Inmobiliaria La Castellana S.A.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1990年4月12日

   Se constituye Inmobiliaria La Castellana S.A. con capital de $7.000.000 dividido en 1.000 acciones.

   María Luisa Moreno Fariña · Ignacio Gaspar Moreno Fariña · Carolina Andrea Moreno Aguayo · Catalina Pilar Moreno Fariña

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OSCAR FERNÁNDEZ MORA, abogado, Notario Público Titular de La Segunda Notaría de La Serena, con domicilio en calle Cordovéz N° 588, Local ciento ocho, Edificio “Don Oscar”, certifico que con fecha 20 de noviembre de 2017 otorgada ante el notario suplente don John Gallardo Gomez, comparecen: Don Miguel Humberto Ramírez Álvarez, chileno, casado, abogado, C.N.I. N° 16.443.765-5, domiciliado en calle Cordovéz N° 533, comuna de La Serena, mayor de edad, viene en completar la reducción de la siguiente acta extraordinaria de junta de accionistas: PRIMERO: ANTECEDENTE DE LA JUNTA Y REDUCCIÓN. UNO.- Que consta la siguiente junta “en La Serena, calle Cordovéz número quinientos ochenta y ocho, Local ciento ocho, Edificio “Don Oscar”, siendo las Once horas cero minutos del Uno de Diciembre del año Dos mil dieciséis, y en presencia ante don Oscar Fernández Mora, Notario Titular de la Segunda Notaria de La Serena, se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria La Castellana S.A., rol único tributario número Noventa y seis millones quinientos setenta y tres mil ciento cuarenta guión siete, citada especialmente para esta fecha con la asistencia de los siguientes accionistas: Doña María Luisa Moreno Fariña, chilena, soltera, empleada, cédula nacional de identidad número Cinco millones quinientos dieciséis mil ciento sesenta y nueve guión cero, por sí, por Doscientas acciones; don Ignacio Gaspar Moreno Fariña, chileno, soltero, administrador de empresas, cédula nacional de identidad número Ocho millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos quince guión cinco, por sí, por Cuatrocientas acciones; doña Carolina Andrea Moreno Aguayo, chilena, casada en separación de bienes, jefa de ventas, cédula nacional de identidad número Diez millones doscientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro guión cuatro, por sí, por Doscientas acciones, y doña Catalina Pilar Moreno Fariña, chilena, casada en separación de bienes, empleada, cédula nacional de identidad número Siete millones cuarenta mil quinientos cincuenta y cinco guión cinco, por sí, por Doscientas acciones; asiste también en calidad de secretario invitado don Miguel Humberto Ramírez Álvarez, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco guión cinco, todos del mismo domicilio social calle Cordovéz, número Quinientos treinta y tres, comuna de La Serena. Por lo tanto, al encontrarse presente en esta junta el Cien por ciento de las acciones que tiene emitidas la sociedad, motivo por el cual no se hace necesario acreditar las formalidades legales exigidas para su citación como lo dispone el artículo Sesenta de la Ley sobre Sociedades Anónimas; dándose así iniciada la presente junta extraordinaria de accionistas, siendo las Nueve horas cero minutos. Preside la Junta doña Catalina Pilar Moreno Fariña, y actúa como secretario el abogado Miguel Humberto Ramírez Álvarez. Quien preside la presente junta, da a conocer que la sociedad “ INMOBILIARIA LA CASTELLANA S.A. ”, es una persona jurídica de derecho privado que fuera constituida con fecha Doce de Abril del año Mil novecientos noventa, ante doña Elena Leyton Carvajal, notario público titular de la Tercera Notaría de La Serena, repertorio número Ciento noventa y cuatro, con un capital social de Siete millones de pesos, dividido en Mil acciones de un valor nominal de Siete mil pesos cada una, la que se encuentra suscrita y pagada íntegramente de acuerdo al estatuto social ya señalado, cuyo extracto fuera debidamente publicado en el Diario Oficial en la edición número Treinta y tres mil seiscientos tres de fecha Veintidós de Febrero del año ya citado, y el que se encuentra inscrito a fojas Veinticinco vuelta número Veinticinco del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año Mil novecientos noventa”.- En lo demás del contenido se estará a la junta ya indicada.- DOS.- Que dicha junta fue reducida a escritura pública con fecha tres de Agosto del año en curso ante don Oscar Fernández Mora, notario titular de la Segunda Notaría de La Serena, repertorio número cinco mil doscientos ocho guión dos mil diecisiete.- SEGUNDO: COMPLEMENTACIÓN. Que en la reducción señalada en la cláusula precedente se omitieron en el Artículo Segundo Transitorio los siguientes números, siendo a continuación el siguiente orden correlativo: “SEIS) Fojas cuatro mil novecientos veinticuatro número cuatro mil cuatrocientos setenta y dos del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año dos mil siete; SIETE) Fojas seis mil cuatrocientos treinta y tres número tres mil trescientos setenta y seis del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año dos mil trece”. En lo demás se mantiene inalterable la escritura primitiva. Demás antecedentes en la escritura extractada. La Serena, 21 de Noviembre de 2017.-

公报所载公司沿革

1. 设立· 1990年4月12日

   Se constituye Inmobiliaria La Castellana S.A. con capital de $7.000.000 dividido en 1.000 acciones.

