Bice Chileconsult Finanzas Y Servicios SpA

Official extract text

Jorge Reyes Bessone, Notario Público Titular de la Notaria de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera 4886, comuna de San Miguel, Santiago, certifico que con esta fecha 29 de diciembre 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS SpA, inscrita Fs. 18681, No. 9461 Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente a 1989, en que, la unanimidad de las acciones emitidas y con derecho a voto de la sociedad, acordó lo siguiente: 1) Fusionar BICE Chileconsult Finanzas y Servicios SpA con la sociedad extranjera BAM Asset Management Ltd., con efecto y vigencia legal a contar del 29 de diciembre de 2021, en términos que la totalidad de los activos y pasivos de BAM Asset Management Ltd. se incorporan a BICE Chileconsult Finanzas y Servicios SpA. Como consecuencia de esta fusión, BAM Asset Management Ltd. se extinguirá vía disolución sin liquidación, transmitiendo en bloque, a título de sucesión universal, la totalidad de sus patrimonios sociales a favor de BICE Chileconsult Finanzas y Servicios SpA 2) Aumentar el capital de BICE Chileconsult Finanzas y Servicios SpA en $9.742.800, mediante la emisión de 103.089 nuevas acciones de pago, las que fueron íntegramente pagadas mediante la incorporación de la totalidad del patrimonio de la sociedad absorbida, y asignadas en canje a BICE Chileconsult Internacional Limitada y a BICE Chileconsult Servicios Financieros Limitada, como contraprestación por su participación en BAM Asset Management Ltd. De esta forma, el capital de BICE Chileconsult Finanzas y Servicios SpA es la suma de $119.041.238.395 dividido en 1.103.089 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. 3) Modificar artículos 5º permanente y 2º transitorio de estatutos sociales. 4) Se otorgó texto refundido de los estatutos, cuyas menciones extractables son la siguientes: Nombre: BICE CHILECONSULT FINANZAS Y SERVICIOS SpA.- Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, en cualquiera de las comunas comprendidas dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Administrador acuerde establecer en otros lugares dentro y fuera del país. Objeto: la celebración de todo tipo de actos, contratos y transacciones tanto respecto de productos como monedas extranjeras en Bolsas Oficiales Extranjeras, todo ello de conformidad con la normativa vigente; la representación de corredores autorizados para operar en Bolsas Oficiales Extranjeras; la prestación de servicios de consultoría, planificación y asesoría, en las áreas de administración, economía y finanzas a personas naturales o jurídicas, sean de carácter público o privado; la intermediación en la obtención de créditos; la representación de otras sociedades nacionales extranjeras de objetivos similares; la participación como socio o accionista en otras sociedades civiles o comerciales que existan actualmente o que se constituyan en el futuro; y las demás actividades comerciales que los accionistas acuerden en el futuro.- Capital: El capital de la sociedad es la suma de $119.041.238.395 pesos, dividido en 1.103.089 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. 5) Otros acuerdos y estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 21 de enero de 2022.