Bemaq S.A.

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, Certifico ante mí, con fecha 30 septiembre de 2020, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad Bemaq S.A., inscrita a Fojas 7.116, número 5.195 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005, celebrada el 30 de septiembre de 2020, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas, según registro de accionistas que he tenido a la vista, acordaron: I. Dar cuenta de la capitalización de la reserva de revalorización de capital de la sociedad: Que el capital estatutario, actualmente ascendente a la suma de $1.000.000 se aumenta en la suma de $11.627.879, quedando fijado en la suma de $12.627.879, dividido en las mismas 1.000 acciones en las que actualmente se encuentra representado, reconociendo la capitalización de la revalorización del capital que se ha estado realizando hasta la presente fecha.- II. Modificación de Estatutos Sociales: Como consecuencia de la capitalización reconocida precedentemente los actuales y únicos accionistas de la sociedad acordaron reemplazar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales quedando redactado con el siguiente tenor: “Artículo Quinto: Capital Social y Acciones. El capital social es la suma única y total de $12.627.879, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por sus accionistas de la forma expresada en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales.- III. Fusión Sociedades: Los actuales y únicos accionistas de la sociedad acordaron aprobar la fusión, con efecto a la fecha de la escritura pública, mediante la cual, los socios de la sociedad Absorbente, Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada, acuerden y aprueben la fusión por incorporación de la sociedad Bemaq S.A., a la sociedad Absorbente, Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada, adquiriendo ésta última todos los activos y asumiendo todos los pasivos de la sociedad Absorbida, Bemaq S.A., sucediendo a ésta en todos sus derechos y obligaciones e incorporándose a la sociedad Absorbente, Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada, la totalidad del patrimonio y accionistas de la sociedad Absorbida, Bemaq S.A..- IV. Aprobación de Estatutos Sociales de la sociedad Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada: Los actuales y únicos accionistas de la sociedad acordaron aprobar los estatutos sociales de la sociedad Absorbente, Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada, los cuales pasarán a ser los estatutos sociales de la sociedad Absorbida, Bemaq S.A., dichos estatutos serán modificados, por escritura pública otorgada por los actuales y únicos socios de la sociedad Absorbente, con fecha 30 de septiembre de 2020, mediante la cual se pronunciarán acordando y aprobando la fusión, y modificando los estatutos sociales, con el objetivo de reflejar el aumento de capital necesario para materializar la fusión. Los Estatutos que se modificaran producto de la fusión consisten en el texto de los actuales estatutos de la sociedad Absorbente, Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada, y que constan inscritos a fojas 14.309 número 8.363 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1979. Adicionalmente, los accionistas de la sociedad absorbida, aprueban el aumento de capital que se realizará en la sociedad absorbente, desde sus actuales $5.000.000 en la suma de $12.627.879, quedando en definitiva su capital social fijado en la suma de $17.627.879, con el objeto de materializar la fusión, y la consecuente modificación de sus estatutos sociales, en particular el Artículo Sexto, relativo al capital social, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo Sexto: Capital. El capital social es la suma única y total de $17.627.879, que los socios aportan y enteran de la siguiente forma: /i/ don Alejandro José Boetsch Fernández con la suma de $352.558, equivalentes aproximadamente al 2% del capital social y de los derechos sociales, íntegramente pagado; y /ii/ La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A. con la suma de $17.275.321, equivalentes aproximadamente al 98% restante del capital social y los derechos sociales, íntegramente pagado.”.- V.- Disolución de Sociedad: Por efecto de la fusión, la sociedad Absorbida Bemaq S.A., quedará disuelta, sin necesidad de liquidación en atención a la incorporación de la totalidad de sus activos, pasivos y patrimonio a la sociedad Absorbente Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada, entidad que la sucede en todos sus derechos y obligaciones.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de octubre de 2020.