Bemaq SpA

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de marzo del año 2021, ante mí: La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., en su calidad de actual y única accionista, según registro de accionistas que he tenido a la vista, acordó modificación de la sociedad “Bemaq SpA”, inscrita a fojas 14.309 Número 8.363 del Registro de Comercio de Santiago del año 1979, en el siguiente sentido: I.- Modificación de Administración: La actual y única accionista viene en modificar el Artículo Octavo de los estatutos sociales relativo a la administración quedando redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO OCTAVO: Administración y Representación. La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez y a don Alejandro Boetsch Domínguez, quienes actuarán en forma individual en operaciones hasta 3.000 Unidades de Fomento; o actuarán ambos en forma conjunta o uno cualesquiera de ellos conjuntamente con don Miguel Boetsch Domínguez, en operaciones por sobre 3.000 Unidades de Fomento. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes las demás disposiciones de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago 29 de marzo del año 2021.

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos· 23 de novembro de 2020

   Alejandro José Boetsch Fernández cede la totalidad de sus derechos sociales a Inversiones Calera de Tango S.A.

   Alejandro José Boetsch Fernández · Inversiones Calera de Tango S.A.

2. Saída de sócio· 23 de novembro de 2020

   Se retira Alejandro José Boetsch Fernández y queda como única socia Inversiones Calera de Tango S.A.

   Alejandro José Boetsch Fernández · Inversiones Calera de Tango S.A.

3. Transformação· 23 de novembro de 2020

   Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada se transforma en una sociedad por acciones denominada Bemaq SpA.

   Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada · Inversiones Calera de Tango S.A.

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura de fecha 23 de noviembre del año 2020, ante mí, comparecen: don Alejandro José Boetsch Fernández; e Inversiones Calera de Tango S.A., domiciliados en Rinconada de Nos, parcela 10, San Bernardo, Santiago, Región Metropolitana, acordaron modificar la sociedad “Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada”, inscrita a fojas 14.309, número 8.363, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago correspondiente al año 1979, en los siguientes términos: I. Venta y Cesión de Derechos Sociales de don Alejandro José Boetsch Fernández a la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A.: don Alejandro José Boetsch Fernández, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos en la sociedad “Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada”, equivalentes aproximadamente al 2% de participación en el capital y los derechos sociales, a la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., quien, a través de sus representantes, los compra, adquiere y acepta para sí.- II. Retiro de Socio: Como consecuencia de la cesión de derechos sociales acordada, se retira como socio de la sociedad “Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada”, don Alejandro José Boetsch Fernández, quedando como única socia la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A.- III. Transformación a Sociedad por Acciones: La sociedad Inversiones Calera de Tango S.A en su calidad de actual y única socia para evitar disolver la sociedad “Boetsch Maquinarias y Compañía Limitada” acordó Transformarla en una sociedad por acciones, cuyos estatutos han quedado en el siguiente tenor: Nombre o Razón Social: “Bemaq SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “Bemaq”.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias u oficinas que establezca en otros lugares, dentro o fuera de Chile.- Duración: Indefinida.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto: La Comercialización, explotación, reparación y armaduría de maquinarias, equipos y herramientas y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. Para el cumplimiento de su objeto y la inversión de los fondos disponibles, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo constituir y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones; y, en general, realizar toda otra actividad que directa o indirectamente se relacione con las anteriores y que los accionistas determinen.- Capital: El capital de la sociedad es la suma de $17.627.879, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, las cuales se encuentran íntegramente suscritas por la sociedad Inversiones Calera de Tango S.A., y serán pagadas en la forma expresada en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.- Administración: La administración de la sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Tomás Boetsch Domínguez, don Alejandro Boetsch Domínguez y don Miguel Boetsch Domínguez, quienes con las más amplias facultades de administración y disposición, podrán actuar conjuntamente 2 cualquiera de ellos en operaciones de hasta 3.000 Unidades de Fomento. En el caso que la operación exceda de dicho monto, deberán actuar en forma conjunta los 3. Los administradores, en cada caso, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo realizar todos los actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 09 de diciembre de 2020.-