Bodyhealth Latam Limitada

Official extract text

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, Notario Titular de la Primera Notaría de Providencia, con oficio en Avenida Providencia N° 1777, de la Comuna de Providencia, Ciudad de Santiago. Certifica: Que ante mí con fecha 09/12/2022, repertorio N° 6777-2022, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones “A2 Group SpA”, R.U.T. N° 76.111.945-1 (en adelante, la “Sociedad”), cuyo extracto de constitución se inscribió a fojas 40997, N° 28384 en el Registro de Comercio de Santiago, con fecha 12/08/2010, Junta celebrada ante mí el día 05/12/2022, con la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad, a saber, la sociedad GEACCAPITAL SpA, por 1425 acciones ordinarias “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, y la sociedad BAZCAPITAL SpA, por 1425 acciones ordinarias “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, acordándose por unanimidad, lo siguiente: LA DIVISIÓN de la sociedad por acciones “A2 Group SpA”, dividiéndose para ello el patrimonio social en una sociedad continuadora legal de la misma, bajo su misma razón social de A2 Group SpA, y en otras cuatro sociedades de responsabilidad limitada, que se crearán y constituirán con las razones sociales de MBF Brands Latam Limitada, BODYHEALTH Latam Limitada, HUBCON Constructora Limitada y ARC Inmobiliaria Limitada, respectivamente, en las cuales los socios de ellas serán los mismos accionistas que en la Sociedad, en las mismas proporciones.- La división de la Sociedad tendrá efecto contable al día 1 de noviembre de 2022. De esta forma, cada una de las nuevas sociedades que nacen de la división, se harán cargo de las operaciones y asumirá las obligaciones que correspondan a los activos y pasivos que se les asignan, a contar de dicha fecha. Como consecuencia de esta división, continúa “A2 Group SpA” con las reformas de estatutos que se consignan en extracto separado, y se constituye a partir de ésta una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada “BODYHEALTH Latam Limitada", cuyos estatutos sociales fueron aprobados en la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, de los cuales se extracta lo siguiente: “ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD “BODYHEALTH Latam Limitada”: La sociedad GEACCAPITAL SpA, del giro comercial y la sociedad BAZCAPITAL SpA, del giro comercial, ambas domiciliadas en calle El Arroyo N° 1.000, Bodega D, de la Comuna de Lampa, Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, constituyeron una socie¬dad comercial de responsabilidad limitada, que gira bajo la razón social de "BODYHEALTH Latam Limitada" pudiendo usar para fines bancarias y ante instituciones financieras, comerciales, de promo¬ción publicitaria, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos con el nombre de "BODYHEALTH Latam Ltda.”.- Domicilio. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- Objeto. El objeto de la sociedad será desarrollar por su cuenta o terceros, las siguientes actividades: Uno) La importación, exportación, representación, distribución, arrendamiento, asesorías, compra y venta al por mayor y al por menor, dentro o fuera del territorio nacional, presencial o por e-commerce, de suplementos alimenticios orientados al deporte, mejoramiento de condición física y bienestar, insumos, materias primas, equipos, equipamiento, artefactos, accesorios, máquinas y productos terminados, todo relacionado con la práctica médica, bienestar y salud corporal; Dos) La representación, en Chile y en el extranjero, de agencias o filiales de empresas nacionales o extranjeras, como cualquiera otra comisión o mandato mercantil; Tres) La formación, contribución o, en cualquier forma, intervenir en toda clase de negocios, empresas, sociedades, entidades y comunidades; Cuatro) La prestación de servicios de post venta, técnico y de garantía para toda clase de productos o artículos manufacturados relacionados con la práctica médica, bienestar y salud corporal; y cualquier otro negocio que acordaren los socios.- Duración: La duración de la sociedad será de diez años contados desde esta fecha y se prorrogará por períodos iguales y sucesivos de cinco años, cada uno, salvo que alguno de los socios, con no menos de seis meses de anticipación al vencimiento del respectivo período, manifes¬tare su voluntad de ponerle término mediante una declaración efectuada por escritura pública inscrita al margen Inscrip¬ción social. Capital: El capital de la sociedad es la suma de ciento ochenta y nueve millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y nueve pesos, que los socios aportan y pagan íntegramente con cargo a la parte del capital de la sociedad por acciones A2 Group SpA que se le asigna con motivo de la división de dicha sociedad. Dicho capital social se entera y paga por los socios de la sociedad a prorrata de su participación en el capital de la sociedad A2 Group SpA, del modo que se indica a continuación: Uno) La sociedad GEACCAPITAL SpA, debidamente representada según se indicó en la comparecencia, titular de acciones que representan el cincuenta por ciento del capital de la Sociedad que se divide, entera y paga íntegramente en este acto la suma noventa y cuatro millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos noventa pesos, correspondiente al cincuenta por ciento del capital de la sociedad, que paga con cargo a aquella parte del capital de la sociedad A2 Group SpA, que se le asigna con motivo de la división de la referida sociedad; y Dos) La sociedad BAZCAPITAL SpA, debidamente representada según se indicó en la comparecencia, debidamente representada según se indicó en la comparecencia, titular de acciones que representan el cincuenta por ciento del capital de la Sociedad que se divide, entera y paga íntegramente en este acto la suma noventa y cuatro millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos, correspondiente al cincuenta por ciento del capital de la sociedad, que paga con cargo a aquella parte del capital de la sociedad A2 Group SpA, que se le asigna con motivo de la división de la referida sociedad. De esta forma el capital de la sociedad "BODYHEALTH Latam Limitada" ha quedado íntegramente suscrito y pagado.- Administración de la sociedad y uso de la razón social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social y la representación legal corresponderá a don GONZALO ESTEBAN ARECCO CABEZÓN, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos treinta y un mil seiscientos treinta y dos guión cuatro, y a don ANGELO ANDRE ARECCO CABEZÓN, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos treinta y un mil seiscientos treinta y siete guión cinco, quienes actuando individual, separada e indistintamente, y anteponiendo a su firma la razón social tendrán plenas facultades de administración y disposición, salvo las limitaciones, según consta en escritura extractada.- Responsabilidad: La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.-“.- Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento oportuno de las formalidades de la inscripción en el Registro de Comercio y la publicación en el Diario Oficial del extracto de la reducción a escritura pública del Acta de la junta extractada que aprueba la división de “A2 Group SpA”, su reforma de estatutos y la creación de “BODYHEALTH Latam Limitada". Las modificaciones a los estatutos correspondientes a “A2 Group SpA” constan de extracto separado de conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 09/12/2022.- Luis Eduardo Rodríguez Burr.- Notario Público.