   María Luisa Moreno Fariña · Catalina Pilar Moreno Fariña

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OSCAR FERNÁNDEZ MORA, abogado, Notario Público Titular de La Segunda Notaría de La Serena, con domicilio en calle Cordovéz N° 588, Local ciento ocho, Edificio “Don Oscar”, comparecen: Don Miguel Humberto Ramírez Álvarez, chileno, casado, abogado, C.N.I. N° 16.443.765-5, domiciliado en calle Cordovéz N° 533, comuna de La Serena, mayor de edad, viene en reducir la siguiente acta extraordinaria de junta de accionistas: Que en presencia de don Oscar Fernández Mora, Notario Titular de la Segunda Notaria de La Serena, se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria La Castellana S.A., RUT 96.573.140-7, Asistencia: Doña María Luisa Moreno Fariña, chilena, soltera, empleada, C.N.I. N° 5.516.169-0, por sí, por 200 acciones; don Ignacio Gaspar Moreno Fariña, chileno, soltero, administrador de empresas, C.N.I. N° 8.587.615-5, por sí, por 400 acciones; doña Carolina Andrea Moreno Aguayo, chilena, casada en separación de bienes, jefa de ventas, C.N.I. N° 10.243.874-4, por sí, por 200 acciones, y doña Catalina Pilar Moreno Fariña, chilena, casada en separación de bienes, empleada, C.N.I. N° 7.040.555-5, por sí, por 200 acciones, todos domiciliados en calle Cordovéz N° 533, comuna de La Serena, transformaron la sociedad Inmobiliaria La Castellana S.A. en una sociedad por acciones. ANTECEDENTES PREVIOS: Quien preside la presente junta, da a conocer que la sociedad “INMOBILIARIA LA CASTELLANA S.A.”, es una persona jurídica de derecho privado que fuera constituida con fecha 12 de Abril del año 1.990, ante doña Elena Leyton Carvajal, notario público titular de la Tercera Notaría de La Serena, repertorio N° 194, con un capital social de $7.000.000.-, dividido en 1.000 acciones de un valor nominal de $7.000.- cada una, la que se encuentra suscrita y pagada íntegramente de acuerdo al estatuto social ya señalado, cuyo extracto fuera debidamente publicado en el Diario Oficial en la edición N° 33.603 de fecha 22 de Febrero del año ya citado, y el que se encuentra inscrito a fojas 25 vuelta número 25 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 1.990. PREAMBULO: Se constituye una Sociedad por Acciones regulada por las disposiciones contenidas en el Párrafo Octavo, Título Séptimo, Libro Segundo, del Código de Comercio, introducidas por el artículo 17, número 1, de la Ley N° 20.190: El nombre de la Sociedad es “INMOBILIARIA LA CASTELLANA SpA”.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de La Serena, sin perjuicio de que ésta pueda establecer oficinas, agencias, sucursales, establecimientos o representaciones en otros lugares del país o del extranjero.- La duración de la sociedad será indefinida.- El objeto de la sociedad será: Explotación y administración por cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes raíces, en particular del Pasaje Comercial ubicado en la ciudad de La Serena, calle Gregorio Cordovez número Quinientos treinta y tres. Y cualquier otro negocio que los socios decidan de común acuerdo y que se relacione, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con lo mencionado.- El capital social se mantiene y corresponde en la suma de $7.000.000.-, dividido en 1.000 acciones nominativas de un valor nominal de $7.000.- cada una, que se suscribió y pagó en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio I) y II), el cual no se ve modificado por la presente transformación social.- El capital social ya se encuentra suscrito y pagado. A) Doña MARIA LUISA MORENO FARIÑA al momento de constituir la Sociedad Inmobiliaria La Castellana S.A., suscribió en dicho acto 500 acciones, por un valor total de $3.500.000.-. Cantidad que se enteró y pagó mediante aporte en dominio de la siguiente forma: Con el 50% de los derechos del inmueble ubicado en la ciudad de La Serena, calle Gregorio Cordovez N° 533, denominado Sector 2, que corresponde a un pasaje Comercial con varios locales, conocido como pasaje La Castellana, singularizado en el plano archivado bajo el N° 16 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 1.978. Los deslindes particulares del lote N° 2, según plano referido, son los siguientes: AL NORTE: en 3, 20 metros con calle Cordovez y con local 1, en 2 trazos que suman 10,80 metros; AL SUR: en 9,70 metros y en 12,30 metros con otros propietarios; AL ORIENTE: en 89,40 metros con propiedad de E. Villa, hoy de la Sucesión de don Guillermo Schmidt (Hotel Berlín); y AL PONIENTE: en 2 trazos de 20,20 metros con local 1; en 40,20 metros, y en 26 metros con otros propietarios. Los deslindes generales que contiene el referido lote, según sus títulos son los siguientes: AL NORTE: con calle Catedral, hoy Cordovez; AL SUR: Sucesión de don Pedro Aracena y el Banco de Chile; AL ORIENTE: sitio y casa de don Eduardo Villá; y AL PONIENTE: sucesión de don Lino Hernández y don Armando Salamanca. El rol de avalúo fiscal de la propiedad es el N° 177-3 de la comuna de La Serena. Los derechos fueron avaluados en la suma de $3.500.000.