Inversiones Y Servicios Comerciales Transwarrants S.a.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2020年11月17日

   INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES TRANSWARRANTS S.A. se transforma en TW LOGÍSTICA SpA, manteniendo su personalidad jurídica

   Inversiones y Asesorías El Cardonal Limitada · Editora Salamanca Limitada · Estudios, Inversiones y Desarrollo Limitada

2. 名称变更· 2020年11月17日

   Se reemplaza la razón social por TW LOGÍSTICA SpA

3. 资本变更· 2020年11月17日

   Se aumenta el capital social de $520.000.050 a $556.151.849 y se modifica el número de acciones de 120.000 a 128.343

   Inversiones y Asesorías El Cardonal Limitada · Editora Salamanca Limitada · Estudios, Inversiones y Desarrollo Limitada

摘要官方正文

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular 27ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número 0153, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifica que por escritura pública de fecha 17.11.2020, ante mí, Inversiones y Asesorías El Cardonal Limitada, RUT 96.601.720-1, domiciliada en Av. La Dehesa 2541, Lo Barnechea, Santiago; Editora Salamanca Limitada, RUT 95.576.000-k, domiciliada en la Cabaña 316 – C, Las Condes, Santiago; y Estudios, Inversiones y Desarrollo Limitada, RUT 79.606.440-4, domiciliada en Los Portones de la Dehesa 1.437, Lo Barnechea, Santiago, modificaron INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES TRANSWARRANTS S.A. inscrita a Fs.25021 N° 19559, Registro Comercio Santiago, año 1996, en el siguiente sentido: Uno) Transformar la Sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES TRANSWARRANTS S.A., en una sociedad por acciones, subsistiendo su personalidad jurídica; y acordar que el estatuto social vigente se reformará a efectos de adaptarlo al nuevo tipo de sociedad propuesto, lo que incluirá entre otras materias, reemplazar la razón social por la de “TW LOGÍSTICA SpA”. Asimismo, se deja constancia que una vez perfeccionada la transformación de INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES TRANSWARRANTS S.A. a TW LOGÍSTICA SpA, esta última será responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la primera para todos los efectos legales, pues será la misma sociedad, bajo otra forma y manteniendo su personalidad jurídica sin solución de continuidad, de lo cual se deja constancia atendido lo preceptuado por el artículo 69 del Código Tributario. Dos) Se aprueba la modificación del número de acciones en las que se encuentra dividido el actual capital social correspondiente a la suma de $520.000.050.- dividido en 1.200 acciones, manteniendo el mismo capital de $520.000.050.- el que ahora se dividirá en 120.000 acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal. Los artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, y se reemplazan por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: Capital y número de acciones. El capital de la Sociedad es la cantidad de $520.000.050.-, dividido en 120.000 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones de capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley. El capital se suscribe y paga de conformidad a lo establecido en los artículos transitorios de estos estatutos. La sociedad no se encontrará obligada a imprimir títulos físicos de las acciones emitidas por ella. Sin perjuicio de lo anterior, a petición de cualquiera de los accionistas, el gerente general de la Sociedad, dentro del plazo de 5 días contados desde la solicitud, deberá emitir un certificado en el que se dé cuenta del capital vigente a esa fecha, el número y tipo de acciones de cada accionista de la Sociedad. Las acciones se suscriben, enteran y pagan, en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $520.000.050.-, dividido en 120.000 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: /i/ Inversiones y Asesorías El Cardonal Limitada, debidamente representada por don Sergio Silva Alcalde por 40.000 acciones, pagado íntegramente con anterioridad a este acto; /ii/ Editora Salamanca Limitada, debidamente representada por don Eduardo Justiniano Rodríguez por 40.000 acciones, pagado íntegramente con anterioridad a este acto; y /iii/ Estudios, Inversiones y Desarrollo Limitada, debidamente representada por don Francisco Cerda Moreno por 40.000 acciones, pagado íntegramente con anterioridad a este acto.” Tres) Se aprueba el nuevo texto de los estatutos sociales de la sociedad TW LOGÍSTICA SpA, siendo elementos esenciales los siguientes: Nombre: TW LOGÍSTICA SpA, pudiendo utilizar, para fines comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía de “TWL SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad es: a) La realización de inversiones en toda clase de bienes, corporales o incorporales, raíces o muebles especialmente en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas o de cualquiera otra especie, administrarlas, percibir sus frutos y reinvertirlos sin restricciones de ninguna especies; b) Servicios logísticos en general, bodegaje, carga y descarga, análisis y manejo de inventarios, análisis y control de existencias, guarda y acopio de toda clase de productos y mercaderías, servicios de valor agregado en general, su contabilidad, y transporte por aire, mar o tierra, su internación al país o la exportación de las mismas, sea actuando a nombre propio o de terceros; c) La importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, usufructo y otras operaciones similares sobre productos químicos de uso industrial y de uso agrario, lubricantes, pinturas, productos cosméticos y de cuidado personal, vestuario, productos de aseo, repuestos electrónicos de cualquier especie, automotrices, de maquinarias, de alimentos o de cualquier otra clase; d) La prestación de todo tipo de servicios, asesorías, de consultorías y de capacitación, pudiendo prestar estos servicios por cuenta propia o ajena, en materias logísticas, de optimización de clientes, corporativas, tecnológicas, entre otras, y e) la realización de todos los actos y contratos necesarios o conducentes para el objeto señalado. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $520.000.050.-, dividido en 120.000 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones de capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley. El capital se suscribe y paga de conformidad a lo establecido en los artículos transitorios de estos estatutos. Duración de la Sociedad: La duración de la Sociedad será indefinida. Cuatro) Se aprueba un aumento de capital de la Sociedad en la suma de $36.151.799.- pasando el capital social de la cantidad de $520.000.050.- a la cantidad de $556.151.849.-, mediante la emisión de 8.343 acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, a suscribirse y pagarse dentro del plazo máximo de 15 años y 6 meses desde la fecha de esta Junta, destinadas a los ejecutivos beneficiarios del Plan, en los términos señalados en la escritura extractada. Cinco) Se aprueba la modificación de los estatutos como consecuencia del aumento de capital antes acordado, por lo que se sustituyen los artículos Cuarto y Primero Transitorio, por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $556.151.849.-, dividido en 128.343 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones de capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley. El capital se suscribe y paga de conformidad a lo establecido en los artículos transitorios de estos estatutos. La sociedad no se encontrará obligada a imprimir títulos físicos de las acciones emitidas por ella. En todo caso, a requerimiento escrito del accionista o de sus apoderados designados para tal efecto, la Sociedad deberá entregar un certificado que acredite la cantidad de acciones y su serie inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad. Las acciones se suscriben, enteran y pagan, en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios.” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $556.151.849., dividido en 128.343 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: /i/ Con la cantidad de $520.000.050.- dividido en 120.000 acciones, íntegramente emitidas, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y /ii/ Con la cantidad de $36.151.799 dividido en 8.343 acciones, a suscribirse y pagarse dentro del plazo máximo de 15 años y 6 meses. Este monto y estas acciones corresponden al aumento de capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 06 de noviembre de 2020, destinada a planes de compensación de ejecutivos principales de la Compañía y sus filiales, todo ello en los términos aprobados en dicha Junta de Accionistas.” Otras estipulaciones no son materia de extracto constan escritura extractada. Santiago, 15 de diciembre de 2020. María Patricia Donoso Gomien. Abogado. Notario Público Titular.