Inversiones Ultranav Limitada

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de setembro de 1963

   Constitución de Inversiones Ultranav Limitada.

2. Saída de sócio· 21 de novembro de 2025

   Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones renuncia y se retira como socia, materializándose el retiro mediante disminución de capital.

   Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones · Ultranav International ApS · Inversiones Fausto Sociedad Anónima

3. Mudança de capital· 21 de novembro de 2025

   Se disminuye el capital social de USD158.556.016,99 a USD140.523.650,67.

   Inversiones Ultranav Limitada

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Av. Isidora Goyenechea 3.477, Of. 10, Las Condes, Santiago, certifico: que por escritura pública de 21 de noviembre de 2025, otorgada ante mi suplente, Verónica Isabel González Davila, de mi mismo domicilio, Ultranav International ApS, domiciliada en Copenhague, ciudad de Gentofte, calle Smakkedalen, N°6 y para efectos escritura extractada, Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes; Inversiones Fausto Sociedad Anónima; y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes; modificaron “Inversiones Ultranav Limitada”, constituida escritura pública 4 septiembre 1963, otorgada Notaría de Santiago de Javier Echeverría Vial, inscrita a fojas 5.692, Nº2.809, Registro Comercio de Santiago año 1963. Modificaciones consisten: Uno/ Aprobar la renuncia y retiro de Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones como socia de Inversiones Ultranav Limitada, quedando como únicas socias de esta última sociedad, Ultranav International ApS e Inversiones Fausto Sociedad Anónima. El retiro de Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones se materializa a través de la disminución del capital de Inversiones Ultranav Limitada, el que le será devuelto a Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones junto con el valor neto de la parte proporcional de las demás cuentas del patrimonio social. Dos/ Aprobar el Informe Pericial de Retiro referido en escritura extractada. Tres/ Disminuir el capital de Inversiones Ultranav Limitada, de la cantidad de USD158.556.016,99, íntegramente aportados y pagados, a la cantidad de USD140.523.650,67, también íntegramente aportados y pagados. La disminución de capital ascendente a USD18.032.366,32, se devuelve a Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, la que juntamente con el retiro de capital convenido retira el valor neto de la parte proporcional de las demás cuentas del patrimonio social según se indica en la escritura extractada. Devolución de capital y retiro de valor neto de la parte proporcional de las demás cuentas del patrimonio social se efectúa en acto escritura extractada. Cuatro/ Como consecuencia de retiro de Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones de Inversiones Ultranav Limitada quedan como únicos socios de esta última, Ultranav International ApS e Inversiones Fausto Sociedad Anónima, las que acuerdan sustituir Cláusula Sexta relativa capital social, consignando que el mismo es de USD140.523.650,67, que socios han aportado y pagado siguiente manera: a/ Ultranav International ApS aporta USD140.516.940,13, íntegramente pagados; y b/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima aporta USD6.710,54, íntegramente pagados. Socios reiteran límite responsabilidad a respectivos aportes. Otras modificaciones que no son objeto de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de setembro de 1963

   Se constituye la sociedad Naviera Ultranav Limitada.

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38 Notaría de Santiago, con domicilio en calle Avenida Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: que por escritura pública de 02 de enero de 2025, otorgada ante mi suplente, Veronica Isabel Gonzalez Dávila, Ultranav International ApS, domiciliada en Smakkedalen, número 6, Gentofte, del Reino de Dinamarca; Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, Santiago; modificaron “Naviera Ultranav Limitada”, constituida por escritura pública 4 de septiembre de 1963, otorgada Notaría de Santiago de Javier Echeverría Vial, inscrita a fojas 5.692 N°2.809, Registro Comercio de Santiago año 1963, en el sentido de modificar el nombre o razón social de la Sociedad por el de “Inversiones Ultranav Limitada”, sustituyendo el Artículo Segundo del Pacto Social relativo al nombre o razón social de la sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO: El nombre o razón social de la sociedad será Inversiones Ultranav Limitada, sin perjuicio de lo cual podrá usar también el nombre de fantasía “Inversiones Ultranav Ltda.” para fines comerciales, bancarios y publicitarios.” En lo no modificado, se mantiene vigente Pacto Social de la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 14 de enero de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de setembro de 1963

   Constitución original de Naviera Ultranav Limitada.