- B) Doña CATALINA PILAR MORENO FARIÑA, al momento de constituir la Sociedad Inmobiliaria La Castellana S.A., suscribió en dicho acto 500, por un valor total de $3.500.000.-. Cantidad que se enteró y pagó mediante aporte en del resto del 50% de los derechos de la propiedad singularizada precedentemente. En la actualidad la propiedad se encuentra inscrita a fojas 547 número 542 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 1.990 II): En consecuencia los aportes precedentemente señalados, los cuales fueron suscritos y pagados en la época de constitución de la sociedad objeto de la presente transformación, se mantienen inalterado en su monto original, esto es, la suma de $7.000.000.-, divididos en 1.000 acciones de un valor de $7.000 mil pesos cada una. La presente transformación no altera la conformación de socios y su respectivo porcentaje social, a saber: 1) María Luisa Moreno Fariña, mantiene 200 acciones, equivalente al 20% del capital social de la “Inmobiliaria La Castellana SpA; 2) Don Ignacio Gaspar Moreno Fariña, mantiene sus 400 acciones equivalente al 40% del capital social de la “Inmobiliaria La Castellana SpA; 3) Doña Carolina Andrea Moreno Aguayo, mantiene sus 200 acciones equivalente al 20% del capital social de la “Inmobiliaria La Castellana SpA; y 4) Doña Catalina Pilar Moreno Fariña, mantiene sus 200 acciones, equivalente al 20% del capital social de la “Inmobiliaria La Castellana SpA. La Administración: La Sociedad será administrada por un directorio de tres miembros que deberán ser accionistas.- El directorio es el organismo en que radica la capacidad de ejercicio de la Sociedad, y en consecuencia, tiene su representación judicial y extrajudicial, entendiéndose investido de amplias facultades de administración y disposición. Inclusive para la ejecución de los actos y celebración de contratos para los cuales las leyes requieren poderes o facultades especiales, con la sola limitación correlativa a las facultades privativas a la Junta General de Accionistas de conformidad a la Ley, o a estos estatutos. Lo anterior, no obsta a la representación que, de conformidad a la Ley, corresponde al Gerente General, cuya designación lo realizará el Directorio en quien delegará la administración y representación de la sociedad. Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, salvo las limitaciones legales y reglamentarias, el Directorio tendrá las facultades y obligaciones, las cuales delegará en el Gerente General: Amplios poderes.- Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.- Gerencia: El Gerente General tendrá las facultades y obligaciones que se enumeran a continuación : a) Velar por el cumplimiento de las leyes, de estos estatutos y de los reglamentos internos que dicta el directorio, y cumplir las resoluciones de éste de las Juntas Generales de Accionistas; b) Cautelar los bienes y fondos de la Sociedad; c) suscribir todos los documentos públicos y privados que deba otorgar la sociedad, salvo negativa expresa del Directorio; d) Representar judicialmente a la Sociedad, en conformidad a la Ley; e) El velar por que la contabilidad se lleve puntual y ordenadamente ; f) Ejercer todas las demás funciones de representación y administración de la sociedad contenidas en el artículo décimo primero de estos estatutos. LIMITACIÓN: Facultad de enajenación: En todo caso, para efectuar cualquier tipo de actos, contratos u operaciones de cualquier naturaleza que superen las 2.000.- unidades de fomento, se requerirá de la actuación conjunta con un Director miembro del Directorio.- La transformación social de la que trata el presente acto, deberá anotarse al margen de los siguientes registros: 1) Fojas 547 número 542 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 1.990; 2) Fojas 171 número 228 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 1.992; 3) Fojas 6.431 número 3.375 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 2.013; 4) Fojas 6.435 número 3.377 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 2.013; y 5) Fojas 6.437 número 3.378 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 2.013.- El actual miembro de directorio queda conformado de la siguiente forma: Ignacio Gaspar Moreno Fariña, C.N.I. N° 8.587.615-5, Catalina Pilar Moreno Fariña, C.N.I. N° 7.040.555-5 y doña María Luisa Moreno Fariña, C.N.I. N° 5.516.169-0, los cuales seguirán ocupando sus cargos hasta el vencimiento de su periodo, sin perjuicio de ser reelegido, todos ya individualizados. A su vez, seguirá en su cargo como Gerente General don Ignacio Gaspar Moreno Fariña, C.N.I. N° 8.587.615-5, ya individualizado. Demás antecedentes en la escritura extractada. La Serena, 03 de Agosto de 2017.-