Turismo Transtour S.A.

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, rectifica extracto de fecha 24 de septiembre de 2019, sólo en el sentido que éste debió señalar que la Junta General Extraordinaria a la que se refería corresponde a la celebrada por la sociedad denominada Turismo Transtour S.A., hoy Tánica Hoteles S.A. Santiago, 17 de octubre de 2019.

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, rectifica extracto de reducción a escritura pública de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Tánica Hoteles S.A., de fecha 30 de agosto de 2019, en que se acordó su división y modificación, dando origen a Inversiones Hoteleras Tánica S.A. El extracto que se rectifica se inscribió a fojas 71.670 número 35.089, respecto de la sociedad modificada, y a fojas 71.915 número 35.204, respecto de la nueva sociedad, ambas del Registro de Comercio de Santiago del año 2019 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 9 de septiembre de 2019. Se rectifica el extracto mencionado en el sentido que: (i) el número de acciones en que se divide el capital social, tanto de la sociedad que subsiste, como de la que se constituye, es 39.696.191 acciones y no como erradamente se consignó; (ii) la razón social correcta de uno de los accionistas de Inversiones Hoteleras Tánica S.A. es Rio Plata Finanz Und Handels Anstalt y no como erróneamente se señaló, y (iii) también es accionista de Inversiones Hoteleras Tánica S.A.: 8) Transoceánica Inversiones S.A. rol único tributario número 76.182.933-5. Santiago, 24 de septiembre de 2019.

公报所载公司沿革

1. 设立· 1992年1月1日

   Turismo Transtour S.A. se encontraba inscrita originalmente como sociedad de responsabilidad limitada.

2. 公司形式转换· 2015年1月1日

   Turismo Transtour S.A. transformó su tipo social a sociedad anónima.

3. 公司形式转换· 2019年8月30日

   Se aprueba la división de Turismo Transtour S.A., con constitución de una nueva sociedad y cambio de razón social de la sociedad continuadora.

   TURISMO TRANSTOUR S.A. · Inversiones Hoteleras Tánica S.A.

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: con fecha 30 de agosto de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de TURISMO TRANSTOUR S.A., celebrada en la misma fecha, en que por unanimidad de acciones emitidas de la sociedad, según registro de accionistas tenido a la vista, se acordó lo siguiente: 1) Aprobar la división de la sociedad “Turismo Transtour S.A.”, la cual se encontraba inscrita como Sociedad de Responsabilidad Limitada a fojas 15.027 número 7.519 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1992, y cuya transformación a Sociedad Anónima se encuentra inscrita a fojas 68.878, número 40.122 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015, entre sí y una nueva sociedad anónima que se constituye al efecto: “Inversiones Hoteleras Tánica S.A.”. 2) Con motivo de la división, se disminuye el capital de Turismo Transtour S.A., ascendente a $71.455.129.005.-, en la suma de $68.734.664.124.-, quedando reducido a $2.720.464.881. 3) Se acuerda modificar la razón social de Turismo Transtour S.A., reemplazándolo por “Tánica Hoteles S.A.”. 4) Se acuerda sustituir los artículos 1° y 5° de los Estatutos Sociales por los siguientes: (i) “Artículo Primero: Razón Social: El nombre o razón social será “Tánica Hoteles S.A.”; y, (ii) “Artículo Quinto: Capital: El capital de la sociedad es la suma de $2.720.464.881 dividido en 27.406.904 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal.”. Asimismo, se acuerda modificar los artículos Décimo, Primero Transitorio y Segundo Transitorio, cuyas modificaciones no son materia de extracto. Salvo por las modificaciones referidas precedentemente, los estatutos sociales de Tánica Hoteles S.A. (antes Turismo Transtour S.A.), quedan íntegramente vigentes. 5) Accionistas de Inversiones Hoteleras Tánica S.A. son: 1) Eurasian Mercantile AG, rol único tributario número 59.490.000-1; 2) Rio Plata Finanz Und Handelsanstalt, rol único tributario número 59.550.000-9; 3) Finpacific S.A., rol único tributario número 59.004.500-4; 4) Chilur S.A., rol único tributario número 59.004.640-6; 5) Transtour S.A., rol único tributario número 59.004.970-0; 6) Panhag International S.A., rol único tributario número 59.006.130-1; y, 7) Administradora Sintra Limitada, rol único tributario número 82.290.600-1; todos domiciliados en Av. Santa María N° 5.888, comuna de Vitacura, Región Metropolitana. 6) Aprueban los estatutos de la nueva sociedad: Razón social: “Inversiones Hoteleras Tánica S.A.”. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto único y exclusivo la obtención de rentas de capitales mobiliarios de aquellas a que se refiere el artículo 20 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, la obtención de intereses, pensiones o cualquier otro producto derivado del dominio, posesión o tenencia a título de precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación. La sociedad no podrá realizar, bajo ninguna circunstancia, ningún otro tipo de actividades. Capital Social. El capital de la sociedad es la cantidad de $68.734.664.124, dividido en 27.406.904 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, según se indica en el Artículo Segundo Transitorio de este Estatuto Social. Duración: indefinida. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 de septiembre de 2019.

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ROBERTO CIFUENTES ALLEL, Notario Público, Titular de la 48° Notaria de Santiago, Apoquindo 3076, oficina 601, Las Condes, certifica: En Junta General Extraordinaria de Accionistas de TURISMO TRANSTOUR S.A., celebrada el 26/12/2018 y reducida a escritura pública ante mí con fecha 07/01/2019, se acordó aumentar el capital social de $49.333.797.470, dividido en 27.406.904 acciones nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $71.455.129.005, emitiéndose al efecto 12.289.287 acciones nuevas de pago, sin valor nominal, las que se suscribieron y pagaron íntegramente en el mismo acto. Consecuencialmente, quedó establecido que el capital social es la suma de $71.455.129.005, dividido en 39.696.191 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Además, la Junta acordó reformar el estatuto social en un aspecto que no es materia de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de enero de 2019. R. Cifuentes A.- Notario Público.-