Sur Profesionales Consultores Limitada

公报所载公司沿革

1. 设立· 1979年4月7日

   Constitución de Sur Profesionales Consultores Limitada.

2. 权益转让· 2023年7月31日

   Lylian Adriana Mires Aranda cede el 25% de sus derechos sociales a Tamara Zulema Jeri Salgado.

   Lylian Adriana Mires Aranda · Tamara Zulema Jeri Salgado

3. 权益转让· 2023年7月31日

   Mario Roberto Villalobos Villalobos cede el 5% de sus derechos sociales a Tamara Zulema Jeri Salgado.

   Mario Roberto Villalobos Villalobos · Tamara Zulema Jeri Salgado

4. 权益转让· 2023年7月31日

   Alfredo Rodríguez Arranz cede el 5% de sus derechos sociales a Olga Elena Segovia Marín.

   Alfredo Rodríguez Arranz · Olga Elena Segovia Marín

摘要官方正文

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, 43a. Notaría Santiago, Huérfanos 835 Piso 18. Certifica: Por escritura pública 31 de Julio de 2023, ante mí Olga Elena Segovia Marín, Lylian Adriana Mires Aranda, Mario Roberto Villalobos Villalobos, Alfredo Rodríguez Arranz y Tamara Zulema Jeri Salgado, todos domiciliados en calle Alférez Real 1.160, Oficina 22, Providencia, modificaron sociedad “Sur Profesionales Consultores Limitada”, constituida por escritura del 7 Abril 1979, ante Notario de Santiago Osvaldo Pereira González, inscrita a fs. 5.621, Nº 3.674 del Registro Comercio de Santiago de 1979; siguiente forma: La sociedad se modifica de la manera que sigue: A) Se retira de la sociedad Lylian Adriana Mires Aranda, quien vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales equivalentes al 25% del total del capital social a Tamara Zulema Jeri Salgado. El precio de la cesión es $6.000.000.-, que es pagado en este acto al contado; B) Mario Roberto Villalobos Villalobos vende, cede y transfiere parte de sus derechos sociales, equivalentes al 5% del total del capital social a Tamara Zulema Jeri Salgado. El precio de la cesión es de $1.000.000.-, que es pagado en este acto al contado; C) Alfredo Rodríguez Arranz vende, cede y transfiere parte de sus derechos sociales, equivalentes al 5% del total del capital social a Olga Elena Segovia Marín. El precio de la cesión es de $1.000.000.-, que es pagado en este acto al contado; D) En consecuencia, quedan como únicos socios Olga Elena Segovia Marín con 30% de los derechos, Tamara Zulema Jeri Salgado con el 30% de los derechos, Mario Roberto Villalobos Villalobos con el 20% de los derechos, y Alfredo Rodríguez Arranz, con el 20% de los derechos; y E) Se modifica la cláusula Décima, estableciendo que la administración de la sociedad le corresponderá a los socios Olga Elena Segovia Marín, Tamara Zulema Jeri Salgado y Alfredo Rodríguez Arranz, quienes actuando separadamente representarán a la sociedad con todas las facultades de esa misma cláusula.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 01 Agosto 2023.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1979年4月7日

   Constitución de Sur Profesionales Consultores Limitada

2. 公司形式转换· 2023年6月28日

   La sociedad se precisa como sociedad de profesionales y se modifica su objeto y administración

   Olga Elena Segovia Marín · Lylian Adriana Mires Aranda · Mario Roberto Villalobos Villalobos · Alfredo Rodríguez Arranz

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JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Titular, 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública 28 de Junio de 2023, ante el suplente Mauricio Reinoso Cifuentes, Olga Elena Segovia Marín, Lylian Adriana Mires Aranda, Mario Roberto Villalobos Villalobos y Alfredo Rodríguez Arranz, todos domiciliados en calle Alférez Real 1.160, Oficina 22, Providencia, modificaron sociedad “Sur Profesionales Consultores Limitada”, constituida por escritura del 7 Abril 1979, ante Notario de Santiago Osvaldo Pereira González, inscrita a fs. 5.621, Nº 3.674 del Registro Comercio de Santiago de 1979; siguiente forma: La sociedad se modifica de la manera que sigue: a) Se precisa que la sociedad se transforma en una sociedad de profesionales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo cuarenta y dos número dos de la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto Ley ochocientos veinticuatro; b) Se modifica el objeto de la sociedad, reduciéndolo a la prestación de servicios profesionales en desarrollo urbano, social y territorial, y políticas públicas; a través de estudios, asesorías y proyectos, en general de todo aquello relacionado con el ejercicio de las profesiones afines a esos temas; y c) Se modifica la cláusula Décima, estableciendo que la administración de la sociedad le corresponderá a los socios Olga Elena Segovia Marín y Alfredo Rodríguez Arranz, quienes actuando separadamente representarán a la sociedad con todas las facultades de dicha cláusula Décima.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 03 Julio 2023.-

公报所载公司沿革

1. 设立· 1979年4月27日

   Se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada Sur Profesionales Consultores Limitada.

