Cem S.a

Official extract text

María Mercedes Barrientos Valenzuela, Notaria Pública Suplente del Titular de la 49° Notaría de Santiago, don Enrique Tornero Figueroa, domiciliada en Paseo Phillips 451, oficina 1905, Santiago, certifica: Que, con esta misma fecha, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CEM S.A., celebrada con fecha 25 de octubre de 2016 con asistencia de Notaria suscrita, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos: a) Se acuerda dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de abril de 2016, acta de la cual se redujo a escritura pública con igual fecha ante la Notario de Santiago doña María Mercedes Barrientos Valenzuela, suplente del titular don Enrique Tornero Figueroa, Repertorio N° 26.661. b) Se acuerda reemplazar el artículo quinto de los estatutos, relativo al capital social, por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $20.694.982.064, dividido en 311.735.624 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado”. c) Se acuerda facultar al Directorio para adoptar todos los acuerdos necesarios y pertinentes para la materialización de lo resuelto por la presente Junta, quedando éste facultado para, una vez completada la legalización del acta que se levante de la presente Junta, disponer la inclusión en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a CEM S.A., como titular de 637.000 acciones de propia emisión, así como tomar las medidas que sean necesarias o requeridas de conformidad a la Ley para proceder a la eliminación de dichas acciones mediante la disminución del capital de pleno derecho una vez cumplidos los plazos legales pertinentes. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 25 de octubre de 2016. María Mercedes Barrientos Valenzuela, Notaria Pública Suplente.