Constructora El Sauce S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2006年8月30日

   Constitución original de CONSTRUCTORA EL SAUCE S.A.

2. 其他行为· 2025年10月15日

   Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar el estatuto social.

3. 其他行为· 2025年10月20日

   Se reduce a escritura pública el acuerdo de modificación de estatutos.

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Ministerio del Interior Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, abogado, Notario Público, Reemplazante de doña Antonieta Mendoza Escala, Titular de la Décimo Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, oficio San Sebastián 2750, Las Condes, certifica: por escritura pública de 20 de octubre 2025, ante mí, se redujo a escritura pública 38 Junta General Extraordinaria de Accionistas de “CONSTRUCTORA EL SAUCE S.A., celebrada el 15 de octubre 2025, en la cual, encontrándose presente la totalidad de las acciones emitidas, se acordó por la unanimidad de los accionistas presentes y representados, por aclamación, modificar estatuto social que consta de la escritura pública de fecha treinta de Agosto del año dos mil seis, otorgada en la notaría de Santiago de don Osvaldo Pereira González, repertorio 19.440-2006 así: 1) Sustituir el artículo décimo octavo del pacto social, por el siguiente: “Artículo Décimo Octavo.- Operaciones con partes relacionadas. La sociedad podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona sin sujeción a las condiciones establecidas para dichas operaciones en el artículo 44 de la Ley 18.046. Esta disposición será válida mientras la sociedad mantenga la calidad de sociedad anónima cerrada y no sea filial de una sociedad anónima abierta.” 2) Modificar el objeto social, agregando al final del artículo cuarto del pacto social, precedido de punto seguido, lo siguiente: “También tiene como objeto la creación, implementación, operación, mantención y/o subcontratación de laboratorios civiles para la gestión, ejecución y asesoría técnica de servicios de ensayos y análisis de laboratorio y de campo para materiales de Minería, Construcción, Agricultura, entre otros, incluyendo, pero no limitándose a hormigones, morteros, mecánica de suelos y rocas, aceros de refuerzo, sondajes, exploración geofísica, análisis de áridos, asfaltos, mezclas asfálticas, materiales de albañilería, geosintéticos, PVC de alta densidad, aguas, geotecnia ambiental entre otros; calibraciones y verificación de equipos para medición y ensayo en las magnitudes de masa, longitud y fuerza entre otras. Asimismo, la sociedad podrá vender, transferir, ceder, arrendar, sub arrendar, permutar, gravar, conceder el uso, administrar o explotar comercialmente sus laboratorios, instalaciones, know how y demás activos, así como adquirir, construir o habilitar los que estime necesarios para el cumplimiento de su objeto." . Santiago, 22 de Octubre de 2025.

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PABLO ENRIQUE PIEDRABUENA FIGUEROA, chileno, abogado, Notario Público Interino de la Vigésimo Segunda Notaria de Santiago, con oficio y domicilio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de Septiembre de 2024, ante mí, Repertorio N° 1443- 2024: se redujo a escritura pública 37 Junta General Extraordinaria de Accionistas de “CONSTRUCTORA EL SAUCE S.A., celebrada el 12 septiembre de 2024, en la cual, encontrándose presente la totalidad de las acciones emitidas, se acordó incorporar al objeto social: “Servicio de transporte aéreo y/o trabajos aéreos con fines de lucro”. En consecuencia, se sustituye el artículo cuarto de los estatutos sociales de Constructora El Sauce S.A. por el siguiente: “La sociedad tiene por objeto la realización de actos civiles, comerciales y de prestación de servicios, directamente o a través de terceros, relativos a ingeniería, construcción y minería; proyectar, calcular, diseñar y ejecutar toda clase de construcciones y obras, especialmente hidráulicas, viales, portuarias, fluviales, sanitarias, de arquitectura, galerías, túneles, diques, cavernas, sondaje y captación de aguas subterráneas, todo ello por cuenta propia o ajena; proyectar loteos y urbanizaciones y llevarlas a cabo; efectuar y contratar movimientos de tierras; diseñar industrias y efectuar el montaje de ellas; ejecutar montajes de equipos eléctricos, mecánicos, de estructuras metálicas y de calderería; realizar servicios de transporte aéreo y/o trabajos aéreos con fines de lucro; comprar, vender y tomar y dar en arrendamiento equipos, maquinarias y vehículos; intervenir en actividades mineras y realizar la mantención de procesos mineros; y, realizar otras actividades relacionadas con los objetos anteriores”. Demás acuerdos y estipulaciones, constan en escritura extractada. Santiago, 17 de Septiembre de 2024.-

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4.886, Comuna de San Miguel certifica: Que con fecha 27 de diciembre de 2019 ante mi Suplente FERNANDO SEPULVEDA ROSAS, se redujo a escritura pública el Acta de la 34° Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA EL SAUCE S.A., inscrita a fojas 26.666, número 15.345 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1987, celebrada en mi presencia con fecha 27 de diciembre de 2019, en la cual se acordó: 1) La creación de una serie preferente de acciones, denominadas Serie A compuesta por 62.000 acciones, siendo el resto de las acciones de la Sociedad, ordinarias. La preferencia de las acciones serie A consiste en que, dichas acciones tendrán derecho a pagarse del capital aportado en forma preferente respecto de las demás acciones ordinarias, ante la eventual liquidación anticipada de la sociedad. La preferencia tiene una duración de dos años contados desde la reducción a escritura pública del Acta de la 34° Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y se extinguirá por la sola ocurrencia del plazo. La Serie A accionaria está compuesta por 62.000 acciones, las que constan en el título número 12 a fojas 02 del Registro de Accionistas. 2) Modificar el artículo Quinto Permanente de los estatutos sociales, relativo al capital. Capital: $7.000.000.000, dividido en 100.000 acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, de las cuales 62.000 corresponden a acciones de la Serie A preferente y 38.000 corresponden a acciones ordinarias, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad. Otros acuerdos y modificaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. San Miguel, 30 de enero de 2020.