Forestal del Norte S.A.

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ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16 Notaría de Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: Que en junta extraordinaria de accionistas de FORESTAL DEL NORTE S.A., R.U.T. Nº 96.515.140-0, celebrada con fecha 28 de Junio de 2017, cuya acta se redujo a escritura pública hoy ante mí, se acordó: a) Aprobación de la Memoria y Balance por el ejercicio terminado al 31 Diciembre de 2016; b) Política de dividendos; c) Aumento del número de directores: Aumentar de 3 a 5 el número de directores. d) Modificación del Artículo Quinto y Noveno de los Estatutos Sociales: En virtud del aumento de directores ya señalado, los accionistas presentes acordaron por unanimidad remplazar íntegramente el artículo Quinto y Noveno de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto de ambos artículos: “Artículo Quinto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares. La elección de los Directores se hará en una misma y única votación. El directorio durará por un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos. Los Directores tendrán derecho a ser remunerados por sus funciones. El monto de la remuneración lo fijará anualmente la Junta General de Accionistas.” “Artículo Noveno: Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de tres Directores con derecho a voto a lo menos. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los Directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate en las votaciones, resolverá el voto del Presidente o del que haga sus veces” d) Designación del nuevo Directorio de la Sociedad y elección Presidente. Sociedad inscrita a fojas 6.491, número 3.122, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, correspondiente al año 1987.- Demás menciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de agosto de 2017.