   Javier Echeverría Vial

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, Notario Público Titular 38ª Notaría de Santiago, Avenida Isidora Goyenechea 3.477, oficina 10, Comuna de Las Condes, certifico: Que por escritura pública otorgada el 2 de diciembre de 2024, repertorio 56.035/2024, ante mí, Ultranav International ApS, domiciliada en Copenhague, ciudad de Gentofte, calle Smakkedalen, número seis y para efectos escritura extractada en Avenida El Bosque Norte número quinientos piso diecinueve, de la comuna de Las Condes, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, estas dos últimas domiciliadas para efectos escritura extractada en Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron la sociedad responsabilidad “Naviera Ultranav Limitada”, constituida por escritura pública de fecha 4 de septiembre de 1963, otorgada en la Notaría de Santiago de don Javier Echeverría Vial, cuyo extracto autorizado fue inscrito en fojas 5692, Nº2809 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1963. Las Modificaciones consisten en: Uno/ La división de Naviera Ultranav Limitada, mediante la disminución del capital de ésta en la cantidad de US$261.200.051,31.- y la constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Inversiones Ultratug Limitada, a la que se aportó como capitalel mismo monto de US$261.200.051,31.- en los términos y condiciones que se indican en escritura extractada. Dos/ Efectuar la división sobre la base de los estados financieros, cuentas y valores contemplados en el Informe Pericial de División referido en escritura extractada; Tres/ En consideración a lo anterior, disminuir el capital de Naviera Ultranav Limitada, sociedad que continuará bajo la misma razón social, de la cantidad de US$419.756.068,30.-, a la cantidad de US$158.556.016,99.- sustituyendo el artículo Sexto del Pacto Social referente al capital social de Naviera Ultranav Limitada, consignando que el mismo asciende a US$158.556.016,99.- íntegramente aportado y pagado por socios de la siguiente manera: (i) Ultranav International ApS, US$140.516.940,13.-; (ii) Inversiones Fausto Sociedad Anónima, US$6.710,54.-; y (iii) Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, US$18.032.366,32.- Socios reiteran límite de responsabilidad de los socios a sus respectivos aportes; y Cuatro/ En consideración a la división, junto con la disminución de capital, se constituyó una nueva sociedad de responsabilidad limitada, denomindada Inversiones Ultratug Limitada, a la cual a la cual se asigna la parte del patrimonio de la sociedad que se divide, conformada por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que se indican en el referido Informe Pericial de División. El Pacto Social de Inversiones Ultratug Limitada que se constituye consta en escritura extractada, indicándose las menciones materia de extracto de la misma, en extracto separado. En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente el Pacto Social de Naviera Ultranav Limitada. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de diciembre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 12 de junho de 2017

   Se constituye Alexander Shipmanagement Limitada.

2. Outro ato· 17 de julho de 2024

   Naviera Ultranav Limitada e Inversiones Fausto Sociedad Anónima modifican la duración de la sociedad hasta el 30 de noviembre de 2024.

   Naviera Ultranav Limitada · Inversiones Fausto Sociedad Anónima

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38 Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores número 178, piso 5, Comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha fecha 17 de julio de 2024, Repertorio N°32.643/2024, ante mí, Naviera Ultranav Limitada, sociedad comercial, RUT N°92.513.000-1 e Inversiones Fausto Sociedad Anónima, sociedad comercial, RUT N°96.595.280-2, ambas domiciliadas en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron Alexander Shipmanagement Limitada, constituida por escritura pública de 12 de junio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto fue inscrito a fojas 625 N°495 del Registro de Comercio del año 2017, del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Valparaíso, en el sentido de modificar la duración de la sociedad hasta el 30 de noviembre de 2024. En ese sentido, los socios modificaron el Artículo Tercero, referente a la duración de la Sociedad, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO TECERO: La sociedad comenzará a regir a contar de la fecha de la presente escritura y durará hasta el treinta de noviembre de dos mil veinticuatro.”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de agosto de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de setembro de 1963

   Constitución de Naviera Ultranav Limitada.

