Caleta Bay Mar SpA

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea N°3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que: en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de noviembre de 2024 de la sociedad por acciones Caleta Bay Mar SpA, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 25 de noviembre de 2024, repertorio N°54378-2024, se modificaron los estatutos de la sociedad recién mencionada, en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de diciembre de 2024.

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2024, repertorio número 15.211-2024, otorgada ante la notario suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de Caleta Bay Mar SpA, (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fojas 88.143 número 43.354 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2024, en la cual se acordó lo siguiente: i) Aprobar la fusión por incorporación de Caleta Bay SpA (en adelante, la “Absorbida”) en la Sociedad, en virtud de la cual la Sociedad, como entidad sobreviviente, adquiere todos los activos y pasivos de la Absorbida, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a la Sociedad la totalidad del patrimonio de la Absorbida, la que se disuelve sin necesidad de efectuar su liquidación; ii) Aprobar los antecedentes que sirvieron de base para la aprobación de la fusión y la relación de canje; iii) Aumentar el capital de la Sociedad de US$27.740.775 dividido en 39.462.486 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la cantidad de US$74.475.130, dividido en 105.944.186 acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Se acordó sustituir los artículos Quinto y Primero Transitorio. iv) Modificar el objeto de la Sociedad, el cual será a) la inversión y obtención de rentas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en especial de aquellas rentas a que se refiere el artículo veinte número dos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, la obtención de intereses o de cualquier producto derivado del dominio, posesión o tenencia a título de precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación; b) La realización de inversiones en toda clase de acciones de sociedades anónimas, sociedades por acciones, derechos en sociedades de cualquier naturaleza, y toda clase de acciones, opciones y valores mobiliarios e instrumentos de inversión, en Chile o en el extranjero, en especial de aquellos cuyos valores o precios de transacción estén expresados en moneda extranjera, especialmente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; c) la administración de estas inversiones y sus frutos; d) la realización de todos aquellos actos que sean conducentes al cumplimiento del objeto social; e) la actividad de crianza de toda clase de seres u organismos que tengan en el agua su medio normal de vida; la transformación, refrigeración, conservación, acondicionamiento y comercialización de toda clase de productos acuícolas y pesqueros, el arriendo y explotación comercial de toda clase de equipos y maquinaria acuícola, y la realización de toda actividad conexa complementaria con las descritas anteriormente, y f) todo otro negocio que acuerde el Directorio, siempre que guarde relación con las actividades indicadas en las letras anteriores; y v) se otorgó un texto refundido de los estatutos. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Los antecedentes que sirvieron de base para la aprobación de la fusión fueron protocolizados bajo el mismo número de repertorio de la escritura extractada. Se facultó al portador extracto para legalización. Santiago, 18 de diciembre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 29 de setembro de 2023

   La totalidad de los accionistas acuerda modificar estatutos, aprobar la fusión por incorporación y aumentar el capital social.

2. Transformação· 29 de setembro de 2023

   Caleta Bay Mar SpA aprueba su fusión por incorporación con Frío Salmón Uno SpA como sociedad absorbida.

   Caleta Bay Mar SpA · Frío Salmón Uno SpA

Texto oficial do extrato

Felipe San Martin Schröder, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta N°414, Puerto Montt, CERTIFICA: con fecha 29 de septiembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio N° 8969, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Caleta Bay Mar SpA (en adelante, la “Sociedad”, inscrita a fojas 88143 N° 43354 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019), celebrada ante mí con fecha 29 de septiembre de 2023 y en la cual la totalidad de sus accionistas acordaron lo siguiente: Uno/ Modificación de estatutos: Modificar los estatutos sociales agregando un nuevo artículo Trigésimo Quinto, materia que no es de extracto; Dos/ Fusión por incorporación: Aprobar la fusión por incorporación de la Sociedad (Sociedad Absorbente) con Frío Salmón Uno SpA (Sociedad Absorbida), sucediéndola legalmente en todos sus derechos y obligaciones, incorporando la totalidad de sus accionistas y su patrimonio en la Sociedad, y adquiriendo la totalidad de sus activos y pasivos, manteniendo el valor que éstos registraban en Frío Salmón Uno SpA, la cual se disuelve en virtud de su absorción con vigencia y efecto a contar del 29 de septiembre de 2023. Tres/ Aprobación de Balance de Fusión e Informe Pericial: Aprobar los balances generales, el Balance de Fusión y el Informe Pericial, para ser utilizados de base en la fusión, aprobándose que se realizara sumando línea a línea las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida con las de la Sociedad, y que los activos y pasivos se radican en el patrimonio de la Sociedad al valor libro al 30 de junio de 2023. Cuatro/ Relación de canje: Aprobar la relación de canje de 1 es a 623,38314, y sin fracción de acción. Cinco/ Aumento de capital y modificación de estatutos de la Sociedad: Aumentar el capital social en USD 3.160.328,54, esto es, desde la suma de USD 24.580.445,99, dividido en 20.494.184 acciones ordinarias, nominativas, de una misma seria y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de USD 27.740.774,53, dividido en 39.462.486 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 18.968.302 nuevas acciones, íntegramente suscritas por Caleta Bay SpA, en su calidad de único accionista de la Sociedad Absorbida, canjeando sus acciones en la Sociedad Absorbida por acciones de la Sociedad Absorbente, en la forma indicada en la escritura. De conformidad a lo anterior, se acordó reformar los estatutos sociales, reemplazando el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de Caleta Bay Mar SpA, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de veintisiete millones setecientos cuarenta mil setecientos setenta y cuatro coma cincuenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la forma señalada en los artículos transitorios de estos estatutos. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la cantidad de veintisiete millones setecientos cuarenta mil setecientos setenta y cuatro coma cincuenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, dividido en treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas como sigue: /a/ Caleta Bay SpA suscribió /i/ veinte millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y seis acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha, y /ii/ dieciocho millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos dos acciones íntegramente pagadas mediante el canje de acciones derivado de la absorción de la sociedad Frío Salmón Uno SpA; y /b/ Caleta Bay Agua Dulce SpA suscribió doscientos cuarenta y seis mil ochocientos veintiocho acciones, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Puerto Montt, 13 de octubre de 2023.