Comercial Box Technology SpA

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo Nº 3196, comuna de Las Condes, certifica: con fecha 7 de enero de 2022, se redujo a escritura pública, Repertorio N°153, ante mi suplente María Loreto Zaldívar Grass, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL BOX TECHNOLOGY SpA (en adelante también la “Sociedad”), celebrada el 27 de diciembre de 2021, Sociedad inscrita a fojas 5.878 N° 3051 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1986, en que se acordó modificar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales relativo al objeto de la Sociedad, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Cuarto. El objeto de la sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes muebles, inmuebles y negocios, y la administración de esas inversiones; b) el desarrollo de tecnología e innovación y la asesoría a terceros en estas materias; c) la prestación de servicios y asesorías en materias ecológicas y de sustentabilidad, y en materias financieras, gerenciales y administrativas.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de enero de 2022. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Notario Público, Suplente de don Álvaro Gonzalez Salinas, Titular de la 42 Notaria de Santiago, calle Agustinas 1070, piso 2, certifica: por escritura pública fecha 21 de enero 2020, ante mí, Asesorías e Inversiones Avanza Limitada, domiciliada en Isidora Goyenechea Nº 3365, Of. 903, Las Condes, y Circulogen S.A., domiciliada en calle Antonio Varas Nº 1532, Of. 404, Providencia, modificaron sociedad por acciones denominada "Latam Investment SpA", inscrita Registro Comercio Santiago año 1986, a fojas 5.878, Nº 3.051. Modificaciones materia de extracto consisten en: Uno) Se cambia el nombre de la sociedad por “Comercial Box Technology SpA”; y Dos) Se amplía el objeto social al desarrollo de tecnología e innovación y la asesoría a terceros en estas materias. Gerente general certifica en escritura extractada que los accionistas de la sociedad a esta fecha son: Asesorías e Inversiones Avanza Limitada, 124 acciones, y Circulogen S.A., con 53 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de enero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos

   Asesorías e Inversiones Santander Limitada cede el 5% de sus derechos a Circulogen S.A.

   Asesorías e Inversiones Santander Limitada · Circulogen S.A.

2. Cesión de derechos

   Asesorías e Inversiones Avanza Limitada cede una parte de sus derechos equivalente al 25% a Circulogen S.A.

   Asesorías e Inversiones Avanza Limitada · Circulogen S.A.

3. Retiro de socio

   Asesorías e Inversiones Santander Limitada se retira de la sociedad e ingresa Circulogen S.A. con el 30% de los derechos sociales.

   Asesorías e Inversiones Santander Limitada · Circulogen S.A. · Asesorías e Inversiones Avanza Limitada

4. Transformación

   La sociedad comercial box technology limitada se transforma en una sociedad por acciones denominada LATAM INVESTMENT SpA.

   COMERCIAL BOX TECHNOLOGY LIMITADA · LATAM INVESTMENT SpA

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, certifico: por escritura pública fecha 10 septiembre 2019, ante el titular, Asesorías e Inversiones Avanza Limitada, domiciliada en calle Isidora Goyenechea Nº 3365, Of. 903, Las Condes, Asesorías e Inversiones Santander Limitada, domiciliada en Av. Apoquindo Nº 6410, Of. 1210, Las Condes, y Circulogen S.A., domiciliada en calle Antonio Varas Nº 1532, Of. 404, Providencia, modificaron sociedad COMERCIAL BOX TECHNOLOGY LIMITADA, inscrita Registro Comercio Santiago fs. 5.878, N° 3.051, año 1986, mediante la cesión que hace Asesorías e Inversiones Santander Limitada de todos los derechos que posee en la sociedad que se modifica, y que ascienden al 5% del total, a Circulogen S.A., la cual los adquiere; y mediante la cesión que hace Asesorías e Inversiones Avanza Limitada de una parte de los derechos que posee en a sociedad que se modifica, y que ascienden a un 25% de los derechos, a Circulogen S.A., la cual los adquiere. Como consecuencia de estas cesiones Asesorías e Inversiones Santander Limitada se retira de la sociedad e ingresa a la misma Circulogen S.A. con el 30% de los derechos sociales, quedando Asesorías e Inversiones Avanza Limitada con el 70% de los derechos sociales. Finalmente las socias que quedan en la sociedad acuerdan transformarla en una sociedad por acciones que se denominará LATAM INVESTMENT SpA, y con las siguientes otras menciones materia de extracto: Domicilio: Santiago. Duración: indefinida. Objeto: la inversión en toda clase de bienes y negocios, la administración de esas inversiones y el desarrollo de todas aquellas actividades o negocios que puedan complementar dichos objetos en cualquier forma. Capital: $100.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias sin valor nominal, de las cuales Asesorías e Inversiones Avanza Limitada suscribe 124 acciones, y las paga mismo acto por un total de $1.240.000; y Circulogen S.A. suscribe 53 acciones y las paga mismo acto por un total de $530.000. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 25 de septiembre de 2019.