Empresa Marítima S.A.

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ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48 Notaría Santiago, domiciliado en Av. Apoquindo 3.076, oficina 601, Las Condes, certifico: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Marítima S.A., sociedad inscrita a fojas 10.666 N° 8.826, Registro Comercio Santiago, año 2002, celebrada con fecha 27 de abril de 2018, a la que asistí y en la que se acordó: Uno. La modificación del artículo noveno de los estatutos sociales, por el siguiente texto: “Artículo Noveno: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas.” Dos. La modificación del artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, por el siguiente texto: “Artículo Décimo Cuarto: En la primera reunión después de la Junta de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el Directorio elegirá de entre sus miembros, un Presidente. Actuará de Secretario del Directorio, el Gerente General de la Sociedad o la persona que expresamente designe el Directorio para servir dicho cargo.” Tres. La modificación del artículo décimo quinto de los estatutos sociales, por el siguiente texto: “Artículo Décimo Quinto: Las sesiones de directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán, a lo menos, una vez cada seis meses, en las fechas, horas y lugares predeterminados por el propio directorio y no requerirán de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más Directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. La citación a sesión extraordinaria se practicará por carta certificada y deberá contener una referencia a la materia a tratarse en ella. Podrá omitirse la citación si a la sesión concurriere la unanimidad de los directores de la Sociedad.” Cuatro. La modificación del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, por el siguiente texto: “Artículo Décimo Séptimo: La Sociedad podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más Directores tengan interés, por sí o como representantes de otra persona, sin necesidad de que dichas operaciones se sujeten a lo establecido en el artículo cuarenta y cuatro de la Ley.” Cinco. La modificación del artículo vigésimo de los estatutos sociales, por el siguiente texto: “Artículo Vigésimo: Los Directores no serán remunerados por sus funciones.” Seis. La aprobación de un texto refundido de los estatutos sociales, que refleje las modificaciones acordadas por los accionistas, de cuyo texto se extracta lo siguiente: Nombre: EMPRESA MARÍTIMA S.A., la que para todos los efectos legales, podrá denominarse abreviadamente como EMPREMAR S.A. Domicilio: la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas o sucursales que se establezcan en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: indefinida. Objeto: el transporte marítimo en cualquiera de sus formas, dentro o fuera del país, y la realización de todas aquellas actividades directa o indirectamente relacionadas con la anterior. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá constituir o incorporarse a toda clase de sociedades, asociaciones, corporaciones, instituciones, entidades o agrupaciones. Capital: la cantidad de 23.630.069,56 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 764.458.605 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo al artículo transitorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de agosto de 2018.