Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2025年5月23日

   La sociedad aprueba su fusión por incorporación en Sociedad Contractual Minera Carola, disolviéndose sin liquidación.

   Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.

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Ministerio del Interior VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, abogada, Notario Público Suplente de la 38° Notaría de Santiago de doña Maria Soledad Lascar Merino, domiciliada en Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Las Condes, certifica Que Con fecha 23 de mayo de 2025, bajo repertorio N°, ante la titular, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A., RUT N° 82.789.400-1, inscrita a fojas 2.453, N°1.084 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1970 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual se acordó, entre otras materias no extractables: (a) aprobar la fusión por incorporación de la Sociedad en Sociedad Contractual Minera Carola (en adelante, la “Sociedad Absorbente”), mediante la cual esta última absorbió a la Sociedad, disolviéndose sin liquidación, sucediéndola la Sociedad Absorbente en todos sus derechos y obligaciones e incorporando la totalidad de su patrimonio y accionistas; (b) aprobar los balances y estados financieros auditados de la Sociedad Absorbente y la Sociedad practicados al 31 de diciembre de 2024, el informe pericial y la relación de canje de las acciones y demás antecedentes que sirvan de base para el proceso de fusión; y (c) aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de mayo de 2025.

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LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 30 de agosto de 2024, Repertorio N° 13343/2024, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de COMPAÑÍA EXPLORADORA Y EXPLOTADORA MINERA CHILENO RUMANA S.A. R.U.T N°82.789.400-1 e inscrita a Fs. 2.453 N° 1.084 Reg. Comercio Stgo. 1970, en adelante también la “Sociedad” o la “Sociedad Absorbente”, celebrada el 28 de agosto de 2024, en la cual: (A) Fusión por Incorporación: se acordó la fusión de la Sociedad Absorbente con la sociedad por acciones Inversiones La Portada SpA (inscrita Fs. 9.817 N°7.927 Reg. Comercio Stgo. 1995, y en adelante también, la “Sociedad Absorbida”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, disolviéndose la Sociedad Absorbida. Con motivo de la fusión, se incorporan a la Sociedad Absorbente la totalidad del activo, derechos, autorizaciones, permisos, obligaciones y pasivo de la Sociedad Absorbida. De esta forma, para todos los efectos a que haya lugar, deberá entenderse que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida; (B) Aprobación de los estados financieros e informe pericial: La fusión referida fue aprobada en base a los estados financieros de ambas compañías al 30 de junio de 2024, y al correspondiente informe emitido por un perito independiente; (C) Capital y cancelación de acciones de propia emisión: para la materialización de la fusión referida se acordó la modificación del capital de la Sociedad Absorbente, como sigue: (i) en primer término, para efectos de la fusión, se acordó un aumento del capital de la Sociedad Absorbente en US$22.505.784, esto es, desde US$7.000.000, dividido en 7.000.000 acciones, ordinarias, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a US$29.505.784, dividido en 11.318.812 acciones, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 2.159.406 nuevas acciones, ordinarias, de la misma serie actual sin valor nominal, 1.439.604 nuevas acciones preferentes Serie B, sin valor nominal, y 719.802 nuevas acciones preferentes Serie C, sin valor nominal, las que se dieron por íntegramente suscritas y pagadas mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, incorporados a la Sociedad Absorbente por efecto de la fusión. Las acciones Serie B y Serie C tienen preferencias consistentes en el derecho, de forma exclusiva y única, a percibir las utilidades y soportar las pérdidas que provengan directamente de la explotación de inmuebles de propiedad de la Sociedad, detallados en los Anexos B y C de la escritura pública de 22 de noviembre de 2019 otorgada en la Vigésima Séptima Notaría de Santiago bajo Repertorio N° 22.455-2019, según consta en la escritura extractada; y (ii) en segundo término, se acordó la cancelación de las 3.430.000 acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad Absorbente por efecto de la fusión y de que la Sociedad Absorbida era titular en la Sociedad Absorbente; y la correspondiente disminución del capital de la Sociedad Absorbente en US$3.430.000. De resultas de ello, se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio, quedando el capital como sigue: US$26.075.784, dividido en 7.888.812 acciones nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, de las cuales 5.729.406 son ordinarias, Serie A; 1.439.604 son preferentes, Serie B; y, 719.802 son preferentes, Serie C; y, (D) Texto refundido de estatutos: por último, se aprobó texto refundido de los estatutos de la Sociedad Absorbente, que incluye las modificaciones acordadas y reproduce los artículos no modificados, que mantienen su vigencia. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 02 de septiembre de 2024.