Ansaldo S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 31 décembre 2004

   La sociedad Juan Ansaldo e Hijos Limitada se transforma en Ansaldo S.A.

   Juan Ansaldo e Hijos Limitada

2. Autre acte· 10 septembre 2019

   La sociedad es modificada por escritura de 10 de septiembre de 2019.

3. Changement d’administrateur· 8 octobre 2020

   La sociedad es nuevamente modificada para insertar artículos sobre objeto social y administración.

4. Autre acte

   Se relatan asistencias y representaciones de accionistas en junta extraordinaria.

   Atilio Juan Ansaldo Vaccari · Armando Luis Ansaldo Vaccari · Luis Jose Ansaldo Cafferata · Marisa Nina Maria Ansaldo Cafferata · Ana Maria Ansaldo Cafferata · Maria Gabriela Ansaldo Moggia · Claudio Orlando Ansaldo Moggia

Texte officiel de l’extrait

EMANUEL CASERES GATICA, Notario Valparaíso, Suplente Titular 8ª Notaría, con oficio en Prat 863, Valparaíso, certifica: con fecha 29 octubre 2021, ante Notario Titular Luis Felipe Sepúlveda Ponce, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas sociedad "Ansaldo S.A.``, realizada en presencia notario don Luis Felipe Sepúlveda Ponce, el día 28 de septiembre de 2021, con la asistencia total de los accionistas Atilio Juan Ansaldo Vaccari, por 2 acciones; Armando Luis Ansaldo Vaccari, por 30 acciones; Luis Jose Ansaldo Cafferata, por 20 acciones; Marisa Nina Maria Ansaldo Cafferata, por 20 acciones; Ana Maria Ansaldo Cafferata, por 20 acciones; Maria Gabriela Ansaldo Moggia, por 25 acciones; Claudio Orlando Ansaldo Moggia, por 25 acciones; Inversiones y Rentas Vivas Uno S.A., representada por Luis Jose Ansaldo Cafferata, por 246 acciones; Inversiones Las Pircas Uno S.A., representada por doña Marisa Ansaldo Cafferata por 246 acciones; Inversiones Cinco AES S.A., representada por doña Ana María Ansaldo Cafferata por 246 acciones; Inversiones Gavian Uno S.A., representada por doña Maria Gabriela Ansaldo Moggia, por 360 acciones; Inversiones Unisono Uno S.A., representada por don Claudio Orlando Ansaldo Moggia, por 360 acciones, constituida por transformación y modificación de sociedad Juan Ansaldo e Hijos Limitada, mediante escritura otorgada en notaria Valparaíso de Manuel Jordán López, el 31 diciembre de 2004 inscrita a fs. 49 vta. nº 38 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Valparaíso año 2005, anotándose al margen de inscripción de fs. 944 nº 629 del Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Valparaíso año 1952; modificada por escritura otorgada en notaria Valparaíso de Gabriel Ferrand Miranda, el 10 de septiembre de 2019, inscrita inscribió a fs. 851 nº 611, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Valparaíso año 2019; nuevamente modificada por escritura otorgada en notaria Valparaíso de Gabriel Ferrand Miranda, el 8 octubre de 2020, inscrita fs. 786 vta. nº 518, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Valparaíso año 2020, mediante la cual por unanimidad de accionistas, con objeto de perfeccionar estatutos, ha decidido insertar 2 artículos referidos al objeto social y a la administración, representación y uso de la razón social siguientes: “Artículo Cuarto Bis: Cumplimiento del objeto social: En el cumplimiento del objeto social, sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la sociedad y el medio ambiente. solo los socios/accionistas de la sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo” y “Artículo Décimo Primero Bis: En el desempeño de sus actividades, la administración de la sociedad deberá considerar no solo intereses de sus socios/accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiental local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. el cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la sociedad”. demás estipulaciones constan escritura extractada. Valparaíso, 22 noviembre 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 31 décembre 2004

   Se constituye la sociedad Juan Ansaldo e Hijos Limitada, luego transformada en sociedad anónima.

2. Autre acte· 10 septembre 2019

   La sociedad es modificada por escritura de 10 de septiembre de 2019.

3. Autre acte· 8 octobre 2020

   La sociedad es nuevamente modificada por escritura de 8 de octubre de 2020.

