Translogic Sociedad Anónima

Official extract text

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, 29ª Notaría de Santiago, Mac - Iver Nº 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 11 de Abril de 2017, se redujo a escritura pública ante mí, Acta Junta Extraordinaria Accionistas TRANSLOGIC SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada 24 de marzo de 2017. Por unanimidad de accionistas se modificó sociedad inscrita fojas 24.703, número 19.586 Registro de Comercio, Santiago, 2000, siguiente sentido:(A) Disminución Del Número de Directores de la Sociedad: Se acordó disminuir el número de miembros del directorio de la sociedad, de 5 a 4 directores. (B) Quórums de Acuerdos del Directorio: Se acordó que los acuerdos del Directorio se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto.(C) Modificación Estatutos: (UNO) Se acuerda reemplazar el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales por el siguiente texto: “La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cuatro miembros elegidos por la Junta de Accionistas los cuales durarán tres años en su cargo. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones”. (DOS) Se acuerda reemplazar el Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales por el siguiente texto: “Las reuniones del Directorio se efectuarán, a lo menos, una vez al año y se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto”. En todo lo no modificado continúan vigentes estipulaciones contenidas en escritura de constitución y sus modificaciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Abril de 2017.