Agro Piemonte S.a.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PABLO MARTINEZ LOAIZA, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, Santiago. Certifico: Que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Reemplazante don Rafael Orlando Corvalán Guerra, de fecha 7 de noviembre de 2025, reducida a escritura pública ante mismo ministro de fe, con fecha 12 de noviembre de 2025, los accionistas de la sociedad “AGRO PIEMONTE S.A.”, esto es, las sociedades Inmobiliaria Arcay S.A., Constructora Toscana S.A., Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Kulikowsky S.A., Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Robertson S.A. e Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Robles S.A.; quienes modificaron la sociedad por acciones “AGRO PIEMONTE S.A.”. Modificación: Inmobiliaria Arcay S.A., Constructora Toscana S.A., Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Kulikowsky S.A., Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Robertson S.A. e Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Robles S.A., siendo titulares del 100% de las acciones conforme al registro de accionista que tuve a la vista, aprobaron un aumento de capital en la sociedad, mediante la emisión de 305.751 acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor de $30.575.100. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de AGRO PIEMONTE S.A., reemplazándose el artículo quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $154.575.100, dividido en 1.545.751 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, las que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales.”. Asimismo, se modificó también el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad es la suma de $154.575.100, dividido en 1.545.751 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. El capital se suscribe y paga de la siguiente manera: a) Inmobiliaria Arcay S.A. suscribe 424.463 acciones por la suma total de $42.446.300. Trescientas dieciséis mil ciento una de ellas fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 108.362 acciones se pagarán en el plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la presente junta de accionistas; b) Constructora Toscana S.A. suscribe 295.393 acciones por la suma total de $29.539.300, suma que se encuentra íntegramente pagada con anterioridad a esta fecha; c) Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Kulikowsky S.A. suscribe 119.487 acciones por la suma total de $11.948.700. Diecinueve mil ciento setenta de ellas fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 100.317 acciones se pagarán en el plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la presente junta de accionistas; d) Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Robertson S.A. suscribe 404.059 acciones por la suma total de $40.405.900. Trescientas doce mil ochocientas veintisiete de ellas fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 91.232 acciones se pagarán en el plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la presente junta de accionistas; y, e) Inversiones e Inmobiliaria Lombardi Robles S.A. suscribe 302.349 acciones por la suma total de $30.234.900. Doscientas noventa y seis mil quinientos nueve de ellas fueron íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 5.840 acciones se pagarán en el plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la presente junta de accionistas.” Pablo Martinez Loaiza, Notario Público Titular. Santiago, 18 de noviembre de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 5 de junio de 2009

   Se acuerda aumentar el capital social de $4.000.000 a $124.000.000.

2. Otro acto· 20 de octubre de 2023

   Se sanea la modificación estatutaria y se corrige el artículo quinto, ratificando el capital de $124.000.000 dividido en 1.240.000 acciones.

