Exentra Componentes SpA

Corporate history on record

1. Other act· May 14, 2026

   Primera Junta Extraordinaria de Accionistas con asistencia del 100% del capital social emitido.

   Raúl Eduardo Peña Ulloa · Francisco Javier Zúñiga Quiroz · Enzo Claudio Chacana Rojas

Official extract text

Ministerio del Interior JUAN PABLO ESPINOSA SCHIAPPACASSE, Abogado, Notario Público, con oficio en Avenida Arturo Prat número 4900, Oficina B, comuna de Olmué, certifica: Que por escritura pública otorgada con fecha 02 de junio de 2026 ante Tomas Guarello Mundt, suplente del titular, bajo el Repertorio numero 577-2026, doña PATRICIA VERÓNICA ZÚÑIGA VILLALOBOS, domiciliada en Avenida República 504, Casa 34, comuna de Limache, redujo a escritura pública el acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EXENTRA COMPONENTES S.p.A. RUT 78.066.081-3, celebrada con fecha 14 de mayo de 2026 en la comuna de Limache, con la asistencia del 100% del capital social emitido. En dicha junta se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos principales de modificación y reforma estatutaria: ENTERO Y PAGO DE CAPITAL ORIGINAL: Se constató y ratificó que el accionista constituyente, don Raúl Eduardo Peña Ulloa, enteró y pagó en dinero efectivo la suma de $12.000.000, correspondiente a las 100 acciones suscritas originalmente, quedando el capital inicial íntegramente pagado. COMPRAVENTA, CESIÓN DE ACCIONES Y NUEVA COMPOSICIÓN ACCIONARIA: Don Raúl Eduardo Peña Ulloa vendió y cedió un total de 49 acciones ordinarias de la sociedad de la siguiente forma: a) 24,5 acciones a don FRANCISCO JAVIER ZÚÑIGA QUIROZ, y b) 24,5 acciones a don ENZO CLAUDIO CHACANA ROJAS. En virtud de lo anterior, el capital inicial de $12.000.000 quedó distribuido en: Raúl Eduardo Peña Ulloa (51%), Francisco Javier Zúñiga Quiroz (24,5%) y Enzo Claudio Chacana Rojas (24,5%). REFORMA ÍNTEGRA DE ESTATUTOS: Los accionistas acordaron reformar íntegramente los estatutos de la compañía, destacando las siguientes modificaciones sustanciales: CAMBIO DE DOMICILIO: Se fijó el domicilio social definitivo en la comuna de LIMACHE, Región de Valparaíso. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL: Objeto de la sociedad, será Servicios de Ingeniería y Mantenimiento: La prestación de servicios de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, montaje, diagnóstico e intervención técnica de toda clase de maquinarias industriales, motores, equipos agrícolas, agropecuarios y forestales, incluyendo sus componentes, repuestos y accesorios y equipos rotativos. Asesoría y Gestión Técnica: La gestión, asesoría, investigación, administración y consultoría técnica, por cuenta propia o ajena, en procesos de ingeniería, optimización de maquinaria, eficiencia operativa y cualquier campo inherente al sector industrial y agropecuario. Comercialización y Distribución: La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento y distribución de maquinarias, herramientas, repuestos, insumos industriales, materias primas y productos terminados, ya sea de marcas propias o representadas, mediante venta directa, canales digitales o plataformas de internet. Logística y Operaciones: El transporte de maquinarias y equipos, así como la planificación y ejecución de proyectos logísticos relacionados con el giro industrial y agrícola. Contratación con Entidades Públicas y Privadas: La prestación de los servicios referidos a personas naturales o jurídicas, organismos privados y entes públicos (estatales, municipales, fiscales o autónomos), nacionales o extranjeros. Para el cumplimiento de estos fines, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de orden civil, mercantil o administrativo, participando en licitaciones y cualquier otro negocio que los accionistas acuerden en el futuro, relacionado directa o indirectamente con el ámbito empresarial. En general, la Sociedad podrá realizar cualquier negocio o gestión que los accionistas acuerden por escrito, esté o no relacionado con el objetivo social, sin que se requiera para esto la modificación en forma inmediata de los presentes estatutos. MODIFICACIÓN DE CAPITAL Y EMISIÓN DE ACCIONES: Se acordó aumentar el número de acciones de la compañía mediante la emisión de 900 nuevas acciones ordinarias, de serie única y sin valor nominal. De esta forma, el capital social queda fijado de manera definitiva en la suma de $12.000.000, dividido y representado por un total de 1.000 acciones ordinarias, de serie única y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo por los socios en las proporciones vigentes. REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: Se sustituyó el régimen de administración anterior por un Directorio compuesto por cinco miembros: Tres directores Titulares (don Raúl Eduardo Peña Ulloa, don Francisco Javier Zúñiga Quiroz y don Enzo Claudio Chacana Rojas) y dos directores de Gestión (doña Jessica Francis Gajardo González y don Ernesto Pablo Rubén Marín Sepúlveda). Se establecieron quórums calificados de las acciones con derecho a voto (dos tercios o unanimidad según la materia) y derechos de veto específicos para los directores titulares respecto a "Materias Reservadas" (patrimoniales, estatutarias, control e ingreso de terceros). REPRESENTACIÓN ANTE EL SII: La representación de la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) corresponderá a don RAÚL EDUARDO PEÑA ULLOA, bajo el uso de la firma social. PACTOS DE PROTECCIÓN Y SUCESIÓN: Se incorporaron cláusulas estrictas de confidencialidad y prohibición de divulgación para trabajadores y familiares, restricciones de libre cesibilidad, derechos de compra preferente, y un régimen especial de continuidad y sucesión hereditaria en caso de fallecimiento de algún accionista. FINANCIAMIENTO DE ACCIONISTA: Se reconoció y reguló en los estatutos la cuenta corriente mercantil y modalidad de préstamos abiertos por parte del accionista mayoritario para el proyecto de construcción e instalación del taller de la empresa, fijando preferencias de pago y restricciones sobre los activos financiados. Demás estipulaciones y regulaciones de quórums, arbitraje y transitorias constan en la escritura que se extracta. Olmué, 05 de junio de 2026.

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ENZO EMILIO REPETTO LUES, abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Valparaíso, con oficio en calle Cochrane Nº 830-836, de Valparaíso, certifico que por escritura, hoy, ante mí, anotada en el Repertorio correspondiente con el N° 259-2025; don Raúl Eduardo Peña Ulloa, chileno, cédula de identidad 6.544.097-0, empresario, viudo, domiciliado en calle Aranda N° 510, oficina 302, Villa Alemana, constituyó la sociedad por acciones denominada “EXENTRA COMPONENTES SpA”, nombre de fantasía “EXENTRA SpA”. Domicilio: Villa Alemana. Plazo: Indefinido. Objeto: Fabricación y suministro de componentes mecánicos industriales de precisión. Capital: $12.000.000 dividido en 100 acciones. Capital suscrito: $12.000.000. Capital por pagar: $12.000.000. Gerente general: Raúl Eduardo Peña Ulloa.- Valparaíso, 04 de febrero de 2025.