2. 其他行为

   La sociedad fue modificada en diversas oportunidades y formas según consta en la escritura extractada.

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MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, abogado, Notario Público, Titular de la 21° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 578,Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 05/05/2023, Repertorio número 3.766/2023, otorgada ante el Notario Reemplazante don Raimundo Wood Espinoza, Junta General Extraordinaria accionistas “Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima” en adelante la sociedad, celebrada el día 10 de Abril de 2023. ASISTENCIA Y CITACIÓN. Reunidos totalidad accionistas:1) Olga Elena Segovia Marín, Rut cinco millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco guión dos 2) Lylian Mires Aranda, Rut cinco millones quinientos cuarenta y seis mil ciento siete guión cuatro 3) Mario Villalobos Villalobos, Rut seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis guión dos y 4) Alfredo Rodríguez Arranz, Rut tres millones quinientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho guión nueve. Y en cumplimiento artículo cincuenta y siete inciso final Ley dieciocho mil cuarenta y seis relación con artículo tres Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, presente Notario Público don Raymundo Wood Espinoza reemplazante Myriam Amigo Arancibia. OBJETO JUNTA. Consideración transformación de sociedad “SUR PROFESIONALES CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA a Sociedad Profesionales Responsabilidad Limitada, y propuesta estatutos sociedad de responsabilidad limitada. Aprobado unanimidad socios asistentes decisión de transformar sociedad anónima SUR Profesionales Consultores Sociedad Anónima. a sociedad responsabilidad limitada y estatutos. Constancia en acta: PRIMERO: Por escritura pública veintisiete abril mil novecientos setenta y nueve ante Notario Santiago don Osvaldo Pereira González, se constituyó sociedad de responsabilidad limitada “SUR PROFESIONALES CONSULTORES LIMITADA”, extracto inscrito fojas cinco mil seiscientos veintiuno número tres mil seiscientos setenta y cuatro Registro Comercio de Santiago mil novecientos setenta y nueve publicación diario oficial dieciocho Mayo mil novecientos setenta y nueve. La sociedad modificada diversas oportunidades y formas, conforme consta en escritura extractada. Comparecen 1) Olga Elena Segovia Marín, Rut cinco millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco guión dos 2) Lylian Mires Aranda, Rut cinco millones quinientos cuarenta y seis mil ciento siete guión cuatro 3) Mario Villalobos Villalobos, seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis guión dos y 4) Alfredo Rodríguez Arranz, Rut tres millones quinientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho guión nueve, únicos accionistas sociedad anónima Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima, todos domiciliados en Alférez Real mil ciento sesenta oficina veintidós comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Transformación social: Presente acto comparecientes vienen en transformar común acuerdo “Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima.” a Sociedad de Responsabilidad Limitada se regirá por normas ley tres mil novecientos dieciocho y modificaciones, normas pertinentes Código Civil, Código de Comercio y por normas estatutarias que siguen.Razón social “SUR PROFESIONALES CONSULTORES LIMITADA” pudiendo usar fines promocionales, publicitarios, comerciales y contratación nombre fantasía “SUR PROFESIONALES CONSULTORES” y/o “SUR PROFESIONALES”. Objeto Venta o prestación servicios profesionales, ejecución y desarrollo proyectos, administración proyectos, asesoría profesional, consultoría, estudios factibilidad proyectos, investigación, servicios capacitación, encuestas económicas y sociales, representación firmas nacionales y/o extranjeras, asistencia financiera, otorgamiento créditos y administración líneas crédito microempresarios y pequeños productores, en general realizar todos actos y contratos socios estimen necesarios y convenientes consecución objetivos sociales, así mismo todos actos socios común acuerdo resuelvan. Plazo sociedad Cinco años a partir presente escritura pública, renovable. Capital ciento veinte millones de pesos, completamente enterado. Aportado por cada socio cuatro partes iguales, treinta millones pesos cada uno, con participación del veinticinco por ciento en utilidades y pérdidas eventuales. ADMINISTRACIÓN Administración, representación, uso razón social y nombre fantasía Sociedad corresponderá a todos socios actuando en conjunto y de consuno.-

