Beurer Chile SpA
Diario Oficial
Corporate information
Official extract text
Ministerio del Interior ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular 36ª Notaría de Santiago, La Concepción 65, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 05 de junio de 2025, Repertorio N° 6.817-2025, ante mí, compareció: la sociedad HANS DINSLAGE GMBH, del giro de comercio, Rut: 59.249.120-6; y la sociedad JOLIS S.A., del giro de comercio, Rut 59.249.110-9. Representadas por Cristóbal Javier Haddad Sagner. Todos domiciliados en San Sebastián 2.839. Ofic. 601, Las Condes. Modificarón estatutos sociales BEURER CHILE SpA. Se reemplaza, por: I.- ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada indistintamente y separadamente por un Directorio y por un Gerente General, cada uno de ellos representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad. El directorio estará compuesto por cinco miembros titulares. La designación se establecerá en las clausulas transitorias de estos estatutos. Los directores durarán por un período de dos años, al final del cual serán renovados totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, si por cualquier razón no se practica la Junta de Accionistas para renovar el Directorio, se entenderá renovado automáticamente. La designación se establecerá en las clausulas transitorias de estos estatutos. La Revocación de los Directores se practicará por medio de una Junta Extraordinaria de Accionistas en cualquier momento. Los Directores no serán remunerados por sus funciones. Las Sesiones de Directorio se celebrarán con la periodicidad que la mayoría de los directores determinen. Las sesiones del directorio se constituirán con la mayoría absoluta de los miembros del directorio y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del director que presida la reunión; II.- ARTICULO DECIMO: El Gerente será designado por mayoría absoluta del Directorio o de los accionistas, en este caso ya sea en junta extraordinaria de accionistas o por declaración por escritura publica. Y la revocación del Gerente se puede realizar, por acuerdo del Directorio o por acuerdo de los accionistas, ya sea en junta extraordinaria de accionistas o por declaración por escritura publica. El Gerente, que puede ser accionista o no, director o no, pero en ningún caso presidente del directorio. El Gerente en el ejercicio de sus funciones le corresponderá indistinta y separadamente, y por sí solo, el uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. La designación de Gerente es esencialmente revocable. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago de Chile, 24 de junio 2025.
Corporate information
Capital
Shares
86,000
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
HANS DINSLAGE GMBH Accionista | - | 80% | $68.800.000 |
Accionista | - | 20% | $17.200.000 |
Official extract text
Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 02 de mayo de 2025, ante mi, REP. N°5310/2025, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BEURER CHILE SpA, celebrada ante mí, con la misma fecha y en la cual, sus únicas dos accionistas, las sociedades: i) HANS DINSLAGE GMBH, por 800 acciones; y ii) JOLIS S.A., por 200 acciones acordaron: Aumentar el capital de la sociedad en la suma de $85.000.000, mediante la emisión de 85.000 acciones, a un valor de $1.000 por acción, aumentando el capital de la sociedad BEURER CHILE SpA, desde la suma de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones, a la suma de $86.000.000 dividido en 8.600 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal. Aumento que será aportado y pagado, por: i) HANS DINSLAGE GMBH en dinero efectivo $68.800.000; y ii) JOLIS S.A., pagada con canje know how y servicios equivalentes a $17.200.000. Consecuencia de lo anterior, se acuerda, modificar: 1).- “ARTICULO QUINTO: (Capital Social y Acciones).- El capital de la sociedad será la suma de ochenta y seis millones de pesos, dividido en ochenta y seis mil acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, que se entera y paga de la manera indicada en las disposiciones transitorias del estatuto social. El capital inicial como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero o con otros bienes. La valoración de éstos se acordará en forma unánime por los socios constituyentes y, en el caso de los aumentos de capital, de la manera en que se acuerde con ocasión de cada aumento. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero.- Los aumentos de capital solamente podrán ser acordados por los accionistas y éstos tendrán derecho de opción preferente, para adquirir las acciones que se emitan con motivo del aumento de capital.-“ 2).- “PRIMERO TRANSITORIO: (DEL CAPITAL SOCIAL).- El capital de la sociedad, ascendente a la suma de ochenta y seis millones de pesos dividido en ochenta y seis mil acciones nominativas, valorizadas al precio de mil pesos cada una, todas de una misma serie y de igual valor y sin valor nominal, se entera y paga de la siguiente forma: I).- la sociedad Alemana HANS DINSLAGE GMBH, suscribe el ochenta por ciento de las acciones emitidas, es decir: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS ACCIONES emitidas, al precio de MIL pesos cada una, equivalente a la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS, pagada al contado y en dinero efectivo, ingresándola a la caja social.; y II).- La sociedad Uruguaya JOLIS S.A., suscribe el veinte por ciento de las acciones emitidas, es decir: DIECISIETE MIL ACCIONES emitidas, al precio de MIL pesos cada una, equivalente a la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS, pagado en canje con el know how y servicios acordados por las partes entendiéndose ingresado a la caja social.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 14 de mayo de 2025.
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