Astara Luxury Chile SpA

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, abogado, Notario Público de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 24 de julio de 2023, otorgada ante mi suplente, doña VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, repertorio número 11.584-2023, ASTARA LATAM S.A., en su calidad de único y actual accionista de “ASTARA LUXURY CHILE SpA” (en adelante, la “Sociedad”), modificó los estatutos de la Sociedad, en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- El Notario autorizante certifica que ha tenido a la vista el registro de accionistas de la Sociedad en el cual consta que el único accionista a la fecha es la sociedad ASTARA LATAM S.A. - Santiago, 8 de agosto de 2023.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con Oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 2 de agosto de 2022, otorgada ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, repertorio número 15.756-2022, Astara Latam S.A., en su calidad de único y actual accionista de la sociedad “Astara Luxury Chile SpA” (en adelante, la “Sociedad”), viene a corregir y sanear el vicio formal de la Sociedad en conformidad a la Ley Nº19.499, respecto de la modificación que consta en escritura pública otorgada con fecha 14 de marzo de 2022 en esta misma Notaría, en el sentido de que, por un error involuntario no se cumplieron los plazos establecidos en la ley y fue inscrito extemporáneamente en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 61194 Número 27123 del año 2022 y publicado fuera de plazo en el Diario Oficial con fecha 01 de agosto del año 2022. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- El Notario autorizante certifica que ha tenido a la vista el registro de accionistas de la sociedad Astara Luxury Chile SpA en el cual consta que el único accionista a la fecha es la sociedad Astara Latam S.A.- Santiago, 10 de agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, abogado, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 14 de marzo de 2022, otorgada ante mí, repertorio número 5.194-2022, SKBergé S.A., en su calidad de único y actual accionista de la sociedad “SKBergé Luxury SpA” (en adelante, la “Sociedad”), modificó el artículo primero de los estatutos de la Sociedad, en lo relativo al nombre o razón social, reemplazándolo por el siguiente “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social de la sociedad será “Astara Luxury Chile SpA”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- El Notario autorizante certifica que ha tenido a la vista el registro de accionistas de la sociedad SKBergé Luxury SpA en el cual consta que el único accionista a la fecha es la sociedad SKBergé S.A.- Santiago, 21 de marzo de 2022.

Texto oficial del extracto

FELIPE LEIVA ILABACA, Notario Público Suplente del titular de la 2ª Notaría de Santiago, Francisco Javier Leiva Carvajal, con domicilio en Amunategui N° 73, certifico: Por escritura pública de fecha 08 de agosto de 2019, número de repertorio, 79.541, ante Suplente Roberto Puga Pino, comparecieron: SKBergé S.A. y SKBergé Automotriz SpA, debidamente representadas como actuales y únicos socios, modificaron los estatutos de la sociedad “SKBergé Luxury SpA” en materias no extractables. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de Agosto de 2019.

Texto oficial del extracto

Enrique Mira Gazmuri, Notario Público, Suplente del Titular de la 29ª Notaria de Santiago don Raúl Undurraga Laso, calle Mac-Iver Nº 225, oficina 302, certifico: Que por escritura pública de fecha 23 de julio de 2018, ante el titular Raúl Undurraga Laso y autorizada por mi en calidad de suplente conforme al Artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales, SKBergé S.A. y SKBergé Automotriz SpA, debidamente representadas, como actuales y únicos socios, modificaron los estatutos de la sociedad “SKBergé Luxury SpA”, inscrita a fojas 22144 número 17666 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2000, modificación social que no es materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de Julio de 2018.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de marzo de 2018

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba transformar SKBergé Luxury S.A. en una sociedad por acciones bajo la razón social SKBergé Luxury SpA.

   SKBergé Luxury S.A.

2. Otro acto· 1 de marzo de 2018

   SKBergé S.A. y SKBergé Automotriz S.A. acuerdan la transformación de la sociedad.

   SKBergé S.A. · SKBergé Automotriz S.A.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, abogado y Notario Público, Titular de la 29ª Notaria de Santiago, calle Mac-Iver Nº 225, oficina 302, certifico: Que con fecha 8 de marzo de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SKBergé Luxury S.A., celebrada con fecha 1 de marzo de 2018, mediante la cual SKBergé S.A., Rut: 96.938.660-7 y SKBergé Automotriz S.A., Rut: 96.861.240-9, ambos domiciliados en Avenida Américo Vespucio N° 1561, piso 9, comuna de Vitacura, acordaron aprobar la transformación de la actual sociedad anónima cerrada “SKBergé Luxury S.A.”, Rut: 96.929.460-5, inscrita a fojas veintidós mil ciento cuarenta y cuatro número diecisiete mil seiscientos sesenta y seis del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil dos, en una sociedad por acciones bajo la nueva razón social “SKBergé Luxury SpA”, reemplazando y sustituyendo íntegramente los Estatutos Sociales de la actual sociedad anónima cerrada por las estipulaciones que siguen y que constituirán el contrato o estatuto social de la sociedad “SKBergé Luxury SpA”: El nombre o razón social de la sociedad será “SKBergé Luxury SpA”. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en cualquier punto del país o en el extranjero. La duración de la sociedad será indefinida. El objeto social será: a) La importación, exportación, compra, venta, arrendamiento con o sin opción de compra, distribución y demás formas de comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de vehículos motorizados y de partes, repuestos y accesorios automotrices en general; b) la prestación de servicios de reparación, mantenimiento y servicio técnico, por cuenta propia o ajena, de toda clase de vehículos motorizados en general; y c) la prestación de servicios de asesoría, administración y organización de empresas y asistencia técnica en general. El capital de la Sociedad es la suma de $490.889.352 pesos, dividido en 10.000.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas, conforme lo siguiente: a) SKBergé S.A. ha suscrito y pagado 9.999.998 acciones de la Sociedad, equivalentes a un 99,99% del capital social, y b) SKBergé Automotriz S.A. ha suscrito y pagado 2 acciones de la Sociedad, equivalentes a un 0,01% del capital social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de Marzo de 2018.-

