Hormigones Del Norte S.a.

Official extract text

Mauricio Bertolino Rendic, Notario de Santiago, Américo Vespucio 1737, Local BP 164, Huechuraba, certifico: con fecha 03 de mayo de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria Accionistas de HORMIGONES DEL NORTE S.A., sociedad constituida por escritura pública de fecha 06 de enero de 1999, otorgada ante el notario de Santiago Raúl Perry Pefaur e inscrita en extracto Fojas 22 Nº 18 Registro Comercio año 1999 Conservador Bienes Raíces Coquimbo, junta celebrada en mi presencia el 26 de abril de 2017. Accionistas acordaron, entre otras materias, modificar, sustituir y agregar los artículos 2º, 8º y 27 bis permanentes de los estatutos, de la forma siguiente: “Artículo Segundo: La sociedad tendrá domicilio legal en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, república de Chile.” “Artículo Octavo: La administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por 5 miembros que podrán no ser accionistas de la sociedad, los que durarán en sus funciones por el periodo de 3 años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La elección de la totalidad de los miembros del directorio se verificará cada 3 años en la Junta Ordinaria de accionistas que corresponda. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la revocación total del Directorio en la próxima junta Ordinaria de Accionistas y en el intertanto el Directorio nombrará un reemplazante. El quorum para sesionar será de 3 de sus miembros y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta de sus asistentes.” “Artículo Veintisiete bis: El Registro de Accionistas podrá ser llevado en forma electrónica y la sociedad no estará obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones, sino que a llevar únicamente un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas, resguardando debidamente los derechos de los accionistas, todo ello de acuerdo a lo establecido en los artículos nueve y catorce del Reglamento de Sociedades Anónimas.” Demás acuerdos constan de escritura pública extractada. Huechuraba, 03 de mayo de 2017.