Comercializadora Andina Sociedad Anónima

Official extract text

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, oficio calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que con fecha 02 de mayo de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA inscrita a fojas 21.168, número 11.058 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1992. La Junta Extraordinaria de Accionistas fue celebrada el 02.05.2018, en virtud de la cual los accionistas por unanimidad adoptaron los acuerdos que se extractan: 1) Aumento de capital: Aumentar el capital de la Compañía, esto es de $400.000.000, dividido en 400.000.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a $478.947.623.- dividido en 400.000.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, debido a la revalorización del capital propio dispuesta en el artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas. En consecuencia, se sustituyen los artículos Quinto y Primero transitorio como sigue: "ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $478.947.623.- dividido en 400.000.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma y proporción que se indica en el artículo primero transitorio."; "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $478.947.623.-, dividido en 400.000.- acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se entiende suscrito y pagado con anterioridad por los accionistas y por la revalorización del capital propio dispuesta en el artículo 10 de la Ley de Sociedades Anónimas, lo cual no modifica la estructura del capital social”. 2) Dividir COMERCIALIZADORA ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA en dos sociedades. La primera de ellas será la continuadora legal conservando la misma razón social, y la segunda de ellas será una nueva sociedad anónima que se forma por la división bajo el nombre de “CURIMON S.A.”, distribuyéndose patrimonio de la sociedad dividida en la siguiente forma: a) COMERCIALIZADORA ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA se asigna el 16,13492445846 %, y b) CURIMON S.A. se asigna el 83,86507554154%. 2) Con motivo de la división, COMERCIALIZADORA ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA disminuye su capital social de $478.947.623.- dividido en 400.000.- acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $77.277.837.- pero sin modificar el número de acciones actualmente emitidas. En mérito de lo anterior, los socios sustituyen el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $77.277.837.-, dividido en cuatrocientas mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital está pagado y se encuentra suscrito y enterado en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos.”; y “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 02 de mayo del año 2018 de COMERCIALIZADORA ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante también la “Sociedad Dividida”, acordó dividir la sociedad, subsistiendo la señalada compañía y constituyéndose con motivo de la división la sociedad denominada CURIMON S.A.., en adelante también la “Nueva Sociedad”. En la Junta de Accionistas recién señalada, con motivo de esta división, se disminuyó el capital social de la Sociedad Dividida en la suma de $401.669.786.-, cantidad que corresponde al capital que en la división referida se asignó a la Nueva Sociedad que se constituyó con motivo de dicha división.” 3) Se aprobaron estatutos de CURIMON S.A., que nace de la división y cuyo tenor extractado es el siguiente: 1.)INVERSIONES Y RENTAS SOUTHERN INVESTMENT LTDA., Rol Único Tributario número 78.235.370-5, representada por don ALBERTO ERNESTO PENTZKE MUÑOZ, chileno, casado, factor de comercio, cédula de identidad número 4.420.557-2, titular de 100.000.- acciones; 2) INVERSIONES Y RENTAS PATMON LTDA., Rol Único Tributario número 78.235.380-2, representada por don PATRICIO PENTZKE MUÑOZ, chileno, casado, ingeniero en alimentos, cédula de identidad número 5.440.616-9, titular de 100.000.- acciones; 3) INVERSIONES Y RENTAS RUMAR LTDA., Rol Único Tributario número 78.235.930-4, representada por doña RUBI ANA PENTZKE MUÑOZ, chilena, casada y separada de bienes, factor de comercio, cédula de identidad número 4.727.342-0, titular de 100.000.- acciones; y 4) INVERSIONES Y RENTAS FRUTUS LTDA., Rol Único Tributario número 78.237.360-9, representada por doña MARTA TERESA PENTZKE MUÑOZ, chilena, soltera, factor de comercio, cédula de identidad número 4.962.900-1, titular de 100.000.-; todos domiciliados para estos efectos en calle en calle Huérfanos número 979, oficina 501, de la Comuna y Ciudad de Santiago, constituyeron Sociedad Anónima: Razón social “CURIMON S.A.”. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida: Objeto: a) El arriendo de maquinarias y equipos; b) Inversión de valores en bienes muebles incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o planes de ahorro y/o capitalización, en cuotas o derechos en Sociedades de personas o de cualquier otra naturaleza, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; c) La inversión de dineros y/o valores en toda clase de bienes muebles e inmuebles; y d) La realización de cualquier otro negocio y/o actividad afín que se estime conveniente emprender para lo cual podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos conducentes a dichos fines, sin que sea necesario acreditar esta circunstancia ante terceros. Administración: La administración, representación y uso de la razón social de la sociedad le corresponderá a un directorio compuesto de cuatro miembros. Los negocios y asuntos de la Sociedad serán administrados por el directorio con las más amplias facultades. Las sesiones de directorio se constituirán con tres de sus miembros, y los acuerdos se siempre con el acuerdo de a lo menos 3 directores. Capital y acciones: El capital de la sociedad es la suma de $401.669.786.-, dividida en 400.000.- acciones, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal, ni privilegio alguno, el cual se encuentra íntegramente enterado, suscrito y pagado con la parte del patrimonio de COMERCIALIZADORA ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA que se asignó a la sociedad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta última celebrada con fecha 02 de mayo de 2018. Las 400.000.- acciones de la sociedad, íntegramente enteradas, suscritas y pagadas en la forma que más abajo se indica, corresponden a los accionistas de COMERCIALIZADORA ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA en la misma proporción que poseían en esta última, y en consecuencia se dividen de la siguiente forma: Uno) INVERSIONES Y RENTAS RUMAR LTDA., ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 100.000 acciones por la suma de $100.417.446.-; Dos) INVERSIONES Y RENTAS PATMON LTDA. ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 100.000 acciones por la suma de $100.417.446.-; Tres) INVERSIONES Y RENTAS SOUTHERN INVESTMENT LTDA ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 100.000 acciones por la suma de $100.417.446.-;y Cuatro) INVERSIONES Y RENTAS FRUTUS LTDA ha suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha 100.000 acciones por la suma de $100.417.446.-.Responsabilidad de los socios: Limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de Junio de 2018.