Sone S.a.

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PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Santiago, Gertrudis Echeñique N.º 30 Oficina 32, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de Julio de 2022, ante mi suplente, doña Maria Virginia Wielandt Covarrubias, compareció Alfredo Sone Caroca, chileno, cédula nacional de identidad número seis millones novecientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y nueve guion nueve, domiciliado en Alsacia 145, Las Condes y redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SONE SA”, Rol Único Tributario N.º 96.686.860-0 inscrita a fojas 37 vta. N.º 54 del año en el Registro de Comercio del año 1993 en el Conservador de Bienes Raíces de La Calera y reinscrita por cambio de domicilio social, a fojas 82455 N.º 48118 del año en el Registro de Comercio del año 2015 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en los siguientes términos: Con fecha 20 de Julio de 2022, se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Sone S.A., compareciendo el 100% de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad, existiendo de esta forma quórum suficiente para celebrar la Junta Extraordinaria de Accionistas y por unanimidad acuerdan y aprueban modificar el Artículo Séptimo del Título Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente: “TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION. ARTICULO SEPTIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros, que podrán ser accionistas o no.”. Demás modificaciones escritura extractada. Santiago, 13 de Septiembre de 2022.- P. Raby B.N.P.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1993年11月23日

   Se constituye SONE S.A.

   Noris Hormaechea Sole · Luis Enrique Fischer Yavar

2. 其他行为· 2018年2月26日

   La sociedad solicita su propia liquidación concursal.

   SONE S.A.

3. 其他行为· 2021年12月1日

   Se aprueba la cuenta final de administración y se pone término al procedimiento concursal.