Texto oficial del extracto

ENRIQUE MIRA GAZMURI, Notario Público Suplente del Titular de la 29° Notaría de Santiago don Raúl Undurraga Laso, con domicilio en calle Mac Iver 225, oficina 302, comuna de Santiago, certifico: que con fecha 12 de julio de 2017, repertorio N°4241-17, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Maneja.COM S.A. celebrada con fecha 7 de julio de 2017, en que se acordó: 1) Cambiar el nombre de la Sociedad por el de “SKBergé Luxury S.A.”, y cambiar el domicilio de la sociedad en la ciudad de Santiago, modificando la comuna de Quilicura por la comuna de Vitacura. En consecuencia, se sustituyó el actual artículo primero del Título Primero de los Estatutos por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima con el nombre de “SKBergé Luxury S.A.”. Su domicilio será la comuna de Vitacura de la Provincia de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.” 2) Sustituir el objeto social definido en el artículo tercero de los estatutos sociales para darle énfasis en el mercado automotriz. En consecuencia, se sustituyó el actual artículo tercero del Título Primero de los Estatutos por el siguiente: “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto: a) la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento con o sin opción de compra, distribución y demás formas de comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de vehículos motorizados y de partes, repuestos y accesorios automotrices en general; b) la prestación de servicios de reparación, mantenimiento y servicio técnico, por cuenta propia o ajena, de toda clase de vehículos motorizados en general; y c) la prestación de servicios de asesoría, administración y organización de empresas y asistencia técnica en general.” 3) Aumentar el capital social de la Sociedad de $240.889.352.- dividido en 5.000.000 acciones nominativas sin valor nominal a $490.889.352 dividido en 5.000.000 acciones nominativas sin valor nominal, mediante la emisión de acciones de pago por un monto total estimado en $250.000.000.- representativo de 5.000.000 de acciones de pago cuyo valor es de $50 por acción. El capital social de $490.889.352 dividido en 10.000.000 acciones nominativas sin valor nominal, se suscribirá y pagará de la siguiente forma: Con el actual capital social, íntegramente suscrito y pagado, de $240.889.352 dividido en 5.000.000 de acciones nominativas sin valor nominal, que corresponde al capital suscrito y pagado; y b)Con la cantidad de $250.000.000, mediante la emisión de 5.000.000 de acciones de pago cuyo valor es de $50 por acción. Las acciones de pago serán suscritas y pagadas íntegramente por los accionistas de la sociedad al reducirse a escritura pública el acta que se levante de la presente Junta en un plazo no superior a 60 días a contar de esta fecha. Los accionistas suscribirán el número de acciones que para cada caso se indican por los montos que también para cada caso se señalan: “SKBERGÉ S.A.” suscribirá la cantidad de $249.999.950.- representativas de 4.999.999 acciones de pago y, “SKBERGÉ AUTOMOTRIZ S.A.” suscribirá la cantidad de $50 representativa de 1 acción de pago. En consecuencia, se sustituyó el actual artículo Cuarto del Título Segundo de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $490.889.352 dividido en 10.000.000 acciones nominativas sin valor nominal.". Además, se sustituyó el actual artículo Primero Transitorio de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $490.889.352 dividido en 10.000.000 acciones nominativas sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: Con el actual capital social, íntegramente suscrito y pagado, de $240.889.352 dividido en 5.000.000 de acciones nominativas sin valor nominal, que corresponde al capital suscrito y pagado; y b) Con la cantidad de $250.000.000, mediante la emisión de 5.000.000 de acciones de pago cuyo valor es de $50 por acción. Las acciones de pago serán suscritas y pagadas íntegramente por los accionistas de la sociedad al reducirse a escritura pública el acta que se levante de la presente Junta en un plazo no superior a 60 días a contar de esta fecha. Los accionistas suscribirán el número de acciones que para cada caso se indican por los montos que también para cada caso se señalan: “SKBERGÉ S.A.” suscribirá la cantidad de $249.999.950.- representativas de 4.999.999 acciones de pago y, “SKBERGÉ AUTOMOTRIZ S.A.” suscribirá la cantidad de $50 representativa de 1 acción de pago.”. Demás Estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 13 de Julio de 2017.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Público 29ª Notaría de Santiago, domiciliado en Mac-Iver N°225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 3 de enero de 2017 ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Maneja.Com S.A. celebrada con fecha 13 de diciembre de 2016, sociedad que se encuentra inscrita a fojas 22144 número 17666 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000, en que se acordó: Incrementar el número actual de miembros que integran el Directorio de la sociedad de 5 a 7 directores. En consecuencia, se modificaron los estatutos de la sociedad, sustituyéndose el actual artículo Quinto del Título Tercero de los Estatutos por el siguiente: “TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACION. ARTICULO QUINTO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por siete miembros reelegibles. El directorio durará un periodo de tres años al final del cual deberá renovarse totalmente.” Demás Estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Enero de 2017.