Inversiones Puerto De Los Reyes S.a.

Official extract text

Omar Retamal Becerra, Notario Público Talcahuano, Av. Colón N° 599, certifica: Que con fecha 16 abril 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES PUERTO DE LOS REYES S.A., realizada el 12/04/2018, acordaron modificar el “TITULO SEGUNDO.- CAPITAL Y ACCIONES”, quedando la modificación de la siguiente manera. “TITULO SEGUNDO.- CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL, ACCIONES ORDINARIAS Y PREFERIDAS- El capital de la sociedad es de $3.000.000.- divididos en 100 acciones, cuyo valor se entera y paga en la forma estipulada en el artículo segundo transitorio.- Habrá tres series de acciones: La serie “A” u ordinarias ascendiente a 25 acciones; la serie “B” o preferidas de primera clase, que totalizan 25 acciones y 50 acciones de la serie “C” o preferidas de segunda clase.- Estas dos últimas gozarán, durante cincuenta años, de las siguientes preferencias: i) para las acciones clase “B” un dividendo fijo de hasta el doble de lo que corresponda a cada una de las acciones ordinarias, el que se pagará con preferencia a las acciones ordinarias, quedando con la limitación de que tendrá derecho a un voto por cada 5 acciones; y ii) para las acciones clase “C” un dividendo fijo de hasta el triple de lo que corresponda a cada una de las acciones ordinarias, el que se pagará con preferencia a las acciones ordinarias, quedando con la limitación de que tendrán derecho a un voto por cada 10 acciones.- Talcahuano, a 16 Abril 2018.-

Corporate history on record

1. Other act· October 28, 2016

   Se realizó una Junta Extraordinaria de Accionistas cuya acta luego fue saneada.

2. Other act· February 8, 2018

   Se sanea la junta extraordinaria de accionistas y se modifica el título segundo sobre capital y acciones, además del artículo noveno sobre el directorio.

Official extract text

OMAR RETAMAL BECERRA, Abogado, Notario Público Talcahuano, Colón N° 599, certifica: Que con fecha 08 Febrero 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES PUERTO DE LOS REYES S.A. realizada el 08/02/2018, para realizar SANEAMIENTO de Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 28 Octubre de 2016, Rep. Nº 1306-2016, dado que no se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces ni se publicó el Extracto del Acta de dicha Junta en el Diario Oficial de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley sobre sociedades anónimas 18.046. En donde se acordó la modificación del TITULO SEGUNDO quedando de la siguiente manera. “TITULO SEGUNDO.- CAPITAL Y ACCIONES.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL, ACCIONES ORDINARIAS Y PREFERIDAS- El capital de la sociedad es de $3.000.000, divididos en 100 acciones, cuyo valor se entera y paga en la forma estipulada en el artículo segundo transitorio.- Habrá 3 series de acciones: La serie “A” u ordinarias ascendiente a 25 acciones; la serie “B” o preferidas de primera clase, que totalizan 25 acciones y 50 acciones de la serie “C” o preferidas de segunda clase.- Cada una de las acciones pertenecientes a las series “A”, “B” y “C” tendrá derecho a un voto por cada acción.- Así mismo cada una de las acciones pertenecientes a las series “A”, “B” y “C” tendrá derecho a un dividendo fijo igual”. Además, se modificó el artículo noveno quedando de la siguiente manera. “Artículo Noveno: Composición y Plazo: El directorio se compondrá de cinco miembros y serán elegidos cada tres años por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su periodo sí se retrasare o no se celebrare la Junta llamada a la renovación. Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente y no se requiere que sean accionistas”. En virtud de lo expuesto, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 19.499, se subsanan los vicios ya señalados. En Talcahuano, a 08 de Febrero de 2018.

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OMAR RETAMAL BECERRA, Abogado, Notario Público Talcahuano, Colón 599, certifica: Que con fecha 20 Noviembre 2017, Rep.1559-2017, ante suplente Solange Andrea Retamal Herrera, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES PUERTO DE LOS REYES S.A., realizada el 20/11/2017, acordaron modificar el número de Directores reduciendo el número de 5 a 3 miembros, quedando en definitiva el Artículo Noveno de los estatutos, como sigue: “Artículo Noveno: Composición y Plazo: El directorio se compondrá de tres miembros y serán elegidos cada tres años por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su periodo sí se retrasare o no se celebrare la Junta llamada a la renovación. Los directores pueden ser reelegidos indefinidamente y no se requiere que sean accionistas”. En Talcahuano, a 05 Enero 2018.