mí, don Álvaro José Larraín Prieto en representación de Consorcio Financiero S.A., domiciliado en El Bosque 130, piso 3, comuna de Las Condes, en su calidad de único accionista de Consorcio Inversiones Financieras SpA, conforme al Registro de Accionistas de la sociedad que he tenido a la vista, (la “Sociedad Absorbente”) y también en representación de esta última; y los anteriores en su calidad de únicos socios de Consorcio Inversiones Dos Limitada (la “Sociedad Absorbida”), acordaron lo siguiente: (a) Aprobar la fusión por incorporación de Consorcio Inversiones Dos Limitada en Consorcio Inversiones Financieras SpA, absorbiendo esta última en un solo acto a la Sociedad Absorbida, adquiriendo la totalidad de sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. (b) Con motivo de la fusión, se disuelve Consorcio Inversiones Dos Limitada sin necesidad de liquidación. De esta forma, para todos los efectos legales a que haya lugar, debe entenderse que Consorcio Inversiones Financieras SpA es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. (c) La fusión se acordó sobre la base de los balances individuales de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, el balance pro forma de fusión, todos confeccionados al 31 de diciembre de 2024. (d) Como consecuencia de la incorporación de Consorcio Inversiones Dos Limitada en Consorcio Inversiones Financieras SpA, se acordó aumentar el capital social de la Sociedad Absorbente de la cantidad de 64.319.617.297 pesos, dividido en 13.990.288.471 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de 167.415.865.120 pesos, dividido en 51.300.556.316 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El aumento por la cantidad de 103.096.247.823 pesos proviene exclusivamente del 99,99861% del capital pagado de la Sociedad Absorbida, el que asciende a 103.097.683.943 pesos, emitiendo para tales efectos 37.310.267.845 nuevas acciones de iguales características, las cuales quedan íntegramente suscritas y pagadas con el patrimonio de Consorcio Inversiones Dos Limitada, el que será absorbido por la Sociedad Absorbente en virtud de la fusión que se aprueba en este instrumento. Las 37.310.267.845 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal serán distribuidas directamente a Consorcio Financiero S.A., en su calidad de accionista única de la Sociedad Absorbente, a fin de evitar que esta última adquiera acciones de su propia emisión, lo que se encuentra restringido por la normativa vigente. (e) En consecuencia, se acordó sustituir los artículos cuarto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 167.415.865.120 pesos, dividido en 51.300.556.316 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad ascendente a la cantidad de 167.415.865.120 pesos, dividido en 51.300.556.316 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: /i/ Consorcio Financiero S.A. ha suscrito y pagado 13.990.288.471 acciones con anterioridad a esta fecha, y recibe la cantidad de 37.310.267.845 nuevas acciones, las que suscribe y paga en este acto, mediante el canje de las acciones en Consorcio Inversiones Financieras SpA que el accionista hace de los derechos sociales que le correspondían en la sociedad que mediante este instrumento se absorbe Consorcio Inversiones Dos Limitada”. En todo lo no modificado, permanecen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 26 de junio de 2025.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 24 de junio de 2025, otorgada ante mí, don Álvaro José Larraín Prieto en representación de Consorcio Financiero S.A., domiciliado en El Bosque 130, piso 3, comuna de Las Condes, en su calidad de único accionista de Consorcio Inversiones Financieras SpA, conforme al Registro de Accionistas de la sociedad que he tenido a la vista, (la “Sociedad Absorbente”) y también en representación de esta última; y los anteriores en su calidad de únicos socios de Consorcio Inversiones Limitada (la “Sociedad Absorbida”), acordaron lo siguiente: (a) Aprobar la fusión por incorporación de Consorcio Inversiones Limitada en Consorcio Inversiones Financieras SpA, absorbiendo esta última en un solo acto a la Sociedad Absorbida, adquiriendo la totalidad de sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. (b) Con motivo de la fusión, se disuelve Consorcio Inversiones Limitada sin necesidad de liquidación. De esta forma, para todos los efectos legales a que haya lugar, debe entenderse que Consorcio Inversiones Financieras SpA es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. (c) La fusión se acordó sobre la base de los balances individuales de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, el balance pro forma de fusión, todos confeccionados al 31 de diciembre de 2024. (d) Como consecuencia de la incorporación de Consorcio Inversiones Limitada en Consorcio Inversiones Financieras SpA, se acordó aumentar el capital social de la Sociedad Absorbente de la cantidad de 12.032.000 pesos, dividido en 592.126 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de 64.319.617.297 pesos, dividido en 13.990.288.471 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El aumento por la cantidad de 64.307.585.297 pesos proviene exclusivamente del 99,9984% del capital pagado de la Sociedad Absorbida, el que asciende a 64.308.601.297 pesos, emitiendo para tales efectos 13.989.696.345 nuevas acciones de iguales características, las cuales quedan íntegramente suscritas y pagadas con el patrimonio de Consorcio Inversiones Limitada, el que será absorbido por la Sociedad Absorbente en virtud de la fusión que se aprueba en este instrumento. Las 13.989.696.345 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal serán distribuidas directamente a Consorcio Financiero S.A., en su calidad de accionista única de la Sociedad Absorbente, a fin de evitar que esta última adquiera acciones de su propia emisión, lo que se encuentra restringido por la normativa vigente. (e) En consecuencia, se acordó sustituir los artículos cuarto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 64.319.617.297 pesos, dividido en 13.990.288.471 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad ascendente a la cantidad de 64.319.617.297 pesos, divido en 13.990.288.471 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: /i/ Consorcio Financiero S.A. ha suscrito y pagado 592.126 acciones con anterioridad a esta fecha, y recibe la cantidad de 13.989.696.345 nuevas acciones, las que suscribe y paga en este acto, mediante el canje de las acciones en Consorcio Inversiones Financieras SpA que el accionista hace de los derechos sociales que le correspondían en la sociedad que mediante este instrumento se absorbe Consorcio Inversiones Limitada”. En todo lo no modificado, permanecen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 25 de junio de 2025.

