Pinto Glavich Ingenieria Y Construcción S.a.

Official extract text

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153, comuna de Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública con fecha de hoy, ante mí, María Ignacia Irarrázaval Roselló, cédula de identidad N°15.317.069-k, con domicilio en Rosario Norte número cien, oficina cuatrocientos dos, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “PINTO GLAVICH INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.”, Rol Único Tributario N°78.110.590-2, inscrita a fojas 17.312 número 8658 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1991, celebrada con fecha 11 de enero de 2023, celebrada en Rosario Norte número cien, oficina cuatrocientos dos, comuna de Las Condes, Región Metropolitana y en presencia del Notario Público que certifica, en la que se acordó: A) División de sociedad. La unanimidad de los accionistas acordó dividir la sociedad PINTO GLAVICH INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A., manteniéndose existente ésta, y constituyendo al efecto una nueva sociedad que surgirá con motivo de la división, la que, de acuerdo al Artículo 147 letra f del Reglamento de la ley de Sociedades Anónimas, se propone transformar en el acto de su constitución en una sociedad de responsabilidad limitada, denominada, INMOBILIARIA SAN NICOLÁS LIMITADA. Los accionistas de la sociedad que se divide lo serán también, en calidad de socios, con misma participación en el capital, de la sociedad que nace. La división de la sociedad se realizará con vigencia y efectos al 11 de enero de 2023. B) Disminución de capital y modificación de estatutos. La unanimidad de los accionistas acordaron disminuir el capital de la sociedad PINTO GLAVICH INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A., por efecto y a consecuencia de la división, conviniendo modificar los artículos cuarto y primero transitorio del estatuto social, cuyo texto sustituyen íntegramente por los siguientes: “ARTÍCULO CUARTO: Capital y Acciones. El capital social de la Sociedad es la suma de $432.621.011 dividido en 500 acciones, nominativas, sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto. Todas las acciones son de carácter ordinario”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Capital y Accionistas. Del capital social de $432.621.011 dividido en 500 acciones nominativas sin valor nominal, ha sido suscrito y pagado con anterioridad por los accionistas en proporción a su participación accionaria. En conformidad a lo anterior, los accionistas de la Sociedad y el número de acciones que cada cual posee son los siguientes: uno) CARLOS CRISÓSTOMO PINTO GLAVICH, titular de 68 acciones; dos) INVERSIONES NUEVA ERA S.A., titular de 115 acciones; tres) INVERSIONES NARVIK S.A., titular de 135 acciones; cuatro) INVERSIONES CODEPA S.A., titular de 115 acciones y; cinco) ANTONIA ISABEL BUENDIA MIRANDA, titular de 67 acciones”. C) aprobación estatutos INMOBILIARIA SAN NICOLÁS LIMITADA. CARLOS FRANCISCO PINTO BUENDIA, cédula de identidad número ocho millones quinientos cuarenta y seis mil ochenta y dos guion K, en representación de la sociedad INVERSIONES NUEVA ERA S.A., sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 77.547.260-K; OCTAVIO GASPAR PINTO GLAVICH, cédula de identidad número cuatro millones ciento setenta y tres mil cincuenta y tres guion seis, en representación de la sociedad INVERSIONES NARVIK S.A., sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 77.549.900-1, MARCO ANTONIO PINTO BUENDIA, cédula de identidad número ocho millones quinientos cuarenta y seis mil ochenta guion tres, en representación de la sociedad INVERSIONES CODEPA S.A., sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 77.551.370-5; todos domiciliados para estos en calle Tranquilo número doscientos setenta y dos, comuna de Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana, CARLOS CRISOSTOMO PINTO GLAVICH, cédula de identidad número cuatro millones ciento setenta y dos mil setecientos uno guion dos, domiciliado en calle Paseo del Cid número cuatro mil treinta departamento A-305, comuna de Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana y ANTONIA ISABEL BUENDIA MIRANDA, cédula de identidad número cinco millones veintisiete mil doscientos sesenta y dos guion uno, domiciliada en calle Paseo del Cid número cuatro mil treinta departamento A-305, comuna de Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana, constituyeron sociedad de responsabilidad limitada. Nombre: a razón social de la sociedad será “INMOBILIARIA SAN NICOLÁS LIMITADA”, pudiendo actuar, contratar y funcionar indistintamente con el nombre de fantasía “SAN NICOLÁS LTDA”, inclusive ante Bancos, Instituciones Financieras, y en general, ante cualquier persona sea natural o jurídica, como así también ante cualquier autoridad. Objeto: El objeto de la sociedad será la obtención de rentas de capitales inmobiliarios; la realización de toda clase de inversiones inmobiliarias y particularmente comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes raíces; constituir, participar y tomar interés en sociedades, cualquiera sea su naturaleza u objeto; y en general, cualquier otro objeto que los accionistas acuerden. Duración: La sociedad tendrá una duración de cinco años a contar de la fecha de la presente escritura, y se entenderá prorrogada tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, salvo que todos los socios manifiesten su voluntad de no perseverar en el contrato, la que deberá ser formulada por escritura pública y ser anotada al margen de la inscripción social, con al menos seis meses de antelación al vencimiento del respectivo período. Capital: El capital inicial de la sociedad será la suma de $47.378.989, que los socios aportan y enteran en este acto, de la siguiente forma: uno) don CARLOS CRISÓSTOMO PINTO GLAVICH, aportó y enteró en arcas sociales un 13,6% de los derechos sociales; dos) INVERSIONES NUEVA ERA S.A., aportó y enteró en arcas sociales un 23% de los derechos sociales; tres) INVERSIONES NARVIK S.A., aportó y enteró en arcas sociales un 27% de los derechos sociales; cuatro) INVERSIONES CODEPA S.A., aportó y enteró en arcas sociales un 23% de los derechos sociales y; cinco ANTONIA ISABEL BUENDIA MIRANDA, aportó y enteró en arcas sociales un 13,4% de los derechos sociales. ARTÍCULO SEXTO: DE LA RESPONSABILIDAD. Es condición esencial del presente contrato de sociedad, y de acuerdo a lo previsto en el artículo segundo de la Ley número tres mil novecientos dieciocho, el hecho que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Administración: La administración y el uso de la razón social le corresponderá individual e indistintamente a don Carlos Pinto Buendía, Marco Pinto Buendía y Octavio Pinto Glavich, quienes, actuando individual e indistintamente, y anteponiendo a su firma la razón social y/o nombre de fantasía, tendrán amplias facultades, sin perjuicio de lo anterior, se establecen limitaciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de enero de 2023.