Inversiones el Bautisterio S.A.

Official extract text

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, titular de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°1160, subsuelo; Certifica que por escritura de fecha 29-11-2023, ante mí, comparece Claudio Alvaro Orellana Carter y reduce a escritura de acta Junta Extraordinaria Accionistas de Inversiones el Bautisterio S.A., sociedad inscrita a fojas 16175, N°13076 en Registro de Comercio de Santiago de 2000; modificación inscrita a fojas 58 N°38 Registro de Comercio de 2005, cuyo capital considerando su Valor Histórico es de $170.000.000, dividido en 156.310 acciones nominativas, y sin valor nominal, las cuales se encuentran emitidas, suscritas y pagadas a esta fecha. Indicando además que el capital de la sociedad considerando su Valor Corregido Monetariamente, según Balance al 31-10-2023, es de $349.528.321. La Junta acordó reformar los estatutos sociales, acordando: 1) Aprobar la Junta Anterior de 17-12-2004, y adicionalmente, en conformidad al Art. 25 de los estatutos, agregado según acuerdo de los accionistas en dicha Junta; vienen en ratificar la venta y enajenación de las acciones emitidas por Industrias Mecánicas y Plásticas Aluplast Sociedad Anónima Comercial e Industrial, a las que se refiere el mencionado Artículo estatutario Vigésimo Quinto 2) Aprobar la disminución de capital de la sociedad desde la suma de $349.528.321, dividido en 156.310 acciones nominativas, y sin valor nominal, a la suma de $45.806.713, dividido en 156.310 acciones nominativas, y sin valor nominal, es decir , una disminución de capital de $303.721.608, mediante la devolución a los accionistas de la cantidad total de $303.721.608, a prorrata de la respectiva participación accionaria de cada accionista. La disminución, por tanto, se hace sin necesidad de cancelar acciones. La disminución implica restituir a cada accionista la suma de $1.943,07215149 por acción, sin modificar el número de acciones emitidas por la sociedad, monto que será pagado a los accionistas por medio de la asignación a los accionistas de la totalidad de la cuenta de Balance denominada Inversiones en Banco de Chile, representada al 31-10-2023 por la cantidad de 3.303.117 acciones del Banco de Chile por un valor total de $303.721.608, valorizados según Valor Corriente en Plaza al 31-10-2023, esto es $91,95 por acción; y que se asignan a los accionistas en virtud de la disminución de capital de la siguiente forma: a) Mediante la asignación al accionista don Mauricio Caviedes Soto 1.654.834 acciones del Banco de Chile por un valor total de $152.161.986; b) Mediante la asignación al accionista doña María Cecilia Isabel Sáenz Galdames de 1.648.283 acciones del Banco de Chile por un valor total de ciento $151.559.622. Como consecuencia de la disminución de capital, el capital pagado de la sociedad quedó en la suma de $45.806.713, dividido 156.310 acciones nominativas, y sin valor nominal, las cuales se encuentran emitidas, suscritas y pagadas.3) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. Como consecuencia del acuerdo precedente, la Junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó sustituir el Artículo Quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, por el siguiente nuevo texto: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de $45.806.713, dividido en 156.310 acciones nominativas, y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado a esta fecha”. Después de leído el texto del Artículo Quinto antes mencionado, se aprobó por unanimidad. En virtud de la modificación referida anteriormente, la unanimidad de los accionistas acordó sustituir el texto del Artículo Primero Transitorio por el siguiente nuevo texto: “Artículo Primero Transitorio: El capital social de 45.806.713, dividido en 156.310 acciones nominativas, y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme a los estatutos de la sociedad”. Después de leído el texto del Artículo Primero transitorio, esto es aprobado por la unanimidad de los accionistas representados en esta Junta. Demás cláusulas constan en escritura extractada. El portador de un extracto se encuentra facultado para legalizarlo. Santiago 29 de noviembre 2023. Rep. Numero 31.085.- 2023.