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ALBERTO MOZO AGUILAR, Abogado, Notario Público, Titular 40 Notaría Santiago, Teatinos Nº 332, certifico: Por escritura de fecha 04 de julio del año 2019, ante mi, se redujo Rectificación de acta de directorio de SUR PROFESIONALES CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada con fecha 12 de junio del año dos mil diecinueve. Y se rectificó en los siguientes términos: numeral SEGUNDO: DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Teniendo en cuenta las necesidades de la Sociedad, los directores presentes acuerdan por unanimidad designar como Gerente General a doña María Bernardita Vio Grossi, C.I. Nº 4.898.027-9. Se deja constancia que, en el contexto específico de esta Sociedad, al Gerente General se le denomina convencional e indistintamente Secretario Ejecutivo. Numeral TERCERO: PODERES DE ACTUACIÓN, Poderes generales. Los directores presentes, por unanimidad, confieren poderes al Director Sr. ALFREDO RODRÍGUEZ ARRANZ para que represente a la Sociedad y administre sus bienes y negocios con las facultades que los estatutos, el Reglamento y la Ley de Sociedades Anónimas confieren. Numeral CUARTO: En todo lo demás se mantiene lo acordado en el Acta de Directorio Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima, especialmente los mandatos otorgados en dicha acta. Santiago, 04 de julio de 2019.