Texto oficial del extracto

OSCAR SOTO HERNÁNDEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Arica, con oficio en calle Rafael Sotomayor N° 301, CERTIFICA: Por escritura de 20 de octubre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas de “AGRO PIEMONTE S.A.”, Rut. N° 96.794.870-5, celebrada con fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, con asistencia del ochenta por ciento de los accionistas y acciones válidamente emitidas, o sea novecientos noventa y dos mil acciones. Esta sociedad está inscrita a fojas 701 N°273 del Registro Comercio del Conservador de Arica, año 1996. Objeto de la Junta: Saneamiento y Reforma Estatutos. Seña que los accionistas acordaron en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de junio del año dos mil nueve, otorgada por escritura pública ante el Notario Público de Arica, don Leonel Esteban Huerta Fernández, Abogado y Notario Público de la Primera Notaría de Arica Suplente del Titular don Juan Antonio Retamal Concha, con el Repertorio número mil seiscientos diez, en aumentar el capital social de $4.000.000 (Cuatro millones de pesos) a la suma de $124.000.000 (Ciento veinticuatro millones de pesos), con el fin de tener una mayor solvencia económica y financiera. Un extracto se publicó en el Diario Oficial número treinta y nueve mil trescientos ochenta y siete, con fecha de quince de junio del año dos mil nueve y se inscribió a fojas quinientos sesenta y seis bajo el número doscientos veinte en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Arica del año dos mil nueve, incidiendo en cláusula CINCO de los Estatutos sociales, incurriendo en errores matemáticos al determinar el número de acciones, que se hace necesario sanear. Se realiza saneamiento por vicios de formalidad incurridos en la modificación de estatutos y se ratifica acuerdo de los accionistas de reformar el artículo Quinto permanente aumentando el capital, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS, divididos en un millón doscientas cuarenta mil acciones nominativas, de una misma serie, cuyo valor nominal es de cien pesos, cada una, las que se suscribirán y pagarán en la forma indicada en el artículo primero transitorio." Demás estipulaciones en escritura extractada. Arica, 20 de octubre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 3 de diciembre de 2020

   Se sanea una modificación estatutaria previa y se ratifica la reforma del artículo octavo aumentando el número de directores.

2. Cambio de administrador· 26 de noviembre de 2020

   La octava junta extraordinaria de accionistas debió referirse a una junta extraordinaria realizada el 26 de noviembre de 2020.

Texto oficial del extracto

CARLOS URBINA RESZCZYNSKI, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Arica, con oficio en calle Rafael Sotomayor N° 301, CERTIFICA: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la novena Junta Extraordinaria de Accionistas de “AGRO PIEMONTE S.A.”, Rut. N° 96.794.870-5, celebrada con fecha 09 de julio 2021, con asistencia del ochenta por ciento de los accionistas y acciones válidamente emitidas, o sea novecientos noventa y dos mil acciones. Esta sociedad está inscrita a fojas 701 N°273 del Registro Comercio del Conservador de Arica, año 1996. Objeto de la Junta: Saneamiento y Reforma Estatutos. La Octava Junta de Accionistas reducida a escritura pública de fecha tres de diciembre del año dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial con fecha de dieciséis de diciembre del año dos mil veinte y se inscribió a fojas veintidós vuelta bajo el número veinte en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Arica años dos mil veintiuno, debiendo decir el extracto e inscripción que corresponde a Junta Extraordinaria realizada el veintiséis de noviembre del año dos mil veinte reducida a escritura pública ante mí con fecha tres de diciembre del año dos mil veinte. Se realiza saneamiento por vicios de formalidad incurridos en la modificación de estatutos y se ratifica acuerdo de los accionistas de reformar el artículo Octavo permanente aumentando el número de Directores, quedando del siguiente tenor: “ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros. No habrá Directores Suplentes. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. No se requerirá ser accionista para ser Director." Demás estipulaciones en escritura extractada. Arica, 09 de julio 2021.

Texto oficial del extracto

CARLOS URBINA RESZCZYNSKI, Abogado, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Arica, con oficio en calle Rafael Sotomayor N° 301, CERTIFICA: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la octava Junta Extraordinaria de Accionistas de “AGRO PIEMONTE S.A.”, RUT N° 96.794.870-5, celebrada con fecha 26 de noviembre 2020, ante mí, con asistencia del ochenta por ciento de los accionistas y acciones válidamente emitidas, o sea novescientos noventa y dos mil acciones. Esta sociedad está inscrita a fojas 701 N° 273 del Registro Comercio Conservador de Arica, año 1996. En la Junta se acuerda: Uno) a contar de fecha escritura extractada se aumentó de cinco a siete el número de Directores titulares de la Sociedad y su duración es de 3 años. Dos) Se sustituye artículo Octavo permanente de los Estatutos por lo siguiente: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros. No habrá Directores Suplentes. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. No se requerirá ser accionista para ser Director.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Arica, 26 de noviembre 2020.