Texte officiel de l’extrait

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, NOTARIO VALPARAÍSO, CON OFICIO EN PRAT 863, VALPARAÍSO, CERTIFICA: CON FECHA DE HOY, ANTE MÍ, SE REDUJO A ESCRITURA PÚBLICA ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS SOCIEDAD "ANSALDO S.A. ``, REALIZADA EN PRESENCIA NOTARIO DON LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021, CON ASISTENCIA TOTALIDAD ACCIONISTAS ATILIO JUAN ANSALDO VACCARI, POR 2 ACCIONES; ARMANDO LUIS ANSALDO VACCARI, POR 30 ACCIONES; LUIS JOSE ANSALDO CAFFERATA, POR 20 ACCIONES; MARISA NINA MARIA ANSALDO CAFFERATA, POR 20 ACCIONES; ANA MARIA ANSALDO CAFFERATA, POR 20 ACCIONES; MARIA GABRIELA ANSALDO MOGGIA, POR 25 ACCIONES; CLAUDIO ORLANDO ASNSALDO MOGGIA, POR 25 ACCIONES; INVERSIONES Y RENTAS VIVAS UNO S.A., REPRESENTADA POR LUIS JOSE ANSALDO CAFFERATA, POR 246 ACCIONES, CONSTITUIDA POR TRANSFORMACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD JUAN ANSALDO E HIJOS LIMITADA, MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA EN NOTARIA VALPARAÍSO DE MANUEL JORDÁN LÓPEZ, EL 31 DICIEMBRE DE 2004 INSCRITA A FS. 49 VTA. Nº 38 REGISTRO COMERCIO CONSERVADOR BIENES RAÍCES VALPARAÍSO AÑO 2005, ANOTÁNDOSE AL MARGEN DE INSCRIPCIÓN DE FS. 944 Nº 629 DEL REGISTRO COMERCIO CONSERVADOR BIENES RAÍCES VALPARAÍSO AÑO 1952; MODIFICADA POR ESCRITURA OTORGADA EN NOTARIA VALPARAÍSO DE GABRIEL FERRAND MIRANDA, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, INSCRITA INSCRIBIÓ A FS. 851 Nº 611, REGISTRO COMERCIO CONSERVADOR BIENES RAÍCES VALPARAÍSO AÑO 2019; NUEVAMENTE MODIFICADA POR ESCRITURA OTORGADA EN NOTARIA VALPARAÍSO DE GABRIEL FERRAND MIRANDA, EL 8 OCTUBRE DE 2020, INSCRITA FS. 786 VTA. Nº 518, REGISTRO COMERCIO CONSERVADOR BIENES RAÍCES VALPARAÍSO AÑO 2020, MEDIANTE LA CUAL POR UNANIMIDAD DE ACCIONISTAS, CON OBJETO DE PERFECCIONAR ESTATUTOS, HA DECIDIDO INSERTAR 2 ARTÍCULOS REFERIDOS AL OBJETO SOCIAL Y A LA ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL IGUIENTES: “ARTÍCULO CUARTO BIS: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL: EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, SOCIEDAD PROCURARÁ GENERAR UN IMPACTO POSITIVO PARA LA COMUNIDAD, LAS PERSONAS VINCULADAS A LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. SOLO LOS SOCIOS/ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PODRÁN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTÍCULO” Y “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO BIS: EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DEBERÁ CONSIDERAR NO SOLO INTERESES DE SUS SOCIOS/ACCIONISTAS, SINO A LOS TRABAJADORES, CLIENTES Y PROVEEDORES DE LA SOCIEDAD Y OTRAS PARTES DIRECTA O INDIRECTAMENTE VINCULADAS A ELLA. ASIMISMO, DEBERÁ VELAR POR LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD DONDE OPERA Y POR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTAL LOCAL Y GLOBAL. LOS ADMINISTRADORES DEBERÁN DEJAR CONSTANCIA EN LA MEMORIA ANUAL O EN COMUNICACIONES PERIÓDICAS A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, SEGÚN CORRESPONDA, DE LAS ACCIONES TOMADAS AL RESPECTO. EL CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR SÓLO PODRÁ EXIGIRSE POR LOS ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA SOCIEDAD”. DEMÁS ESTIPULACIONES CONSTAN ESCRITURA EXTRACTADA. VALPARAÍSO, 29 OCTUBRE 2021.