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Alberto Mozó Aguilar, abogado, Notario Titular de la Cuadragésima Notaria de Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 12/06/2019, y celebrada ante mi, se redujo a escritura pública ACTA De DIRECTORIO “SUR PROFESIONALES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA” o "SUR PROFESIONALES S.A", RUT 86.124.800-3, celebrada con fecha 4 de junio de 2019,con un capital vigente de $120.000.000.- 1.- OBJETO DE LA JUNTA: a) Constitución del Directorio; b) Designación de Gerente General; c) Poderes de actuación. 2.- MATERIAS TRATADAS: A)Los directores presentes acuerdan, por unanimidad, constituir el Directorio de la Sociedad de la siguiente forma: presidente: Alfredo Rodríguez Arranz. RUT 3.572.648-9; vicepresidenta: Tania Macuer Vargas. RUT 12.114.070-5; secretaria: Paulina Matta Vattier. RUT 4.343.793-3; Tesorera: Alejandra Sandoval Espinoza. RUT 12.812.725-9.B) Se designa por una unanimidad como Gerente General de la Sociedad al Sr. Alfredo Rodríguez Arranz. C)Poderes De Actuación: C.1) Poderes generales. Los directores presentes, por unanimidad, confieren poderes al Gerente General Sr. ALFREDORODRÍGUEZ ARRANZ para que represente a la Sociedad y administre sus bienes y negocios con las facultades que los estatutos, el Reglamento y la Ley de Sociedades Anónimas confieren al Gerente General, para organizar la administración de la Sociedad y conducir los negocios y servicios de su giro, obligándola respecto de toda clase de actos, contratos y convenciones, para lo cual contará con amplias atribuciones. sin que la siguiente enumeración sea taxativa ni restrictiva de sus facultades, podrá: comprar o adquirir a cualquier título y vender o enajenar y gravar toda clase de bienes corporales e incorporales, inmuebles, muebles, acciones, bonos y valores mobiliarios; dar y recibir bienes en prenda de cualquier especie y transferir los derechos que de ella emanen; hipotecar y gravar bienes raíces y constituir servidumbres sobre ellos; convenir cláusulas penales y aceptar toda clase de garantías reales y personales; posponer, limitar y alzar hipotecas y demás garantías; renunciar derechos y acciones resolutorias o de otra índole; ceder créditos y otros derechos y aceptar dichas cesiones; resciliar, rescindir, resolver y dejar sin efecto actos y contratos; aceptar donaciones y asignaciones por causa de muerte, aun con causa onerosa; celebrar contratos de compraventa, arrendamiento, leasing, comodato o depósito sobre bienes muebles e inmuebles, constituir y transferir propiedad intelectual e industrial, ampararla, renovarla, ampliarla y mantener su vigencia, contratar y administrar licencias o patentes; contratar seguros, importar, exportar y realizar todo tipo de operaciones aduaneras, de comercio exterior y de cambios internacionales, retirar y endosar documentos de embarque, retirar toda clase de encomiendas, giros postales y similares; cobrar y percibir cuanto se adeude a la Sociedad y otorgarlos correspondientes recibos y cancelaciones; designar el personal de la Sociedad y fijar sus remuneraciones, celebrar, modificar y desahuciar o poner término a contratos de trabajo y de prestación de servicios a honorarios; en general, celebrar todo tipo de actos y contratos civiles, comerciales y administrativos, y contraer obligaciones de cualquier especie y extinguirlas mediante pago, prepago, dación en pago, novación, resolución u otros modos legales de extinguirlas; otorgar fianzas y constituir a la Sociedad en codeudora solidaria de cualquier clase de obligaciones a favor de bancos y otras instituciones financieras o de crédito; se exceptúa solo la facultad de acordar la enajenación del total del activo fijo y del pasivo de la Sociedad y el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, salvo si estos fueren sociedades filiales en cuyo caso bastará el acuerdo del Directorio, facultades aquellas que quedan entregadas exclusivamente a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El antedicho mandatario podrá participar a nombre de la Sociedad en concursos, estudios, propuestas y licitaciones públicas o privadas, ante organismos públicos y privados, incluyendo organismos autónomos y de la administración descentralizada del Estado, sea regional o municipal y de las empresas del Estado, y organismos de carácter privado, nacional e internacional, y firmarlos contratos y convenios que de ello deriven; celebrar convenios de asesoría, consultoría, gestión y ejecución de proyectos; otorgar mandatos especiales y delegarlos mediante simple instrumento privado; realizar y firmar todo tipo de gestiones, solicitudes, actuaciones y convenios ante autoridades de la administración central, regional y municipal, entre ellas autoridades tributarias y de Tesorería. Podrá concurrir a formar sociedades de cualquier especie, civiles comerciales, cooperativas, asociaciones, empresas y otras organizaciones privadas o incorporarse a otras ya formadas, con facultades para ceder y transferir a cualquier título los derechos en dichas entidades, modificarlas, fusionarlas, dividirlas, disolverlas o transformarlas e intervenir en los procesos de liquidación; podrá representar a la Sociedad con voz y voto en dichas sociedades, cooperativas, asociaciones, empresas y demás personas jurídicas o comunidades en que la Sociedad forme parte o tenga participación o interés, aunque no sea pecuniario, con facultad para intervenir en las reuniones, asambleas, comités y demás órganos de tales entidades en lo que corresponda conforme a la ley y los estatutos o convenios que los regulen, y para ejercer todos los derechos que en ellas correspondan a la Sociedad. C.2) Orden judicial: tendrá todas las facultades señaladas en el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil en sus dos incisos, en especial las de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos y los plazos legales, comprometer, otorgar facultades de arbitrador, transigir, aprobar convenios y percibir. Los antedichos poderes se otorgan también en los mismos términos señalados precedentemente alas Sras. MARIA BERNARDITA VIO GROSSI, TANIA MACUER VARGAS y a la Sra. PAULINA MATTAVATTIER, para actuar individual y separadamente cualquiera de ellas, o bien conjuntamente ambas o una de ellas con el Gerente General. C.3) Poderes bancarios: ALFREDO RODRÍGUEZ ARRANZ, TANIA MACUER VARGAS y PAULINA MATTAVATTIER, actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos, podrán abrir, mantener y cerrar en su caso, cuentas corrientes bancarias y mercantiles, de depósito o de crédito y girar sobre ellas, en Chile y en el extranjero; girar, sobregirar, suscribir, endosar en dominio, en cobranza o en garantía, cobrar, descontar, aceptar, reaceptar, revalidar, prorrogar, protestar, colocar, retirar o rescatar cheques, libranzas, letras de cambio, pagarés, depósitos a plazo o a la vista, boletas de garantía, valores en custodia y otros instrumentos financieros, títulos de crédito, acciones o efectos de comercio, realizar avances contra aceptación, comprar, vender y negociar en cualquier forma los referidos documentos; contratar cajas bancarias de seguridad o de otra especie, depositar y retirar de ellas toda clase de bienes y valores mobiliarios; aprobar y objetar saldos, dar aviso de no pago o revocar tales avisos, retirar talonarios de cheques y ejecutar toda clase de operaciones en relación sobre dichas cuentas e instrumentos sin restricción alguna. Podrán, asimismo, realizar todo tipo de operaciones de crédito de dinero reajustables o no reajustables, mutuos de cualquier especie, ejecutar factoring, contratar líneas de crédito dar y tomar dinero en préstamos con o sin intereses, con o sin reajustes, con o sin garantías, en moneda nacional o extranjera y, en general, realizar toda clase de operaciones en el mercado de capitales de cualquier naturaleza que sean, aun las no mencionadas expresamente en este mandato y celebrar todo tipo de actos y contratos con bancos comerciales y otras instituciones financieras o de crédito de cualquier naturaleza, ya sean públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras. C.4) Delegación de poderes administrativos: delega en el presidente Sr. ALFREDORODRIGUEZ ARRANZ y en la Sra. MARIA BERNARDITA VIO GROSSI todas las facultades necesarias para hacer cumplir los acuerdos del Directorio y llevar adelante la marcha administrativa y el funcionamiento ordinario la Sociedad. Demás estipulaciones escritura acta Junta Ordinaria de Accionistas extractada. -Santiago, 12 de junio de 2019.