Texto oficial del extracto

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, Notario Santiago, Titular de la Primera Notaria de Providencia, Avenida Providencia 1777, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí, el 4 de Noviembre de 2020, Repertorio N° 5951/2020, Consorcio Financiero S.A., domiciliado en Avenida El Bosque Sur N°180, Las Condes, en su calidad de único accionista de la sociedad por acciones CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SpA (en adelante, la “Sociedad”), acordaron aumentar el capital social en la suma de $12.032.000.- mediante el aporte de $10.000.000.- efectuado por Consorcio Financiero S.A. en los términos y condiciones que se expresan en la escritura extractada. Asimismo, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad conforme al siguiente texto: Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $12.032.000.-, dividido en 592.126 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, suscritas y pagadas por el accionista Consorcio Financiero S.A con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 4 de Noviembre de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital

   El capital de la sociedad se redujo de pleno derecho al capital efectivamente suscrito y pagado, quedando en 100.000 acciones por $2.032.000.

   CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SpA · CONSORCIO FINANCIERO S.A.

Texto oficial del extracto

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, abogado, notario reemplazante del titular de la 22 Notaría de Santiago, don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de mayo de 2018, otorgada ante mí, don Christian Eduard Unger Vergara, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número 9.483.395-7, y don Jorge Marcelo Fuenteseca Valenzuela, chileno, casado, ingeniero civil industrial eléctrico, cédula nacional de identidad número 11.817.795-9; ambos en carácter de apoderados de CONSORCIO FINANCIERO S.A., Rol Único Tributario número 79.619.200-3, todos con domicilio para estos efectos en Avenida El Bosque Sur 180 piso 3, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de único socio de la sociedad CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SpA inscrita a Fs. 38.597 N° 28.743 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, viene en señalar que según consta en el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas número 4 del año 2015 de la sociedad CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SpAy de acuerdo a lo establecido en los artículos 434 del Código de Comercio y 11 de la Ley de Sociedades Anónimas, al no haberse enterado la totalidad del capital social transcurrido el plazo de 3 años fijados en los estatutos, el patrimonio de la sociedad se redujo de pleno derecho al capital efectivamente suscrito y pagado, es decir a la cantidad de 100 mil acciones nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, suscritas íntegramente por el único accionista, Consorcio Financiero S.A., suma que asciende al monto de $2.032.000.-Por otro lado, CONSORCIO FINANCIERO S.A. en su calidad de único socio de la sociedad CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SpA modifica los estatutos de la SpA en lo que se indica a continuación.Modificación:Consorcio Financiero S.A., en su calidad de socio único de Consorcio Inversiones Financieras SpA concurrió a modificar los estatutos de la sociedad por acciones “CONSORCIO INVERSIONES FINANCIERAS SpA”, radicándola en el mismo,CONSORCIO FINANCIERO S.A., quien la ejercerá directamente a través de sus propios apoderados o por medio de uno o más apoderados designados por escritura pública, reemplazándose el Titulo III por el texto contenido en el instrumento extractado. En todo lo no modificado por el presente instrumento, continúan plenamente válidas y vigentes las demás estipulaciones del estatuto de la Sociedad Consorcio Inversiones Financieras SpA.- Santiago, 29 de mayo de 2018.-