Mathiesen S.a.c.

Official extract text

Ministerio del Interior Maria Soledad Lascar Merino, Notario Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con domicilio en Isidora Goyenechea 3.477, zócalo, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: que con fecha 11 de junio de 2026, repertorio N° 30.390-2026, ante la suplente doña Patricia Isabel Rojas Morales, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada ante la suplente doña Patricia Isabel Rojas Morales, con fecha 1 de junio de 2026, de MATHIESEN S.A.C., RUT 92.207.000-8 (la “Sociedad”), inscrita a fojas 7462 número 3705 en el Registro de Comercio dependiente del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1963, en la cual se acordó: 1) Establecer que las sesiones ordinarias del Directorio de la Sociedad se celebren, a lo menos, una vez al año; y 2) Modificar el artículo décimo permanente de los estatutos sociales, dando cuenta de la reforma antes aludida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de julio de 2026.

Corporate history on record

1. Other act· November 11, 2020

   La junta extraordinaria aprueba la división de Mathiesen S.A.C. en dos sociedades anónimas cerradas.

   Mathiesen S.A.C.

Official extract text

María Soledad Lascar Merino, Notario Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N° 178, 5° piso, comuna de Santiago, certifica: que con fecha 12 de noviembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Mathiesen S.A.C. (en adelante la “Sociedad”) rol único tributario N° 92.207.000-8, inscrita a fojas 7.462 Nº 3.705 Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1963, celebrada ante mí el 11 de noviembre de 2020, en la que se acordó: 1) Aprobar la división de la Sociedad en dos sociedades anónimas cerradas. La primera, continuadora de la actual, mantiene la denominación de Mathiesen S.A.C. y la restante, que se crea como resultado de la división, se denomina Sercoin Norte S.A. (en adelante “Sercoin Norte”). Para los efectos de determinar los patrimonios que quedan radicados en cada sociedad se aprobaron, entre otros, los siguientes instrumentos: (i) Balance de la Sociedad al día 31 de octubre de 2020; (ii) Estado de Situación Financiera o balance proforma de la Sociedad y de Sercoin Norte; y (iii) Documento que contiene la descripción de los activos que se asignan y los pasivos que se delegan a Sercoin Norte. 2) Aprobar la disminución del capital de la Sociedad de $4.891.854.795.- a la cantidad de $4.794.107.392.-, en ambos casos dividido en 314.028 acciones de una misma serie y sin valor nominal, al deducírsele la cantidad de $97.747.403.-, que por concepto de capital se asignó a Sercoin Norte. 3) Aprobar, entre otras, las siguientes modificaciones a los estatutos de la Sociedad: a) Modificar el artículo quinto permanente de los estatutos, en el sentido que el capital social asciende a $4.794.107.392, dividido en 314.028 acciones de una misma serie y sin valor nominal; y b) Modificar el artículo transitorio de los estatutos, sobre el capital, en el sentido de indicar que éste incluye la disminución por la cantidad de $97.747.403, como parte del acuerdo de división de Mathiesen S.A.C. en dos sociedades. 4) A continuación se aprobó el texto de los estatutos de Sercoin Norte, cuyo extracto es: Accionistas: Holding GM S.A., rol único tributario N° 76.383.520-0 y Gusse Sociedad Anónima - Agencia Chile, rol único Tributario N° 96.916.810-3, ambas domiciliadas en Avenida del Parque N° 4265, tercer piso, Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. Nombre: “SERCOIN NORTE S.A.” Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio del domicilio especial de las agencias o sucursales que se establezcan en el resto del país o en el extranjero. Duración: será indefinida. Objeto: a) comprar, vender, comercializar, distribuir, importar y exportar, por cuenta propia o ajena, toda clase de mercaderías y bienes corporales muebles y, la representación de toda clase de personas naturales o jurídicas, marcas, sistemas y/o productos, chilenos o extranjeros, en todo lo que dice relación con los objetos antes señalados; b) la elaboración, transformación, envase, conservación y/o fabricación industrial de todo tipo de materias primas y/o productos, pudiendo instalar y/o explotar establecimientos industriales y/o comerciales de cualquier naturaleza y, realizar cualquier clase de actividad complementaria a este objeto industrial; c) la realización de inversiones en todo tipo de bienes, ya sean muebles y/o inmuebles, la comercialización de estos bienes y la participación en otras sociedades ya constituidas o que se constituyan en el futuro, pudiendo administrarlas; y d) la realización de asesorías, estudios, consultorías, y la prestación de servicios, tanto en Chile como en el extranjero, sea o no mediante su exportación al extranjero, en materias administrativas, comerciales, financieras, contables, informáticas, de marketing, de logística, de auditoría, de tesorería, gerenciales, de recursos humanos, legales, en las materias indicadas en las letras precedentes y, en otras materias de la misma naturaleza, por cuenta propia o ajena. Capital: $97.747.403.-, dividido en 314.028 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga en la forma prevista en los artículos transitorios de los estatutos. 5) Repactar y aprobar un texto refundido de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de noviembre de 2020.