Piedra Negra S.a.

Official extract text

ZARELLA ELENA CAMEROTTO MORAGA, Notario Suplente 50° Notaría de Santiago, de la Titular CLAUDIA MARCELA GOMEZ LUCARES, con oficio en Teatinos 371 oficina 113 Santiago, Certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “PIEDRA NEGRA S.A.”, inscrita a fojas 29.769 N° 23.770 Registro Comercio año 1999 Conservador Bienes Raíces Santiago, celebrada el 13.12.2019 y reducida a escritura pública con fecha 16.12.2019, ante mí, se acordó: I.- Aumento de capital por 90 millones de pesos, o por el monto determine la Junta. Este aumento de capital se efectúa a través aporte de: Uno) Marcelo Arturo Yuseff Munitiz, aporta $30.000.000, en el acto dos millones de pesos, dinero efectivo, y saldo de veintiocho millones de pesos en treinta seis cuotas mensuales de setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete, coma setecientos setenta y ocho pesos; Dos) Patricia Macarena Yuseff Munitiz, aporta $30.000.000, en el acto dos millones de pesos, dinero efectivo, y saldo de veintiocho millones de pesos en treinta seis cuotas mensuales de setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete, coma setecientos setenta y ocho pesos; y Tres) Tamara Andrea Yuseff Segura, aporta $30.000.000, en el acto dos millones de pesos, dinero efectivo, y saldo de veintiocho millones de pesos en treinta seis cuotas mensuales de setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete, coma setecientos setenta y ocho pesos. Este aumento se llevará a efecto mediante emisión acciones de pago Serie B, corresponderá a 90 acciones, valor $1.000.000. cada una. Se suscriben y pagan por Marcelo Yuseff Munitiz, Patricia Yuseff Munitiz y Tamara Yuseff Segura, 30 acciones cada uno. II.- Crear dos series acciones Serie A y Serie B. Acciones Serie A: Las 100 acciones correspondientes capital social inicial, y su aumento a $829.739.164. se descomponen siguiente manera: 1) Capital inicial $2.000.000; 2) Revalorización capital propio $173.095.676; y 3) Utilidades acumuladas al 31 Octubre 2019 $654.643.488. constituirán a partir esta fecha Acciones Serie A. Este aumento capital, revalorización capital propio y utilidades acumuladas 31 octubre 2019, se efectúa mediante emisión de 41.386,9582 acciones liberadas de pago, suscriben y pagan, por partes iguales, accionistas Arturo Yuseff Rivers, Ivan Yuseff Rivers, Lilian Rivers Verdugo y Verónica Munitiz Belmonte. El aumento capital mediante emisión Acciones Serie B, por $90.000.000, dividido 90 acciones a $1.000.000 cada una, son suscritas y pagadas este acto por Marcelo Yuseff Munitiz, 30 Acciones; por Patricia Yuseff Munitiz, 30 Acciones; y Tamara Yuseff Segura, 30 Acciones. El mencionado aporte se entera y paga forma referida, y todas ellas tendrán preferencia consistente en 60% utilidades generadas por Sociedad PIEDRA NEGRA S.A. entre 01 enero y 31 Diciembre cada año, por período 25 años, desde el año 2019 hasta 2044, ambos inclusive. III.- Se acordó modificar los estatutos sociales de PIEDRA NEGRA S.A., sustituyendo Artículo Cuarto permanente, y Artículo Primero Transitorio de Estatutos Sociales, entre otras modificaciones sociales no materia de extracto, por siguientes: ARTICULO CUARTO: Capital social asciende a la suma de $829.739.164. dividido en 41.386,9582 acciones nominativas y sin valor nominal correspondientes a Serie A, suscrito y pagado por socios Arturo Yuseff Rivers, Iván Yuseff Rivers, Lilian Rivers Verdugo y Verónica Munitiz Belmonte en forma establece Artículo Primero Transitorio del presente Estatuto; y a $90.000.000., dividido en 90 acciones nominativas y sin valor nominal correspondientes a Serie B, suscrito y pagado por socios Marcelo Yuseff Munitiz, Patricia Yuseff Munitiz y Tamara Yuseff Segura, en forma establece Articulo Primero Transitorio. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El Capital sociedad de $829.739.164. dividido en 41.386,9582 acciones nominativas y sin valor nominal, correspondientes a Serie A, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por socios Arturo Yuseff Rivers, Iván Yuseff Rivers, Lilian Rivers Verdugo y Verónica Munitiz Belmonte por partes iguales, mediante:1) Capital inicial; 2)Revalorización capital propio; y 3) Utilidades acumuladas al 31 Octubre 2019; y de $90.000.000. dividido en 90 acciones nominativas y sin valor nominal, correspondientes a Serie B, se encuentran totalmente suscritas y pagadas, por partes iguales, por socios Marcelo Yuseff Munitiz, Patricia Yuseff Munitiz y Tamara Yuseff Segura, mediante aporte de $30.000.000. cada uno. Queda facultado el Directorio adoptar acuerdos necesarios llevar adelante reformas propuestas, en especial, relativo a emisión y colocación acciones y fijar política dividendos de acciones, sin perjuicio señalado en artículos 68 Y 69 Ley 18.046. Demás estipulaciones no materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 17 de Diciembre 2019. ZARELLA ELENA CAMEROTTO MORAGA. Notario Suplente.