Componentes Automotrices Cars SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Valeria Ronchera Flores, Notario Público Titular de la décima Notaria de Santiago, con oficio en Agustinas 1287, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 21 de abril de 2025, repertorio N°3579-2025, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Componentes Automotrices Cars SpA” (en adelante la “Sociedad”), inscrita a fojas 1.639 número 723 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1967, celebrada el 9 de abril de 2025, en la que la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, acordaron, entre otras materias, modificar el Artículo Décimo Primero de sus estatutos por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: La Sociedad será administrada por uno o más apoderados. Los apoderados serán nombrados y revocados por la junta de accionistas, acto del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o instrumento privado protocolizado en que conste tal nombramiento. El nombramiento del apoderado o los apoderados y su revocación deberá ser inscrito al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio correspondiente. La anotación antes indicada corresponde a un acto de publicidad y no afectará la validez del nombramiento.” Además, la junta acordó modificar el Artículo Décimo Segundo sobra las facultades de administración. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 22 de abril de 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de febrero de 1967

   Se constituyó COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS LIMITADA.

2. Transformación· 8 de julio de 2021

   COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS LIMITADA se transforma en sociedad por acciones y cambia su razón social a COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS SpA.

   EMPRESAS GI S.A. · GI CORP S.A.

Texto oficial del extracto

Alejandra del Carmen Loyola Ojeda, Notario Público Interino, 29ª Notaría de Santiago, Mac - Iver Nº 225, oficina 302, Santiago, certifico: Por escritura pública otorgada con fecha 08 de julio del año 2021, Repertorio N°2884-2021, ante mí, EMPRESAS GI S.A., RUT 96.676.150-4, GI CORP S.A., RUT 76.587.887-K, debidamente representadas, ambas domiciliadas en Avenida Las Condes 11.774, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordaron: Transformar sociedad COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS LIMITADA, constituida por escritura 13 febrero 1967, Notaría de Santiago Andrés Rubio Flores, inscrita a fojas 1.639, Nº 723, Registro Comercio Santiago, 1967, en una Sociedad por acciones, modificando además su razón social por COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS SpA, fijándose nuevos estatutos, en los siguientes términos: Estatutos: Razón Social: COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS SpA. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la fabricación y/o reparación y/o comercialización de toda clase de bienes muebles, materias primas, insumos, productos, artículos, repuestos, partes o piezas, manufacturas y cualquiera otro sin exclusión alguna, sea esto realizado por la Sociedad o por terceros, por cuenta propia o ajena, y además la prestación de servicios técnicos a terceros en materias relacionadas con los bienes o productos fabricados o comercializados. En general, la Sociedad podrá realizar todos los negocios, actos o contratos vinculados directa o indirectamente al objeto social. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $865.452.460 divididos en 1.000.000 de acciones, ordinarias, nominativas de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 29 de Julio de 2021.

Texto oficial del extracto

María Angélica Oyarzún Andrades, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, Sr. Andrés Rubio Flores, ambos domiciliados en Miraflores 383, piso 29, oficina 2901, Santiago, certifico que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 26/07/2016 EMPRESAS GI S.A., INDUMOTORA CORP S.A., y GI CORP S.A., todas domiciliadas en Peñuelas 0253, Sector Nos, San Bernardo, Región Metropolitana, modificaron COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS LIMITADA, inscrita fojas 1639, número 723, Registro Comercio Santiago año 1967, siguientes términos: 1) Unanimidad socios acepta la asignación a GI CORP S.A. de la totalidad de la participación de INDUMOTORA CORP S.A. en COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS LIMITADA, retirándose INDUMOTORA CORP S.A. e ingresando como socia a COMPONENTES AUTOMOTRICES CARS LIMITADA la sociedad GI CORP S.A., con igual participación que su predecesora. 2) Se reemplaza artículo cuarto del pacto social por el siguiente: El capital de la sociedad es la suma de $865.452.460 pagado con anterioridad a esta fecha en dinero efectivo, correspondiendo un 99,9% de los derechos en el capital social a EMPRESAS GI S.A., y un 0,1% de los derechos en el capital social a GI CORP S.A. 3) Se reemplaza el artículo sexto del pacto social relativo a la administración y uso de la razón social, correspondiéndole en forma conjunta y con las mas amplias facultades de administración y disposición, señaladas en escritura extractada, a ambos socios, esto es, EMPRESAS GI S.A. y GI CORP S.A., a través de uno o más mandatarios designados por escritura pública en los términos señalados en instrumento extractado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada manteniéndose la responsabilidad de los socios limitada a la de sus respectivos aportes. Santiago, 22/08/2016. M.A. Oyarzún A. NS.