Matadero Frigorifico Del Sur S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 5, 2003

   Se constituye la sociedad Matadero Frigorifico del Sur S.A.

   Fernando Muñoz Bertín

Official extract text

PABLO EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Osorno, oficio O´Higgins 691, certifica: Por escritura pública otorgada hoy, ante mí, GONZALO EMILIO ARIAS SALAS, Ingeniero Politécnico Naval, domicilio Ruta U-55, camino Pichidamas, Km. 1,7, comuna de Osorno, redujo a escritura pública acta de la Novena Junta General Extraordinaria de Accionistas de MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S.A., a la que asistió Notario que autoriza, en la cual accionistas acordaron por unanimidad, teniendo presente que concurren al acuerdo el 88,05% acciones emitidas, modificar referida sociedad, constituida escritura pública de 5 agosto 2003, Notaría Fernando Muñoz Bertín, Osorno, extracto inscrito a fojas 280 número 206 Registro Comercio año 2003 Conservador Bienes Raíces Osorno, y publicado Diario Oficial de 18 agosto 2003, sentido que se sustituye artículo décimo Estatutos Sociedad, relativo al número de directores de la compañía, por el siguiente: “ARTICULO DECIMO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de cinco miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los Directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de 2 años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” Igualmente, por unanimidad se acuerda que, en forma transitoria, hasta que se proceda a la próxima elección de directorio, queda facultado el actual Directorio para designar al quinto miembro de este órgano. Demás estipulaciones, escritura extractada. Se facultó para inscribir y publicar. Osorno, 31 de agosto de 2023.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 5, 2003

   Constitución de MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S.A.

2. Other act· June 10, 2021

   La junta extraordinaria de accionistas modifica el artículo décimo de los estatutos, cambiando la administración y composición del directorio a cuatro miembros titulares por un período de 2 años.

   GONZALO EMILIO ARIAS SALAS

Official extract text

JUAN ROBERTO PEÑA URRA, Abogado, Notario Público Titular Osorno, oficio Manuel Matta 698, certifica: Por escritura pública otorgada hoy, ante mí, GONZALO EMILIO ARIAS SALAS, Ingeniero Politécnico Naval, domicilio Osorno, Ruta U-55, camino Pichidamas, Km. 1,7, redujo a escritura pública acta de la Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S.A., a la que asistió Notario que autoriza, en la cual accionistas acordaron por 87,94% de acciones emitidas, modificar referida sociedad, constituida escritura pública de 5 agosto 2003, Notaría Fernando Muñoz Bertín, Osorno, extracto inscrito a fojas 280 número 206 Registro Comercio año 2003 Conservador de Bienes Raíces Osorno, y publicado Diario Oficial de 18 agosto 2003, sentido que se sustituye artículo décimo Estatutos Sociedad, relativo al número de directores de la compañía, por el siguiente: “ARTICULO DECIMO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de cuatro miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los Directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de 2 años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” Demás estipulaciones escritura extractada. Se facultó para inscribir y publicar. Osorno, 10 de junio de 2021. DOY FE.