Textil Velutti S.a.

Corporate history on record

1. Other act· August 18, 2008

   Se rescinde junta extraordinaria de accionistas de esta fecha.

2. Other act· January 14, 2011

   Se rescinde junta extraordinaria de accionistas de esta fecha.

Official extract text

ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas 1070 2° piso, certifica: Por escritura pública, fecha 11 de agosto de 2021, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria Accionistas sociedad " TEXTIL VELUTTI S.A.. ", inscrita a fojas 47.411 N°32.933 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2010, celebrada ante mí, con fecha 10 de agosto de 2021, de la cual extractó lo siguiente: Se acordó: Uno) Resciliar juntas extraordinarias de accionistas de fechas catorce de enero de dos mil once reducida a escritura pública con fecha diecisiete de enero de dos mil once en la Novena Notaría de Santiago de don Pablo González Caamaño y de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho reducida a escritura pública con fecha diecinueve de agosto del mismo año en la Cuadragésima Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo. Dos ) ratificar todo lo acordado desde las juntas resciliadas hasta esta fecha. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de agosto de 2021.

Official extract text

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas N° 1070 2°Piso, CERTIFICA por escritura pública de fecha 02/07/2017, la sociedad TRINIDAD CAPITALS SpA y la sociedad INVERSIONES TERRANOVA SpA, debidamente representada, en su carácter de únicos accionistas de TEXTIL VELUTTI S.A, acordaron por unanimidad, por junta extraordinaria de accionistas de fecha 01 de Julio de 2019 celebrada ante mí, lo siguiente: 1).- Renuncia de la señora Presidente; 2).- Modificar la cantidad de Directores y Proceder a su Nombramiento.- 3).- Confirmar al Gerente General y los proceder a su nombramiento.- 4).- Derogar todos los poderes otorgados a doña Elba Rojas Nuñez. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago,29 de Julio de 2019.

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ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, 2° Piso, CERTIFICA Por escritura pública, fecha 11/07/2018, ante mí, se redujo ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TEXTIL VELUTTI S.A celebrada ante mí, con fecha 15/06/ 2018, de la cual extractó lo siguiente: Se acordó modificar el estatuto social, siguiente forma: UNO. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. Aumentar el capital social en la suma de $540.000.000 mediante la emisión de 3.600.000 nuevas acciones de pago, de iguales características a las actualmente emitidas. DOS / FECHA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES La totalidad de las 3.600.000 nuevas acciones son emitidas en este mismo acto; y fueron suscritas y pagadas con antelación el día 19/01/2018 por los accionistas en prorrata de su participación. Si las acciones no quedaren íntegramente suscritas y pagadas dentro de dicho plazo, el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada, sin que tenga el Directorio que proceder a dicho cobro. TRES / PRECIO DE COLOCACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES. El precio de colocación de cada una de las nuevas acciones será de $150 por acción. CUATRO / FORMA DE PAGO DE LAS NUEVAS ACCIONES. El pago de las acciones emitidas con cargo a este aumento de capital deberá efectuarse al .contado, al momento de la suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o en cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista. CINCO OFERTA PREFERENTE. Las nuevas acciones que se emiten con cargo al presente aumento de capital son en este acto ofrecidas preferentemente, por una vez, para su suscripción a los accionistas de la Sociedad, a prorrata de las acciones que cada cual posea inscritas a su nombre. Los accionistas acordaron pronunciarse de inmediato en esta Junta sobre su intención de ejercer su derecho de opción preferente para suscribir las acciones del aumento de capital de la Sociedad acordado en la presente Junta. - SEIS MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Concordante con los acuerdos anteriores, se sustituye el ARTÍCULO. QUINTO permanente de los estatutos y se sustituye el primero de los Artículos Transitorios, conforme se indica a continuación. "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $690.000.000, dividido en 4.600.000 acciones nominativas, sin valor nominal. La forma de los títulos de las acciones, su emisión, entrega, reemplazo, canje, inutilización, como también el procedimiento que deba emplearse en caso de extravío .hurto, o robo de algún título, será el que establezca la Ley y el reglamento de sociedades anónimas.- Se llevara un registro de todos los accionistas con indicación del domicilio ,y el número de acciones que cada uno posea. Solamente podrán ejercer sus derechos de tales, los accionistas que se encuentren registrados”. "PRIMERO. ARTÍCULOS TRANSITORIOS El capital de la sociedad, asciende a $690.000.000, dividido en 4.600.000 mil de acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: a) Con la suma de $150.000.000, representado por 1.000.000 de acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado; y b) Con la suma de $540.000.000 mediante la emisión de 3.600.000 acciones nuevas acciones de pago, nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, emitidas de conformidad a los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15/06/2018. Demás estipulaciones y acuerdos, constan escritura extractada. Santiago, 18 de junio de 2018.