   Loreto Ried

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PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Santiago, Gertrudis Echeñique N.º 30 Oficina 32, Las Condes certifica: Por escritura pública de fecha 21 de Julio de 2022, ante mi suplente, doña María Virginia Wielandt Covarrubias, compareció Alfredo Sone Caroca, chileno, cédula nacional de identidad número seis millones novecientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y nueve guion nueve, domiciliado en Alsacia 145, Las Condes y redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SONE SA”, Rol Único Tributario N.º 96.686.860-0 inscrita a fojas 37 vta. N.º 54 del año en el Registro de Comercio del año 1993 en el Conservador de Bienes Raíces de La Calera y reinscrita por cambio de domicilio social, a fojas 82455 N.º 48118 del año en el Registro de Comercio del año 2015 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en los siguientes términos: Con fecha 20 de Julio de 2022, se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Sone S.A., compareciendo los dos accionistas de la Sociedad: don Alfredo Sone Caroca, chileno, casado, factor de comercio cédula nacional de identidad número seis millones novecientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y nueve guion nueve, quien comparece por sí con acciones que representan el 95% del total de acciones y doña Magdalena Colomba Sone Scassi-Buffa, chilena, soltera, psicóloga, cédula nacional de identidad número dieciocho millones veintitrés mil catorce guion nueve, quien comparece por sí con acciones que representan el 5% del total de acciones, accionistas que representan el cien por ciento de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad, existiendo de esta forma quórum suficiente para celebrar la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. El presidente señala que de acuerdo al artículo 60 de la Ley 18.046, se prescindió en esta oportunidad de la publicación de avisos para la convocatoria, ya que se tenía la certeza que asistirían los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas, como efectivamente ha ocurrido. En atención a lo anterior, se declara legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. II.- FIRMA DEL ACTA Y DESIGNACION DE SECRETARIO.- A continuación La Presidenta de la Junta Extraordinaria indica que antes de entrar a conocer las materias propias de la junta, procede designar a los accionistas presentes o representados en la sala, para que procedan a firmar la presente acta junto al Presidente y Secretario. Las acciones presentes o representadas por unanimidad acuerdan que quienes firmen la presente acta, sean todos los asistentes a la junta. La Presidenta informa que también es necesario designar a un Secretario de Actas de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Los accionistas por unanimidad acuerdan designar a don Alfredo Sone Caroca. III.-TABLA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- La Presidenta informa a los accionistas que el objeto de esta Junta es pronunciarse sobre: 1.- ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LA LIQUIDACION CONCURSAL DE LA SOCIEDAD.- La Presidenta señala que sociedad solicitó su propia Liquidación Concursal, la que fue tramitada por el 20º Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol N°C-4391-2018, dictando la resolución de Liquidación con fecha 26 de Febrero de 2018 la que fuese publicada en el Boletín Concursal de fecha 28 de Febrero de 2018. En la citada resolución de Liquidación, se designó como Liquidador Provisional a doña Loreto Ried, la que fuera ratificada en la Junta Constitutiva de fecha 09 de Abril de 2018. En el citado proceso se realizaron las diligencias de incautación, realización del activo, pago del pasivo, entre otras. Finalmente, mediante resolución de fecha 01 de Diciembre de 2021 el Tribunal tuvo por aprobada la cuenta final de administración presentada por la Liquidador Titular definitiva doña Loreto Ried y en consecuencia mediante resolución de misma fecha el Tribunal decretó el término de procedimiento concursal, la cual fue publicada en el Boletín Concursal de fecha 02 de Diciembre de 2021. En definitiva a esta fecha se encuentra terminado el proceso de Liquidación Concursal de la sociedad Sone S.. y procede que la sociedad reinicie sus actividades. 2.- MODIFICACION DEL ARTICULO SEPTIMO DEL TITULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- La Presidenta señala que de acuerdo a lo señalado, procede que la Junta de Accionistas determine nuevamente la administración y representación de la sociedad, señalados en el Artículo Séptimo del Título tercero de los estatutos de la sociedad. Sobre esta materia, la Presidenta indica que la sociedad SONE S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 23 de Noviembre de 1993 ante el Notario Público de Valparaíso don Noris Hormaechea Sole, actuando como suplente del titular don Luis Enrique Fischer Yavar, e inscribiéndose un extracto de dicha escritura a fojas 37 vta. N.º 54 del año en el Registro de Comercio del año 1993 en el Conservador de Bienes Raíces de La Calera, extracto que se publicó en el Diario Oficial del 30 de Noviembre del año 1993. Antes de entrar a conocer esta materia, el Sr. Presidente procede a leer en voz alta, el Artículo Séptimo del Título Tercero de los estatutos de la sociedad y que dice relación con la administración de la sociedad. La Presidenta continuación señala que la razón por la cual en esta Junta se propone la modificación de la administración para un Directorio que este compuesto de tres miembros y no cinco, ello en virtud de la eventual actividad de la sociedad. Concretamente la modificación del Artículo Séptimo del Título Tercero de los estatutos sociales, consiste en modificar la cantidad de directores que conforman el Directorio. Después de un breve debate sobre esta materia, los señores accionistas presentes que representan un 100,00% de las acciones de la sociedad y contando con el quórum establecido en los estatutos sociales y la ley N.º 18.046 sobre sociedades anónimas para producir el cambio del domicilio social, por unanimidad acuerdan y aprueban modificar el Artículo Séptimo del Título Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente: “TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION. ARTICULO SEPTIMO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros, que podrán ser accionistas o no.” 3.- DESIGNACION DE DIRECTORIO.- La Presidenta señala que de acuerdo a lo señalado y acordado, procede que la Junta de Accionistas designen los nuevos integrantes del Directorio, para que éste tenga la administración y representación de la sociedad, de conformidad a lo señalado en el nuevo Artículo Séptimo del Título tercero de los estatutos de la sociedad. Después de un breve debate sobre esta materia, los señores accionistas presentes que representan un 100,00% de las acciones de la sociedad y contando con el quórum establecido en los estatutos sociales y la ley N.º 18.046 sobre sociedades anónimas, designan como nuevos directores a don Francisco Javier Alamos Cataldo cédula nacional de identidad número15.729.484-9, Alfredo Sone Caroca cédula nacional de identidad número 6.993.359-9 y Enzo Espinoza cédula nacional de identidad número 11.990.920-1, los que durarán tres años en sus funciones y una vez vencido este plazo, hasta la Junta Ordinaria de Accionista que elija a los nuevos directores. Este Directorio tendrá todas las facultades y atribuciones que el presente estatuto, la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas confiere a los directores que designe la Junta de Accionista. IV.- FACULTADES PARA IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- Los señores accionistas manifestaron que los acuerdos adoptados en esta Junta regirán desde que la presente acta se encuentre suscrita por los accionistas presentes. Demás modificaciones escritura extractada. Santiago, 23 de Agosto de 2022.- P. Raby B. N.P.