Agrícola El Maitén SpA

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2023年4月24日

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda reducir el número de miembros del directorio de cuatro a tres.

   Inversiones y Rentas El Maitén III SpA · Inversiones y Rentas El Maitén IV SpA · Inversiones y Rentas El Maitén V SpA · Inversiones y Rentas El Maitén Limitada · Inversiones Punta Totorilla SpA

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Iván Torrealba Acevedo, Notario Público, Titular de la 33ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: Que, con fecha 18 de agosto de 2023, ante mí, bajo el repertorio número 13.092-2023, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola El Maitén SpA celebrada, el día 24 de abril de 2023, en mí presencia, en la que asistieron la totalidad de sus accionistas, estos son Inversiones y Rentas El Maitén III SpA, Inversiones y Rentas El Maitén IV SpA, Inversiones y Rentas El Maitén V SpA, Inversiones y Rentas El Maitén Limitada e Inversiones Punta Totorilla SpA, y en la que, entre otras materias, se acordó lo siguiente: a) reducir el número de miembros del Directorio, pasando a ser integrado por tres miembros, en lugar de cuatro, y b) Modificar el Artículo Noveno de los estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente: “Artículo Noveno: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros elegidos por la junta de accionistas, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Su designación, reemplazo, revocación y funcionamiento se regirán por las disposiciones de la Ley sobre Sociedades Anónima y su Reglamento.”. Las demás estipulaciones, que no son materia de extracto, se encuentran contenidas en la escritura extractada. Agrícola El Maitén SpA se encuentra inscrita a fojas 9.218 número 5.412, en el Registro de Comercio de Santiago del año 1983. Santiago, 25 de Agosto de 2023.

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VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos numero 979, oficina número 501, Santiago, certifico: que, con fecha 27 de febrero de 2023, ante mí, bajo el repertorio número 3.228-2023, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola El Maitén SpA celebrada, el día 13 de febrero de 2023, en mí presencia, en la que asistieron la totalidad de sus accionistas, estos son Inversiones y Rentas El Maitén III SpA, Inversiones y Rentas El Maitén IV SpA, Inversiones y Rentas El Maitén V SpA, Inversiones y Rentas El Maitén Limitada e Inversiones Punta Totorilla SpA, y en la que, entre otras materias, se acordó lo siguiente: a) Aumentar el capital de la sociedad desde la suma de $2.023.023.311.-, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, y de una misma y única serie, a la nueva suma de $2.873.023.311.-, dividido en 85.010.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, y de una misma y única serie, esto es, en $850.000.000.- mediante la emisión de 85.000.000 acciones de pago nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie; b) Modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $2.873.023.311.-, dividido en 85.010.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor y de una misma y única serie, que representan la totalidad del capital social, que se suscribe y paga en la forma que se indica en el artículo Primero Transitorio de los presentes Estatutos”, y c) sustituir el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Las demás estipulaciones, que no son materia de extracto, se encuentran contenidas en la escritura extractada. Agrícola El Maitén SpA se encuentra inscrita a fojas 9.218 número 5.412, en el Registro de Comercio de Santiago del año 1983. Santiago, 7 marzo de 2023.