2. Entrada de sócio· 30 de abril de 2024

   Ultranav International ApS ingresa como socia a Naviera Ultranav Limitada.

   Ultranav International ApS

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Miraflores número 178, quinto piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de 30 de abril de 2024, otorgada ante mí, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ambas domiciliadas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, y Ultranav Internarional ApS, domiciliada en Smakkedalen, número 6, Gentofte, del Reino de Dinamarca; modificaron “Naviera Ultranav Limitada”, constituida escritura pública 4 septiembre 1963, otorgada Notaría de Santiago de Javier Echeverría Vial, inscrita a fojas 5.692, Nº2.809, Registro Comercio de Santiago año 1963. Modificaciones consisten: I. Aumentar capital social de US$879.764,02., íntegramente pagado, a US$47.756.068,30.-. Aumento de capital en US$46.876.304,28.-, se aporta y paga en acto escritura extractada, por Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, mediante capitalización, en proporción a respectivas participaciones sociales, de cuenta contable “Utilidades Acumuladas”, que según balance 30 abril 2024, asciende a US$46.876.304,28.-, concurriendo socias antes indicadas a la referida capitalización con los montos que a continuación se indican: i/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima, capitaliza US$17.437,98.- y ii/ Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, capitaliza US$46.858.866,30.- II. Aumentar nuevamente capital social de US$47.756.068,30, íntegramente pagado, a US$419.756.068,30. Aumento en US$372.000.000.-, se aporta y se paga y pagará, exclusivamente por Ultranav Internacional ApS, de siguiente forma: i/ Con US$312.000.000.-, mediante capitalización en acto escritura extractada, a entera satisfacción socias y de la Sociedad, del saldo de crédito que mantiene contra la Sociedad por US$312.000.000.-, según balance 30 abril 2024, que consta en contabilidad de Naviera Ultranav Limitada en cuenta “2103021001 Préstamos por pagar – intercompañía”, valorizada en referida cantidad; y ii/ con US$60.000.000.- que se obliga a pagar a la Sociedad, en dinero efectivo, a medida que las necesidades sociales lo requieran, y en todo caso, dentro del plazo de 30 días corridos contados fecha escritura extractada. Consecuencia de lo anterior, Ultranav International ApS ingresa cómo socia a Naviera Ultranav Limitada, lo que es consentido y aceptado por la unanimidad de socias y la Sociedad. III. Sustituir Artículo 6º Pacto Social referente capital social por siguiente: Capital: US$419.756.068,30, que socias han aportado, pagado y se obligan a pagar siguiente manera: Uno) Inversiones Fausto Sociedad Anónima: US$17.765,25.-, íntegramente pagado; Dos) Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones: US$47.738.303,05.-, íntegramente pagado; Tres) Ultranav International ApS: US$372.000.000.-, de los cuales ha pagado y se obliga a pagar: i/ con US$312.000.000.- íntegramente pagados; y ii/ con US$60.000.000.- que se obliga a pagar a la Sociedad, en dinero efectivo, a medida que las necesidades sociales lo requieran, y en todo caso, dentro del plazo de 30 días corridos contados fecha escritura extractada. Responsabilidad socios limitada monto respectivos aportes. En lo no modificado, se mantiene vigente Pacto Social Naviera Ultranav Limitada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de mayo de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de setembro de 1963

   Constitución original de Naviera Ultranav Limitada.

