Granja Marina Tornagaleones S.a.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Christian Alejandro Ortiz Caceres, Notario Público Interino 7ª Notaría Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifico: Con fecha 1 de septiembre de 2025, Repertorio número 8.226-2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A., inscrita a fojas 11, número 6 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, correspondiente al año 1981 (la “Sociedad”), celebrada con la misma fecha, con la asistencia del Notario Público Christian Alejandro Ortiz Caceres, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por la unanimidad de ellos, modificaron la Sociedad en el sentido de: i/ Aumentar el número de miembros del directorio de la Sociedad, mediante la modificación del artículo décimo permanente de los estatutos sociales, reemplazando íntegramente su texto por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por siete miembros titulares elegidos por la Junta de Accionistas. Los directores no tendrán suplentes. Los directores podrán ser o no accionistas. En los casos de vacancia de un cargo de director, por faltar el titular, por cualquier causa, el Directorio le designará un reemplazante que durará en sus funciones hasta la próxima Junta de Accionistas, en la cual se procederá a la renovación total del Directorio. En todo caso, los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. Si la revocación fuera acordada en junta de accionistas, esa misma junta deberá proceder de inmediato a designar un nuevo directorio. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente.”; y ii/ Se aprueba un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, cuyas principales menciones son las siguientes: (i) Accionistas: Ramón Eblen Kadis; Inversiones Andes SpA; Inversiones Santa Cecilia SpA; Inversiones Santa Carolina SpA; Inversiones San Nicolas SpA; e Inversiones San Ramon SpA, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Santa María número 5870, Edificio B, Torre Poniente, Oficina 62, comuna de Vitacura. (ii) Razón Social: “GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.”; (iii) Domicilio: Valdivia; (iv) Duración: Indefinida; (v) Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) la comercialización, explotación, venta, consignación, embalaje, conservación, procesamiento, transformación, distribución, importación y exportación de toda clase de productos e insumos marinos; b) la adquisición, compra, venta, enajenación, construcción, loteo, urbanización, corretaje, comercialización, explotación, arrendamiento, subarrendamiento en cualquier forma de toda clase de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, sea por cuenta propia o de terceros, así como el desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios, loteos y urbanizaciones, y la explotación y administración directa de dichas inversiones; y ejecutar toda clase de negocios, celebrar los contratos y realizar los actos destinados directamente a su objeto social. (vi) Capital: El capital de la sociedad es la suma de $108.767.103,53 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 554.818 acciones ordinarias, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de conformidad al Artículo Primero Transitorio. Demás modificaciones y/o estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Se facultó al portador de copia autorizada de la antedicha escritura o de un extracto autorizado de la misma para su legalización. Santiago, 22 de septiembre de 2025.