Simma S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 9 de dezembro de 2025

   La Junta aprueba la fusión por absorción de SIMMACOMPACT SpA por SIMMA S.A., con reducción posterior del capital por eliminación de la inversión en la absorbida.

   SIMMA S.A. · SIMMACOMPACT SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público, Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, certifico que por escritura pública otorgada el 9 de diciembre de 2025, otorgada ante mi suplente doña Verónica Torrealba Costabal, comparecen Uno) Alvaro Ramírez Molina, debidamente facultado para reducir a escritura pública el Acta de la Vigésima Junta General Extraordinaria de Accionistas de “SIMMA S.A.” celebrada el 9 de diciembre de 2025, y Dos) la sociedad “SIMMA S.A.”, representada por Eduardo Antonio Pooley Carvajal en conjunto con Alex Cantzler Hoffmeister, en su calidad de único accionista de la sociedad “SIMMACOMPACT SpA”.-(I)en el Título Primero de la citada escritura, se redujo a escritura pública el Acta de la Vigésima Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de diciembre de 2025 por la sociedad “SIMMA S.A.” inscrita a Fs.7.109, Nº3.887, del Registro de Comercio de Santiago de 1974.- Asistieron a la Junta los accionistas: i) “Comercio y Asesorías EPC Limitada” representada por don Eduardo Pooley Carvajal, titular de 150.000.- acciones; ii) “Inversiones Fama Limitada” representada por don Felipe Matthaei Ossa, titular de 150.000 acciones, y iii) “Inversiones Ailinco Limitada” representada por don Alex Cantzler Hoffmeister y doña Stefanie Cantzler Hoffmeister, titular de 150.000.- acciones.- Se encuentran presentes propietarios de 450.000 acciones correspondientes al 100% de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta, como consta del respectivo Certificado Notarial.- La Junta aprobó la fusión de “SIMMA S.A.” mediante la absorción de su filial “SIMMACOMPACT SpA”, inscrita a fojas 18.643, Nº11.230, del Registro de Comercio de Santiago, del año 2015, sociedad que se disuelve por el solo ministerio de la Ley, radicándose la totalidad de su activo y pasivo en el patrimonio de la absorbente, sociedad que se constituye en continuadora legal de la absorbida.- Con motivo de la fusión, el capital social de “SIMMA S.A.” de $6.613.638.390, se aumenta en el valor del capital de la sociedad absorbida, esto es, en $7.276.680.000.-, sin emisión de nuevas acciones, por cuanto el único accionista de “SIMMACOMPACT SpA” es precisamente la sociedad absorbente “SIMMA S.A.” - Sin perjuicio de la anterior, inmediatamente y producto de la misma fusión, el valor del capital social de “SIMMA S.A.” se reduce en $7.276.680.000.-, por la eliminación inmediata y total de la inversión de la absorbente en la absorbida, sociedad esta última que se disuelve de pleno derecho por el acuerdo de fusión, radicándose la totalidad de su activo, pasivo y patrimonio, en el patrimonio de “SIMMA S.A.” la que se constituye en continuadora legal de la absorbida.- Como consecuencia de todo lo anterior, se modifica el estatuto social de “SIMMA S.A.” sustituyéndose el artículo quinto del estatuto relativo al capital social por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de seis mil seiscientos trece millones seiscientos treinta y ocho mil trescientos noventa pesos, dividido en cuatrocientas cincuenta mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente aportado y pagado en los términos establecidos en el artículo Primero Transitorio de los estatutos”.- (II) Adicionalmente, en el Título Segundo de la citada escritura pública, la sociedad “SIMMA S.A.” representada por sus apoderados comparecientes al acto, en su calidad de único accionista de “SIMMACOMPACT SpA” consiente y acuerda fusionar la sociedad con su único accionista “SIMMA S.A.”.- Producto de la fusión, “SIMMA S.A.” absorbe a “SIMMACOMPACT SpA” la que se disuelve por el solo ministerio de la Ley, radicándose la totalidad de su activo y pasivo en el patrimonio de la absorbente, sociedad que se constituye en continuadora legal de la absorbida.- Demás estipulaciones, en la escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2026.-

Texto oficial do extrato

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Titular 34ª Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: que con fecha 27 de junio de 2024, ante mí, a requerimiento del abogado Alvaro Ramírez Molina, se redujo a escritura pública el acta de la 19ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “SIMMA S.A.”, inscrita a fojas 7.109, Nº3.887 del Registro de Comercio de Santiago de 1974, Junta celebrada con fecha 24 de mayo de 2024 la que acordó: (I) aumentar el capital social en $1.500.000.000.- que se enterarán mediante la emisión de 90.000 acciones de pago, que se colocarán a un precio de $16.666,666 por acción, pudiendo éstas ser pagadas en dinero, bienes o mediante la capitalización de créditos que los accionistas tengan en contra de la sociedad, en la forma, términos y condiciones que acuerde la Junta.- (II) Con motivo del aumento se reemplaza el Artículo Quinto de los estatutos sociales referido al capital social y las acciones en que éste se divide, por el siguiente. “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es de $6.613.638.390.- dividido en 450.000 acciones ordinarias, nominativas, iguales de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos”. - Adicionalmente, se reemplaza el Artículo Primero Transitorio, relativo a la forma y plazo del pago del capital social, por el siguiente: “El capital social es de $6.613.638.390.-, dividido en 450.000 acciones ordinarias, nominativas, iguales de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales a) 360.000.- acciones, equivalentes a la suma de $5.113.638.390.- se encuentran íntegramente suscritas pagadas con anterioridad a este acto, y b) 90.000 acciones, equivalentes a la suma de $1.500.000.000.- que se suscribirán y pagarán en dinero, bienes o mediante la capitalización de créditos que los accionistas tengan en contra de la sociedad, dentro del plazo de 90 días contado a partir de esta fecha. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito, del cual $5.113.638.390.- están pagados y $1.500.000.000.- se pagarán en el plazo antes indicado”.- Demás estipulaciones, en escritura extractada. Santiago, 1 Julio 2024.