Cimenta Inversiones S.a.

Texto oficial del extracto

María Patricia Donoso Gomien, Notario Público Titular, 27° Notaría de Santiago, Orrego Luco N°0153, Providencia, Santiago, certifica: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CIMENTA INVERSIONES S.A., sociedad inscrita a fojas 35.051 Nº 21.910 del Registro de Comercio de Santiago del año 1992, celebrada con fecha 23 de diciembre de 2020, en la cual se acordó: Disminuir el capital de la Sociedad y como consecuencia de ello, reemplazar los artículos quinto y segundo transitorio, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de cuatrocientos setenta y seis millones novecientos setenta y siete mil treinta pesos, dividido en setecientos treinta y seis mil seiscientos setenta.- de acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentra suscrito y pagado de conformidad se indica en el artículo segundo transitorio. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio queda facultado en forma permanente para acordar aumentos de capital con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la Sociedad o para fines específicos. En el caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, no será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la sociedad.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social ascendente a la suma de cuatrocientos setenta y seis millones novecientos setenta y siete mil treinta pesos, dividido en setecientos treinta y seis mil seiscientos setenta.- de acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, cuyas acciones se encuentran completamente suscritas y pagadas en las siguientes cantidades: Uno) Empresas Cimenta S.A., suscribió y pagó quinientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y seis acciones; y Dos) Jorge Francisco Armanet Izquierdo, suscribió y pagó ciento cuarenta y siete mil trescientos treinta y cuatro acciones.”Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2020. María Patricia Donoso Gomien, Notario Público Titular.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1992

   Se alude a la escritura de constitución original de la sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Cambio de capital· 11 de septiembre de 2019

   Se sanea el error en la escritura de constitución respecto del número de acciones en que se dividía el capital social y se reemplazan los artículos quinto y segundo transitorio.

   Robert Gillmore Landon · Compañía de Administración y Rentas S.A.

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Notario Público Interino, 27° Notaría de Santiago, Orrego Luco N°0153, Providencia, Santiago, certifica: Con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CIMENTA INVERSIONES S.A., sociedad inscrita a fojas 35.051 Nº 21.910 del Registro de Comercio de Santiago del año 1992, celebrada con fecha 11 de septiembre de 2019, en la cual se acordó: Sanear el error en la escritura de constitución de la sociedad respecto del número de acciones en que se encontraba dividido el capital social, y como consecuencia de ello, reemplazar los artículos quinto y segundo transitorio, por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de treinta millones de pesos, dividido en cincuenta mil acciones nominativas de igual valor, de una misma serie, sin valor nominal.- No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el Balance del ejercicio, el cual deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución de la revalorización del capital propio.-” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social asciende a treinta millones de pesos, dividido en cincuenta mil acciones, sin valor nominal, se suscribe íntegramente en esta acto, y se paga y pagará de la siguiente manera: Uno. Don Robert Gillmore Landon suscribe la cantidad total de quinientas acciones, las que entera y paga de la siguiente forma: a) Mediante la suma de ciento cincuenta mil pesos, que paga en este acto al contado y en dinero en efectivo, cantidad que ingresa en arcas sociales; b) Mediante la suma de ciento cincuenta mil pesos, que se obliga a pagar y enterar, en el plazo de dos años a contar de la fecha de la escritura de constitución social, debidamente reajustada en conformidad con la Ley. Dos. Compañía de Administración y Rentas S.A. suscribe la cantidad total de cuarenta y nueve mil quinientas acciones, las que entera y paga de la siguiente forma: a) Mediante la suma de catorce millones ochocientos cincuenta mil pesos, que paga en este acto al contado y en dinero en efectivo, cantidad que ingresa en arcas sociales; b) Mediante la suma de catorce millones ochocientos cincuenta mil pesos, que se obliga a pagar y enterar, en el plazo de dos años a contar de la fecha de la escritura de constitución social, debidamente reajustada en conformidad con la Ley.” La junta acordó además dejar constancia que el presente saneamiento, no modifica o altera los acuerdos de la Junta de Accionistas celebradas con posterioridad a la constitución de la sociedad o sus modificaciones estatutarias realizadas a esta fecha, todas las cuales son ratificadas en su totalidad por la presente Junta de Accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de septiembre de 2019. Margarita Moreno Zamorano, Notario Público Interino.