Aguas San Pedro S.A.

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Publico Suplente de la Titular de la Decima Notaría de Santiago, VALERIA RONCHERA FLORES, segun Decreto numero ciento veintisiete guion dos mil veinticuatro, de fecha veinte de febrero de dos mil veinticuatro, protocolizado en esta Notaria bajo el Repertorio numero dos mil ciento ochenta y ocho guion dos mil veinticuatro, con fecha veintiseis de febrero del año dos mil veinticuatro, con oficio en Agustinas nemero mil doscientos treinta y cinco, segundo piso, CERTIFICO: Por escritura publica de fecha 10 de enero de 2024, Repertorio Nº349-2024, ante mi, se redujo a escritura publica el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad AGUAS SAN PEDRO S.A. Rol Unico Tributario N°99.593.190-7. El extracto de dicha acta se suscribio el dia 16 de Enero de 2024, pero contenia errores de transcripcion, que se corrigen a continuacion: Se reemplazan las expresiones: deber&#769, resulto&#769, designara&#769, siguio&#769, asi&#769, corresponder&#769 y faculto&#769 por debera, resulto, designara, siguio, asi y faculto, respectivamente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se faculto al portador de extracto para su legalizacion. Santiago, 27 de febrero de 2024.-

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la Décima Notaría de Santiago, VALERIA RONCHERA FLORES, según Decreto número seiscientos veintiocho guion dos mil veintitrés, de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veintitrés, protocolizado en esta Notaría bajo el Repertorio cuarenta y cinco guion dos mil veinticuatro, con fecha tres de enero del año dos mil veinticuatro, con oficio en Agustinas número mil doscientos treinta y cinco, segundo piso, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 10 de enero de 2024, Repertorio Nº349-2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad AGUAS SAN PEDRO S.A.. rol único tributario N°99.593.190-7, en la que se acordó por unanimidad de los accionistas asistentes, representantes del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la Sociedad, modificar el estatuto social reemplazando el artículo noveno, por el siguiente tenor: ARTÍCULO NOVENO: La sociedad será dirigida y administrada por un directorio, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a la junta de accionistas. El directorio estará compuesto de seis miembros titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente que podrá remplazarlo en forma definitiva en caso de vacancia, y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal. Los directores titulares y suplentes podrán ser accionistas o no, y durarán tres años en sus cargos, periodo al final del cual deberán ser renovados totalmente. Los directores titulares o suplentes podrán ser reelegidos en forma indefinida. Los directores suplentes siempre podrán participar en las reuniones de Directorio con derecho a voz y sólo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. Para la validez de lo actuado por un titular suplente no será necesario acreditar el motivo del impedimento del respectivo titular. Si se produjere la vacancia de un director titular y de su suplente, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que celebre la sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un director en calidad de reemplazante, y deberá hacerlo si la vacancia impide que se reúna el directorio por falta de quórum. El director reemplazante no tendrá suplente. En el caso que la referida vacancia corresponda a uno de los directores independientes a que se refiere el artículo 50 bis de la ley de sociedades anónima, y de su suplente, en su caso, el directorio deberá&# 769; designar en su reemplazo al candidato a director independiente que le hubiese seguido en votación en la junta en que el primero resulto&# 769; electo. Si éste no estuviese disponible o en condiciones de asumir el cargo, el directorio designara&# 769; al que le siguió&# 769; en votación en la misma junta, y así&# 769; sucesivamente hasta llenar el cargo. En caso que no fuere posible cumplir con el procedimiento anterior, corresponderá&# 769; al directorio efectuar la designación, debiendo nombrar a una persona que cumpla con los requisitos que la ley establece para ser considerado director independiente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se faculto&# 769; al portador de extracto para su legalización. Santiago, 16 de enero de 2024.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Abogado, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil doscientos treinta y cinco, Segundo Piso, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2023, Repertorio N°5.775-2023, ante mí: se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AGUAS SAN PEDRO S.A. celebrada el 24 de Abril de 2023, con la concurrencia de la totalidad de los accionistas y de la Notario que certifica, oportunidad en la que se acordó por unanimidad de los accionistas asistentes, aumentar el capital social, de $4.732.305.393, dividido en 2.930.842 acciones nominativas, sin valor nominal, a la suma de $8.072.133.943.- dividido en 4.999.286 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 2.068.444 acciones, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Además, se acordó por unanimidad de los accionistas presentes sustituir el artículo quinto permanente y primero transitorio de los Estatutos sociales por los siguientes textos: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $8.072.133.943 pesos, dividido en 4.999.286 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el que se suscribe y paga en la forma que se señala en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.". “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $8.072.133.943, dividido en 4.999.286 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se conforma, se suscribe y paga y se suscribirá y pagará de la siguiente manera: Uno) Con la suma de 4.732.305.393, divididas en 2.930.842, acciones ordinarias y nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y; Dos) Con la suma de $3.339.828.550, dividido en 2.068.444 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal correspondiente al aumento de capital acordado en la décimo tercera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de Abril de 2023, ofrecidas preferentemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y 27 y siguientes del Reglamento de dicha Ley, para ser suscritas y pagadas en dinero en efectivo, dentro del plazo máximo de 60 días corridos contados desde la fecha de la respectiva suscripción, por los accionistas inscritos en el registro respectivo, al quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la opción, a prorrata de las acciones inscritas a su nombre. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 19 de junio de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 14 de julio de 2021

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el número de directores de 5 a 6 miembros titulares y aprobar texto refundido de estatutos.

   INVERSIONES Y ASESORÍAS ORIENTE LIMITADA LIMITADA · INVERSIONES SAN AGUSTÍN LIMITADA · INVERSIONES EN AGUAS SpA

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular de la 8ª Notaría Santiago, calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, CERTIFICO: por escritura pública de fecha 14 de julio de 2022, Repertorio N°11.002-2022, ante mi Suplente don Juan Cristián Berríos Castro se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad AGUAS SAN PEDRO S.A., inscrita a fojas 362 número 188 del Registro de Comercio de Talca del año 2005 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 14 de Julio de 2021, en la que los actuales y únicos accionistas, INVERSIONES Y ASESORÍAS ORIENTE LIMITADA LIMITADA, rol único tributario N°77.733.900-1, INVERSIONES SAN AGUSTÍN LIMITADA, rol único tributario N°76.207.990-9 e INVERSIONES EN AGUAS SpA, rol único tributario N°77.510.023-0, todos domiciliados en Avenida Apoquindo 6550, piso 18, comuna de Las Condes, representantes del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la Sociedad, acordaron, entre otras materias, lo siguiente: /i/ Se acordó aumentar el número de directores de la Sociedad de 5 a 6 miembros titulares; y /ii/ Se otorgó texto refundido de los estatutos de la Sociedad, de los cuales se extracta lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social es "AGUAS SAN PEDRO S.A.". ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Talca, Séptima Región, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el directorio decida establecer en otros puntos del país o del extranjero. ARTÍCULO TERCERO: La duración de la sociedad será indefinida. ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto único y exclusivo la explotación de los servicios públicos de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas y demás prestaciones relacionadas con estas actividades. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cuatro mil setecientos treinta y dos millones trescientos cinco mil trescientos noventa pesos, dividido en dos millones novecientos treinta mil ochocientas cuarenta y dos acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, el que se suscribe y paga en la forma que se señala en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de cuatro mil setecientos treinta y dos millones trescientos cinco mil trescientos noventa pesos, dividido en dos millones novecientos treinta mil ochocientas cuarenta y dos acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 03 de agosto de 2022.