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Miraflores número 178, quinto piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de 1 de abril de 2024, repertorio 15.076 - 2024, otorgada ante mí, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ambas domiciliadas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron Naviera Ultranav Limitada, constituida escritura pública 4 septiembre 1963, otorgada Notaría de Santiago de Javier Echeverría Vial, inscrita a fojas 5.692, Nº2.809, Registro Comercio de Santiago año 1963. Modificaciones consisten: Uno/ En el marco de la reestructuración acordada por los socios se divide Naviera Ultranav Limitada en dos sociedades, la misma Naviera Ultranav Limitada, que continuará con su misma razón social y cuyo capital social se disminuye en US$32.664.127,27.-, y la constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, a la que se aportó como capital el monto antes indicado, distribuyéndole parte del activo y pasivo de la primera según se indica en escritura extractada. Dos/ Aprobar Balance División de sociedad que se divide y de la sociedad que se constituye a consecuencia de dicha división preparado para efectos de división, referido en escritura extractada. Tres/ En consideración a acuerdo de división antes indicado, se disminuye capital de Naviera Ultranav Limitada de US$33.543.891,29, íntegramente aportado y pagado a US$879.764,02.-, también íntegramente aportado y pagado y se acuerda modificar el Pacto Social de Naviera Ultranav Limitada, sustituyendo Artículo Sexto Pacto Social referente al capital social, consignando que el mismo asciende a cantidad de US$879.764,02.-, que los socios aportan y pagan de la siguiente manera: /a/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima, aporta la cantidad de US$327,27.-, íntegramente pagados con anterioridad a fecha escritura extractada, a entera satisfacción de los demás socios y de la Sociedad; y /b/ Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, aporta la cantidad de US$879.436,75.-, íntegramente pagados con anterioridad a fecha escritura extractada, a entera satisfacción de los demás socios y de la Sociedad. Socios reiteran límite responsabilidad a respectivos aportes. Cuatro/ En consideración a la división acordada, junto con la disminución de capital, se acuerda también constituir una nueva sociedad de responsabilidad limitada, denominada Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, a la cual se asigna la parte del patrimonio de la sociedad que se divide, conformada por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio que se indican en el Balance de División. El Pacto Social de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada que se constituye consta en escritura extractada, indicándose las menciones materia de extracto de la misma, en extracto separado. En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente el Pacto Social de Naviera Ultranav Limitada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 8 de abril de 2024.-

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de setembro de 1963

   Constitución de Naviera Ultranav Limitada.

Texto oficial do extrato

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores número 178, piso 5, Comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 22 de febrero de 2024, Repertorio N°8.760/2024, ante mi Suplente doña Verónica Isabel González Dávila, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima Encomandita por Acciones, ambas domiciliadas en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron “Naviera Ultranav Limitada” constituida por escritura pública de 4 de septiembre de 1963, otorgada en la Notaría de Santiago de don Javier Echeverría Vial, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fojas 5.692, N°2.809 del Registro de Comercio de Santiago de 1963. Las modificaciones consisten en lo siguiente: A) Se modifica el Artículo Octavo de los estatutos sociales referente a la representación y administración de la sociedad, substituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad.” B) Se modifica el Artículo Décimo Segundo del Pacto Social el cual se substituye por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El quórum necesario para sesionar será de dos directores. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, se tendrá por rechazada la proposición puesta en votación y no podrá volverse sobre ella sin previo acuerdo unánime del Directorio.” C) Se modifica el Artículo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Don Dag von Appen Burose, en representación de Inversiones Fausto Sociedad Anónima y esta a su vez en calidad de socia gestora y en representación de Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, por el presente acto confirman y designan como directores de la sociedad a don Per von Appen Burose, don Dag von Appen Burose y don Enrique Ide Valenzuela. Se deja constancia que en el caso de las designaciones que preceden no será necesaria la anotación al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio prevista en el Artículo Noveno del Pacto Social.” Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de febrero de 2024.