Forestal O’Higgins S.A.
Diario Oficial
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Corporate purpose
la adquisición a cualquier título de terrenos de aptitud exclusivamente forestal, con el objeto de efectuar la forestación de los mismos y explotarlos a cualquier título; y la prestación de servicios profesionales, tales como, gestión de inversiones financieras, contraloría, contabilidad, sistemas de información y asesoría legal, a sociedades nacionales o extranjeras. Su objeto lo podrá desarrollar directamente o por intermedio de otras sociedades o asociaciones.
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IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que con fecha 30 de abril de 2024 se celebró, ante mí, junta extraordinaria de accionistas de Forestal O’Higgins S.A., cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en esta notaría, ante mí, bajo el Repertorio N° 6.331-2024. En dicha junta se acordó: (i) Ampliar el objeto social incluyendo la prestación de servicios profesionales de back-office (gestión de inversiones financieras, contraloría, contabilidad, sistemas de información y asesoría legal. (ii) Modificar al efecto los estatutos sociales, remplazando el artículo segundo por uno del siguiente tenor: “Artículo Segundo: La sociedad tendrá por objeto: (i) la adquisición a cualquier título de terrenos de aptitud exclusivamente forestal, con el objeto de efectuar la forestación de los mismos y explotarlos a cualquier título; y (ii) la prestación de servicios profesionales, tales como, gestión de inversiones financieras, contraloría, contabilidad, sistemas de información y asesoría legal, a sociedades nacionales o extranjeras. Su objeto lo podrá desarrollar directamente o por intermedio de otras sociedades o asociaciones.” Demás estipulaciones constan en la reducción escritura pública del acta de junta extraordinaria de accionistas que se extracta. Santiago, 13 de junio de 2024.
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Capital
Total capital
$15.473.288.885
Paid-in capital
$15.473.288.885
Pending capital
$0
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5,285,448
Official extract text
Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, certifico que con fecha 30 de diciembre de 2022, e ingresada bajo el Repertorio N°104.760-2022, ante el Notario Suplente don BENJAMÍN CASTILLO MONTALVO, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria accionistas FORESTAL O’HIGGINS S.A., celebrada ante este último, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: A. Aprobar fusión por incorporación de Servicios Corporativos Grupo O’Higgins SpA (“SERCORP”) en Forestal O’Higgins S.A. (“FOH”), siendo SERCORP la sociedad fusionada o absorbida y FOH, la sociedad fusionante o absorbente (“Fusión”). Con motivo de la Fusión, SERCORP se disuelve, adquiriendo FOH, en bloque, la totalidad de los activos y pasivos de SERCORP, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La Fusión tendrá efecto y vigencia contable y financiera a contar del 30 de diciembre de 2022, día en que se redujo a escritura pública el acta de la referida junta extraordinaria de accionistas. B. Aprobar siguientes antecedentes que sirvieron de base para la Fusión: (a) Estados Financieros auditados de SERCORP al 30 de noviembre de 2022; (b) Estados Financieros auditados de FOH al 30 de noviembre de 2022; y, (c) Informe pericial de fecha 30 de diciembre de 2022, suscrito por el perito Luis Salas Bravo, que se pronuncia sobre la relación de canje de la Fusión (“Informe Pericial”). C. Aprobar que, de acuerdo con el Informe Pericial y sobre la base de los otros antecedentes que se han tenido a la vista, no existirá relación de canje toda vez que FOH era la única accionista de SERCORP al momento de la Fusión, por lo que el patrimonio absorbido se prorratea en los accionistas de FOH. D. Aumentar el capital de FOH, de $15.473.288.885.- dividido en 5.285.448 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que corresponde al capital estatutario ($13.735.822.061.-), íntegramente suscrito y pagado de la sociedad, más $1.737.466.824.- correspondiente a la revalorización del capital propio según el balance al 31 de diciembre de 2021, a la cantidad de $15.720.714.336.-, es decir, en $247.425.451.-, monto que será integrado y pagado mediante el aporte de las cuentas patrimoniales de la sociedad fusionada. No obstante, dado que FOH era la única accionista de SERCORP antes de la Fusión, como consecuencia de la Fusión, se disminuye tanto el capital social fusionado ascendente a $15.720.714.336.- como las demás cuentas patrimoniales. Por tanto, el capital social de FOH tras la Fusión ascenderá a la suma de $15.473.288.885.-, íntegramente suscrito y pagado, dividido en las mismas 5.285.448 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. E. Modificar los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales en términos que se indica en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Francisco Leiva Carvajal, Notario Público Titular. Santiago, 25 de enero de 2023.
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Official extract text
Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en calle Alcántara número 107, comuna de Las Condes, certifico: 1) Haber tenido a la vista con esta fecha el Registro de Accionistas de Servicios Corporativos Grupo O’Higgins SpA (“SERCORP”) donde con fecha 30 de diciembre de 2022, figuraba como único accionista Forestal O’Higgins S.A. (“FOH”); y, 2) Que por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2022, Repertorio N°104.760, ante Notario Suplente don Benjamin Castillo Montalvo, FOH única accionista de SERCORP convino la fusión por incorporación de SERCORP en FOH, ésta última absorbente o fusionante de aquélla que se disuelve, adquiriendo FOH todo su patrimonio y sucediéndola en sus derechos y obligaciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular. Santiago, 25 de enero de 2023.
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La sociedad tendrá por objeto la adquisición a cualquier título de terrenos de aptitud exclusivamente forestal, con el objeto de efectuar la forestación de los mismos y explotarlos a cualquier título. Su objeto lo podrá desarrollar directamente o por intermedio de otras sociedades o asociaciones.
Capital
Total capital
$13.735.822.061
Paid-in capital
$13.735.822.061
Pending capital
$0
Shares
5,285,448
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VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, Agustinas N° 1235, local 2, piso 1 y 2, Santiago, certifico que con fecha 5 de septiembre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de FORESTAL O´HIGGINS S.A., celebrada con fecha 25 de abril de 2019, en la que se acordó: (1) Modificar artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales actualizando el capital social a la suma de $13.735.822.061.-, dividido en 5.285.448 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; (2) Modificar los estatutos sociales en otras materias no extractables; y (3) Dictar texto refundido de los estatutos sociales: Razón social: Forestal O´Higgins S.A. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la adquisición a cualquier título de terrenos de aptitud exclusivamente forestal, con el objeto de efectuar la forestación de los mismos y explotarlos a cualquier título. Su objeto lo podrá desarrollar directamente o por intermedio de otras sociedades o asociaciones. Duración: Indefinida. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas, sucursales o establecimientos que instale en otros puntos del país. Capital social: El capital de la sociedad será la cantidad de $13.735.822.061.-, dividido en 5.285.448 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- V. Ronchera F., Notario Público Titular. Santiago, 25 de septiembre de 2019.
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CVE 2507669
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CVE 2262716
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Forestal O’Higgins S.A.
CVE 2262724
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